江苏恒太照明股份有限公司 内部审计制度 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-058 江苏恒太照明股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.13 修订《内部审计制度》，表决结果为：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强和规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，保护投资者的合法权益，提高审计工作质量，实现公司内部审计工 作规范化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江 苏恒太照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-049 江苏恒太照明股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定及《江苏恒太照明股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司及公司全体股 东特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联方和关联关系 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开了 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.04 修订《关联交易管理制度》，表决结果 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-056 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.11 修订《对外投资管理制度》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司投资的保值、增值，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及中国 证券监督管理委员会和北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》的有关 规定及《江苏恒太照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：遵守国家法律法规，符合国家产 业政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源，创造良好经 江苏恒太照明股 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-054 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.09 修订《独立董事专门会议工作制度》，表决结果为： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏恒太照明股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-048 江苏恒太照明股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开了 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.03 修订《信息披露管理制度》，表决结果为：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》之规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司或者其他信息披露义务人按法律 法规、部门规章、规范性文件、本制度和 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-052 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开了 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.07 修订《募集资金管理制度》，表决结果为：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 江苏恒太照明股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第五条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 募集资金投资境外项目的，上市公司及保荐机构或者独立财务 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-053 江苏恒太照明股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开了 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.08 修订《独立董事工作制度》，表决结果为：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥公司独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 第三条 本指引所称独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委 员会委员以外的其他职 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-067 江苏恒太照明股份有限公司重大信息内部报告制度 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《江苏恒太照明股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 ...

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-063 江苏恒太照明股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.18 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，表决 结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基 础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发 展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： 江苏恒太照明股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏恒太照 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-046 江苏恒太照明股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开了 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.01 修订《董事会议事规则》，表决结果为：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》的有关 ...