江苏恒太照明股份有限公司 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-019 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事谢肖琳、张雅因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-020 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司 可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以 1.会议召开时间：2023 年 2 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈尔励 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 自有资金回购公司股份，用于实施股权 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-017 江苏恒太照明股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第二届董事会 第二次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 公司于 2022 年 12 月 9 日披露了《江苏恒太照明股份有限公司关于实施稳定 股价方案的公告》。截至 2023 年 1 月 31 日，公司实际控制人增持措施已履行完 毕，详见公司于 2023 年 2 月 1 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《稳 定股价措施实施结果公告》（公告编号：2023-013）。 公司于 2023 年 2 月 1 日披露了《江苏恒太照明股份有限公司关于继续实施 稳定股价方案的公告》。截至 2023 年 2 月 8 日，公司董事 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-022 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十次会议审议 通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 3 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 2 日 15:00—2023 年 3 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-016 江苏恒太照明股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 李彭晴 | 董事长 | 80,499,041 | 36.56% | | 纪少东 | 董事、总经理 | 7,308,400 | 3.32% | | 夏卫军 | 董事、董事会秘书 | 1,002,178 | 0.46% | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体（董事、高 管）遵循《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2023 年 2 月 2 日至 2023 年 2 月 8 日对公司股份进行了增持，合计增持股数 52,600 股, 增持金额 285,021.89 元。 （一） 本次增持主体基本情况 （二） 本次增持计划主要内容 2 ...

== 二〇二三年二月 北京盈科(上海)律师事务所 [223]盈沪意见字第k-9 号 Tr 戸庁 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于江苏恒太照明股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏恒太照明股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏恒太照明股份 有限公司(以下简称"恒太照明"或"公司")的委托,指派本所徐媛媛律师、 王庆宇律师(以下简称"本所律师")列席并见证公司 2023年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称 "《上市规则》")等中国现行法律、法规和规范性文件, 以及现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本所经办律师按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的有关事项 进行见证并发表本法律意见。 在本法律意见中,本所经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-015 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 143,435,150 股，占公司有表决权股份总数的 65.1375%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李彭晴先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 1 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-004）。本次 股东大 ...

江苏恒太照明股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2022 年 12 月 9 日，江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）发布 了《江苏恒太照明股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-013 （二） 本次增持计划主要内容 本次增持计划具体内容详见本公司于 2022 年 12 月 9 日披露的《江苏恒太照 明股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2022-148）。 （三） 增持措施实施结果 本次增持措施于 2022 年 12 月 12 日起开始实施，至 2023 年 1 月 31 日， 本次增持措施已履行完毕，具体增持情况如下： | 股东 | 增持 | 增持 | 增持 | | 增持 | | | 增持价格 | 增持总金额 | 增持 | 当前持股 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

为维护江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第二届董事会 第二次会议审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 公司于 2022 年 12 月 9 日披露了《江苏恒太照明股份有限公司关于实施稳 定股价方案的公告》。截至 2023 年 1 月 31 日，公司实际控制人增持增持措施 已履行完毕，详见公司于 2023 年 2 月 1 日在北京证券交易所（www.bse.cn） 披露的《稳定股价措施实施结果公告》（公告编号：2023-013）。 公司实际控制人增持完成后，公司股价尚未触发稳定股价措施终止条件， 仍需继续实施稳定股价，根据公司稳定股价方案，公司董事（不含独立董事）、 高级管理人员将继续进行增持，本次稳定股价措施中用于增持股份的资金金额 不低于其上一会计年度自公司实际领取的税后薪酬累计金额的 10%。 二、 稳定股价措施 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-014 江苏恒太照明股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-012 江苏恒太照明股份有限公司 关于延长公司股东增持股份期限的公告 公司股票于 2022 年 11 月 17 日在北交所上市，自 2022 年 11 月 21 日起至 2022 年 12 月 2 日止，公司股票连续 10 个交易日的收盘价低于发行价格，已触发 稳定股价措施启动条件，2022 年 12 月 2 日为触发日。2022 年 12 月 9 日, 公司 在北京证券交易所（https://www.bse.cn/）发布了《关于实施稳定股价方案的公告》 （公告编号：2022-148），该《关于实施稳定股价方案的公告》公告的实际控制人进 行股份增持期间为 2022 年 12 月 12 日至 2023 年 1 月 27 日。 经过与实际控制人沟通，现决定将股份增持时间延期至 2023 年 2 月 10 日，《关 于实施稳定股价方案的公告》中其他内容不变。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 为维护江苏恒太照明股份有限公司（以下简称" ...