证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-073 江苏恒太照明股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.28 修订《累积投票制度实施细则》，表决结果为：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会就选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥 有权益的股份比例在 30%及以上的公司选举董事进行表决时，应当实行累积投票 制。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事的选举，保证股 ...

江苏恒太照明股份有限公司 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-071 江苏恒太照明股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.26 制定《子公司管理制度》，表决结果为：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作， 切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规和规章以及《江苏恒太照明股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制 ...

江苏恒太照明股份有限公司董事、高级管理人员持股变动 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.25 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》， 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-070 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》和《江苏恒太 照明股份有限公 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-072 江苏恒太照明股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 其他关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.27 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及 其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，建立防范控股股东（含实际控制人，下同）及其关联方占用公司资金 的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，进 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-069 江苏恒太照明股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开了 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.24 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决结 果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《江苏恒太照明股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-068 江苏恒太照明股份有限公司年报信息披露重大差错追究制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.23 修订《年报信息披露重大差错追究制度》，表决结 果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏恒太照明股份有限公司（以下简称 "公司"） 的规范水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公 司年报信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和法证券法》（以下简称《证券法》）、北京证券交易所《北 京证券交 ...

| | 事活动，其法律后果由公司承受。 | | --- | --- | | | 本章程或者股东会对法定代表人 | | | 职权的限制，不得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因执行职务造成他人 | | | 损害的，由公司承担民事责任。公司承 | | | 担民事责任后，依照法律或者本章程的 | | | 规定，可以向有过错的法定代表人追 | | | 偿。 | | 第九条 公司全部资产分为等额股 | 第九条 股东以其认购的股份为限 | | 份，股东以其认购的股份为限对公司承 | 对公司承担责任，公司以其全部财产对 | | 担责任，公司以其全部资产对公司的债 | 公司的债务承担责任。 | | 务承担责任。 | | | 第十条 本章程自生效之日起，即 | 第十条 本章程自生效之日起，即 | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | 董事、监事、高级管理人员具有法律约 | 董事、高级管理人员具有法律约束力。 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-043 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （四）会议召开方式 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十七次会议审 议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 15:00-16:00。 2、网络投票起止 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-042 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加视频通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面或电话通知方式 发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-041 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场加视频通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面或电话通知 方式发出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事高柏特、纪少东因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公 ...