证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-004 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第九次会议审 议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 2 日 15:00—2023 年 2 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

东北证券股份有限公司 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 11 月 7 日，江苏恒太照明股份有限公司发行普通股 22,200,000 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.28 元/股，募集资金总额为 139,416,000.00 元，实际募集资金净额为 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 11 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 关于江苏恒太照明股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为江苏恒太 照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"或"公司"）的保荐机构，根据《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法津、法规和 规范性文件的规定，对恒太照明年产 500 万套 LED 灯具项目实施主体、实施地 点及实施方式的事项进行了核查，具体核查情况如下： 截至 2023 年 1 月 13 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 号 | 募集资金用途 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-002 江苏恒太照明股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告 （二）是否构成重大资产重组 公司因业务发展的需要，拟投资 2,000 万美元在越南同奈省仁泽县隆寿乡仁 泽六工业区 6A 分区 D1 路设立全资子公司（以下简称" 越南子公司"），建立年 产 500 万套 LED 灯具项目生产基地，满足境外客户的订单需求。同时，授权公 司管理层依据法律、法规的规定办理越南子公司的工商注册登记等相关工作并签 署相关协议 （一）基本情况 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年 1 月 13 日召开了第二届董事会第九次会 议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《江苏恒太照明股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关 规定，作为公司第二届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，就公司召开的第二届董事会第九次会议相关事项发表意见如下： 一、《关于总经理任命的议案》的独立意见 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-009 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 我们一致同意《关于副总经理任命的议案》。 经审阅《关于总经理任命的议案》相关内容，我们认为，因公司原总经理李彭晴 先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定任命纪少东先生为公司总经理， 有利于完善公司治理结构，有利于加强公司管理与日常工作的有序进行，同时纪少东 先生在 LED ...

江苏恒太照明股份有限公司 关于变更部分募集资金用途（年产 500 万套 LED 灯具项目实施主 体、实施地点及实施方式变更）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-010 2022 年 11 月 7 日，江苏恒太照明股份有限公司发行普通股 22,200,000 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.28 元/股，募集资金总额为 139,416,000.00 元，实际募集资金净额为 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 11 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 1 月 13 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | | | | 募集资金计划投 资总额 | 累计投 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-007 江苏恒太照明股份有限公司副总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 公司新任副总经理宋琪先生在 LED 照明灯具行业深耕多年的丰富研发工作经验 和管理能力，有利于推动公司研发水平和日常经营工作的开展，将对公司的未来发展 产生积极影响。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的有关 规定，公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 1 月 13 日审议并通过： 任命宋琪先生为公司副总经理，任职 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-005 江苏恒太照明股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 1 月 13 日收到总经理（李彭晴）先生递交的辞职报告，自 2023 年 1 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 80,467,041 股，占公司股本 的 36.5421%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事长）职务。 纪少东先生因公司管理层内部调整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续担 任公司董事。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 李彭晴先生辞去公司总经理职务后，不会对 ...

江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-011 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席陈尔励 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司根据实际经营和发展战略需要，将募集资金募投项目"年产 500 万套 1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以书面通知方式发出 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）审议通过《关于变更募集资金用途（年产 500 万套 LED 灯具项目实施主 体、实施地点及实施方式变更）的议案》 1.议案内容： L ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-008 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事谢肖琳、张雅因新冠疫情原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以书面方式发出 公司因业务发展的需要，拟在越南设立新的生产基地，满足境外客户的订 单需求。公司拟投资 2,000 万美元于越南同奈省仁泽县隆寿乡仁泽六工业区 6A 分区 D1 路设立全资子公司。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办 理越南子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。 具体议 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日[2] 业绩变动趋势 - 预计本报告期业绩同向上升[3] 净利润数据 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期预计为11800 - 12400万元，上年同期为7985.1万元[3] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为47.78% - 55.29%[3] 营收与利润情况 - 公司营业收入保持基本稳定，利润大幅增加[4] 利润增加原因 - 利润增加得益于精细化管理、技术升级、成本控制、原材料价格下跌、汇兑收益及政府补助[4] 业绩数据说明 - 2022年度业绩预计系初步估算，未经审计[5] - 最终数据以2022年年度报告披露为准[5]