证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-088 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面及通讯方式 发出 浙江夜光明光电科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 第四届董事会第五次会议决议公告 6.会议列席人员：公司高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：本公司会议室 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法 律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度 ...

制度审议 - 2024年12月21日公司董事会审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体报道等多种信息[5][6] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] - 证券事务部负责舆情信息采集等[7][9] - 各部门及下属单位设舆情信息联络人[9] 处理原则与措施 - 舆情处理原则为快速反应等[10] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置[11] - 重大舆情由舆情工作组决策部署[11] 其他规定 - 违反保密等规定公司将追究责任[15][18] - 制度由董事会负责解释和修订[17] - 制度自审议通过之日起实施和修改[17]

理财决策 - 2024年4月25日公司审议通过用不超8000万元闲置自有资金买理财产品议案，授权期一年[2] 理财金额 - 本次购买理财产品金额1000万元[3] - 未到期余额6800万元，占2023年经审计净资产18.32%[3] 产品收益 - 本次买宁波银行产品预计年化收益率5.08%[4] - 2024年10 - 12月多次买宁波银行产品，年化收益率3.37% - 3.73%[9] - 购买多银行多产品，年化收益率1.97% - 5.08%[10][11] 风险控制 - 公司将控制投资风险，履行信息披露义务[6] 资金回收 - 上述委托理财本金均已收回，资金为自有资金[10][11]

股份数据 - 本次股票解除限售数量132,500股，占总股本0.22%[2] - 公司总股本为60,042,700股[5] - 无限售条件股份36,347,987股，占比60.54%[4] - 有限售条件股份23,694,713股，占比39.46%[5] 股东情况 - 解除限售股东为张邦超，因离职解除限售[3] - 解除限售股东上市时承诺减持价不低于10.99元/股[7] 其他 - 可交易时间为2024年12月16日[2] - 减持预披露主体将及时履行信息披露义务[7] - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[9]

理财决策 - 2024年4月25日公司审议通过用不超8000万元闲置自有资金买理财产品议案，授权期限一年[2] 理财金额 - 本次购买理财产品金额1500万元[3] - 未到期余额5800万元，占2023年经审计净资产15.63%[3] 产品信息 - 本次买宁波银行台州分行宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财26号 - E产品，金额1500万元，预计年化收益率3.72%[4] - 2024年10 - 11月多次购买宁波银行台州分行产品，金额从900万到1400万不等，预计年化收益率3.49% - 3.73%[9] 已收回产品 - 2024年有多笔宁波银行、中信银行台州分行理财产品收回资金，金额从500元到2800元不等，收益率1.97% - 3.36%[11][12] 其他 - 公司将控制投资风险，履行信息披露义务[6]

回购方案 - 2024年7月29日公司审议通过回购股份方案[3] - 拟回购价格上限不超10.99元/股，交易均价7.04元[5] - 拟回购资金1000 - 2000万元，股份909,918 - 1,819,836股[7] - 回购实施期限不超6个月[9] 回购进展 - 截至2024年11月30日，已回购金额占上限27.17%[10] - 已回购股份796,104股，占总股本1.33%[10] - 已回购股份占拟回购上限43.75%[10] - 已支付5,433,536.45元，成交价6.56 - 7.15元/股[10] - 目前回购情况与方案无差异[11]

成交数据 - 夜光明(873527)连续竞价成交数量为16909318股[1] - 夜光明(873527)连续竞价成交金额为38311.39万元[1] - 夜光明(873527)当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 营业部交易 - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入5974284.85元，卖出3807206.26元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部买入5425341.25元，卖出3508804.49元[1]

成交数据 - 夜光明(873527)连续竞价成交数量为16909318股[1] - 夜光明(873527)连续竞价成交金额为38311.39万元[1] 价格表现 - 当日价格振幅达30%的前5只股票涉及夜光明(873527)[1] 营业部交易 - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入5974284.85元，卖出3807206.26元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部买入5425341.25元，卖出3508804.49元[1]

倍益康 - 2024年11月28日成交数量21979902股，成交金额72651.01万元，异常期间涨跌幅偏离值累计达50.06%[1] - 2024年11月28日成交数量13031123股，成交金额48495.04万元，当日收盘价涨幅达29.98%[1] 美之高 - 2024年11月28日成交数量7417586股，成交金额13171.46万元，异常期间涨跌幅偏离值累计达47.17%[1] - 2024年11月28日成交数量3979022股，成交金额8072.62万元，当日收盘价涨幅达30.00%[1] 旭杰科技 - 2024年11月28日成交数量20399613股，成交金额39475.25万元，当日收盘价涨幅达29.96%[1] 保丽洁 - 2024年11月28日成交数量6799380股，成交金额15791.24万元，当日收盘价涨幅达29.95%[1] 海昇药业 - 2024年11月28日成交数量8621420股，成交金额20451.85万元，当日收盘价涨幅达20.93%[1] 花溪科技 - 2024年11月28日成交数量7182524股，成交金额15091.04万元，当日价格振幅达33.40%[1] 柏星龙 - 2024年11月28日成交数量16433287股，成交金额82306.58万元，当日价格振幅达33.40%，当日换手率达66.74%[1] 鸿智科技 - 2024年11月28日成交数量11232293股，成交金额36101.57万元，当日换手率达69.56%[1]

业绩总结 - 夜光明成交数量为15196976股[1] - 夜光明成交金额为29404.94万元[1] - 当日收盘价涨幅达20%位列前5[1] 交易数据 - 中信建投温州大南路营业部买入6104559.36元[1] - 中信建投厦门杏东路营业部买入5593854.94元，卖出798123.82元[1] - 东方财富山南香曲东路营业部买入5328586.6元，卖出1413215.76元[1] - 甬兴证券宁波和源路营业部买入4869459元[1] - 中信建投广州珠江新城营业部买入4699786.29元，卖出1840716.86元[1] - 中信建投南京王府大街营业部卖出43406787.04元[1] - 中国中金财富湛江乐山路营业部卖出9630971.75元[1]