证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-030 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票开加网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 2 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-022）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 135,765,150 股，占公司有表决权股份总数的 61.6543%。 其中通过网络投票 ...

东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 购买资产暨关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为江 苏恒太照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"、"公司"）本次向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关规定，对恒太照明购买资产暨关联交易事项进行了核 查，具体情况如下： 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司经营发展需要，为进一步垂直整合公司供应链体系、提高客户订 单应对速度和生产效率，公司向关联方南通市格帝电子有限公司购买其持有的 SMT 贴片机及相关设备，交易金额为 530.00 万元。 （二）是否构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，"上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： "上市公司实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》 第十二条予以认定，其中营业收入指标执 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-026 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事纪少东、宋琪因境外出差缺席，委托董事夏卫军代为表决。 董事谢肖琳、张雅因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《 关于拟购买资产暨关联交易的议案》 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 21 日以书面方式发出 1.议案内容： 根据公司经营发展需要，为进一步垂直整合公司供应链体系、提高客户订 单应对速度和生产效率，公司拟向关联方南通市格帝电子有限公司购买 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-027 综上，我们同意将此事项提交公司董事会审议。 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于 2023 年 2 月 27 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《江苏恒太照明股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关 规定，作为公司第二届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，就公司召开的第二届董事会第十一次会议相关事项发表意见如下： 一、《关于购买资产暨关联交易的议案》的事前认可意见及独立意见 （一）事前认可意见 在公司董事会审议本次购买资产暨关联交易事项前，公司已将相关材料递交独立 董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，我们认为公司本次与关联方开展的业 务属公司正常经营行为，与关联 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-028 江苏恒太照明股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开了第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，本议案尚需提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司于 2023 年 2 月 15 日在北京证券交易所官 方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《江苏恒太照明股份有限公司回购股份方案公 告》（公告编号：2023-018）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十三条 规定，现披露 2023 年第二次临时股东大会股权登记日（即 2023 年 2 月 28 日）登记 在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： | 5 | 郑成克 | 境内自然人 | 7,735,486 | 3.5129 | | --- | --- | ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-025 江苏恒太照明股份有限公司 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司经营发展需要，为进一步垂直整合公司供应链体系、提高客户订 单应对速度和生产效率，公司向关联方南通市格帝电子有限公司购买其持有的 SMT 贴片机及相关设备，上述资产设备根据江苏天健华辰资产评估有限公司 评估市场价格为 559.15 万元（含税），经双方友好协商，确定最终交易金额为 530.00 万元（含税）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，"上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入649,859,542.71元，同比下降15.28%[3][4] - 2022年归属于上市公司股东的净利润131,557,522.26元，同比上升64.75%[3][4] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润115,000,779.63元，同比上升24.79%[3][4] - 2022年基本每股收益0.60元，同比上升33.33%[3][4] - 2022年末公司总资产722,587,287.18元，同比上升32.98%[3][4] - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益567,989,315.17元，同比上升100.32%[3][4] - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产2.58元，同比上升62.26%[3][4] 营业收入变化原因 - 营业收入下滑因2022年客户去库存及国内疫情封控致出货量减少[6] 净利润上升原因 - 净利润上升因成本控制、原材料降价、汇兑收益及政府补助计入当期损益[4][8] 业绩快报与预告净利润差异原因 - 业绩快报与预告净利润有差异，因预告未计入14,781,600.00元政府补助[5]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-023 江苏恒太照明股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十三条 规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2023 年 2 月 14 日）登记 在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 1 序号 持有人名称 持有人类别 持股数量 持股比例（%） 1 李彭晴 境内自然人 80,,513,041 36.5630 2 南通恒阳企业管理合 伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 31,830,701 14.4551 3 南通恒久企业管理合 伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 16,910,116 7.6793 4 黄华 境内自然人 16,032,043 7.2805 一、2023 年 2 月 14 日公司前十大股东持股情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-021 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 经审阅议案内容，我们认为，公司基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为 完善公司激励机制，促进公司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等 因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励的议案，不存在 违反《公司法》等法律法规以及《公司章程》的情形，且不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 综上，我们一致同意上述议案，并提交股东大会审议。 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事：谢肖琳 张雅 2023 年 2 月 15 日 1 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2023 年 2 月 13 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《江苏恒太照明股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有 关规定，作为公司第二届董事会 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-018 江苏恒太照明股份有限公司 回购股份方案公告 一、 审议及表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开公司 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份的方案的议案》。同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事谢肖琳、张雅对本议案发表了同意的独立意见， 该事项尚需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来持续稳定发展的 信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工股权激励， 以此进一步完善公司治理结构，构建长期 ...