证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-064 江苏恒太照明股份有限公司董事会审计委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.19 修订《董事会审计委员会工作制度》，表决结果为： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第六条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体 董事提名，由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得 通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第一条 为加强江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-062 江苏恒太照明股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规 行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报 送》等法律、法规及规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司（包 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 ...

江苏恒太照明股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.16 修订《总经理工作细则》，表决结果为：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-061 江苏恒太照明股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为保护江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的 合法权益，规范总经理及其他高级管理人员的行为，保证总经理及其他高级管理 人员依法行使职权、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则》和《江苏恒太照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-055 江苏恒太照明股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开了 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.10 修订《对外担保管理制度》，表决结果为：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管 理，降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及中国证券监督管理委员会和北京 证券交易所《北京证券 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-057 江苏恒太照明股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.12 修订《投资者关系管理制度》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 投资者关系管理制度 （三）形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念； 第一章 总则 第一条 为了加强江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投 资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-044 江苏恒太照明股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的表决机制，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及 《江苏恒太照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术， 为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 江苏恒太照明股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开了 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-047 江苏恒太照明股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开了 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.02 修订《股东会议事规则》，表决结果为：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 运作机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《江苏恒太照 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-066 江苏恒太照明股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.21 修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》，表决 结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件的成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考 ...

利润分配制度修订 - 2025年9月3日董事会通过修订《利润分配管理制度》，待股东会审议[2] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[8] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[12] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[12] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[12] 重大资金支出定义 - 未来12个月拟对外投资等累计支出超净资产50%且超3000万，或超总资产30%[12] 决议相关 - 股东会利润分配政策调整决议需2/3以上表决权同意[13] - 董事会须在股东会决议后两月内完成股利派发[18] 其他规定 - 调整利润分配政策需经审议，不得违规[19] - 制定、修改政策或分配提供网络投票，披露中小股东表决[19] - 年报、半年报披露利润分配和现金分红执行情况[20] - 调整现金分红政策说明合规透明情况[20] - 董事会未作预案披露原因及资金用途计划[21] - 公司有权扣减违规股东现金红利偿债[19] - 制度依规定执行，由董事会制定、解释，股东会通过施行[21]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-050 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.05 修订《承诺管理制度》，表决结果为：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。 江苏恒太照明股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 承诺管理制度 第一条 为加强对江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、公司董事、高管等相关方以及公司的承诺及履行承诺行 为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其 ...