证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-072 江苏恒太照明股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 公司于 2022 年 12 月 5 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《江苏恒太照明股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-134）。 2023 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增 预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《江苏恒太照明股份有限公司关 于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-07 ...

江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 20 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《江苏恒太照明股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关 规定，作为公司第二届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，就公司召开的第二届董事会第十五次会议相关事项发表意见如下： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的 独立意见 经审阅《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了询问，我们认为： 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所上市公司持 续监督管理办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规 范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东 或实际控制人占用等违法违规的情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况 相符，不存在不真实、不准确、不完整披露的情况。 综上，我们一致同意本次董事会提出的《 ...

东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 新增预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为江 苏恒太照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"、"公司"）本次向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关规定，对恒太照明新增预计 2023 年日常性关联交易事 项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 因公司对外投资新设参股子公司，本次需新增预计日常关联交易，具体情 况如下： | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | 调整后预计金额与上 | | 关联交 易类别 | 主要交 易内容 | 原预计 金额 | 累计 ...

公司基本信息 - 公司普通股总股本为220,203,800股，优先股总股本为0股[23] - 公司于2022年11月17日在北京证券交易所上市[23] 财务数据关键指标变化 - 报告期内，公司营业收入为239,460,816.48元，较上年同期减少31.87%[28] - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润为32,672,459.00元，较上年同期减少51.98%[28] - 报告期末，公司资产总计679,749,532.81元，较上年期末减少5.95%[29] - 报告期末，公司负债总计153,299,303.75元，较上年期末减少0.84%[29] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为56,679,262.17元，较上年同期减少43.94%[30] - 报告期内，应收账款周转率为1.32，上年同期为1.7[30] - 报告期内，存货周转率为2.07，上年同期为2.05[30] - 非经常性损益净额为 -727,621.49元，所得税影响数为93,137.62元[33] - 归属上市公司股东的净利润32,672,459.00元，同比下降51.98%[40] - 归属上市公司股东的扣非净利润为33,400,080.49元，同比下降48.65%[40] - 毛利率为24.89%，同比减少3.58%[40] - 截止报告期末，总资产为679,749,532.81元，比上年期末减少5.95%[40] - 归属上市公司股东的所有者权益为526,450,229.06元，比上年期末减少0.84%[40] - 归属于上市公司股东的每股净资产为2.39元，比去年期末下降7.36%[40] - 2023年一季度收入较去年一季度大幅减少56.92%[40] - 公司本期期末货币资金252,423,247.32元，占总资产37.13%，较上年期末下降10.81%[46] - 应收账款164,353,349.41元，占总资产24.18%，较上年期末增长3.37%[47] - 存货87,405,750.04元，占总资产12.86%，较上年期末增长15.46%[47] - 在建工程较上年期末增加205.38%，主要系新增三期厂房前期投入及新上系统软件工程项目投入增加[48] - 短期借款较上年期末下降100%，系报告期内归还到期银行贷款[48] - 其他应收款较上年期末增长377.55%，系香港恒太代越南恒太支付保证金，7月已退还[48] - 营业收入239,460,816.48元，较上年同期下降31.87%[51] - 营业成本179,859,481.45元，占营业收入75.11%，较上年同期下降28.46%[51] - 营业利润39,378,151.38元，较上年同期下降50.80%[51] - 净利润32,672,459.00元，较上年同期下降51.98%[51] - 本期营业收入较去年同期下降31.87%，营业成本下降28.46%，管理费用下降33.83%，财务费用增加32.09%，信用减值损失增加39.14%，其他收益减少45.04%，投资收益增加245.9%，公允价值变动减少16690.78%，资产处置收益减少476.53%，营业利润、净利润分别减少50.80%、51.98%，营业外支出增加58.91%[52][53] - 2023年上半年整体营业收入低于去年同期，因2022年一季度营业额较大，本期一季度收入较去年一季度大幅减少56.92%，二季度基本恢复正常[60] - 经营活动产生的现金流量净额56,679,262.17元，较上期减少43.94%；投资活动产生的现金流量净额30,799,309.87元，较上期增加687.61%；筹资活动产生的现金流量净额 -110,484,159.34元，较上期减少496.33%[62] - 2023年6月30日流动资产合计566,668,361.53元，较2022年12月31日的625,216,518.57元有所减少[129] - 2023年6月30日非流动资产合计113,081,171.28元，较2022年12月31日的97,521,105.21元有所增加[130] - 2023年6月30日资产总计679,749,532.81元，较2022年12月31日的722,737,623.78元有所减少[130] - 2023年6月30日流动负债合计144,859,805.42元，较2022年12月31日的144,219,761.56元略有增加[130] - 2023年6月30日非流动负债合计8,439,498.33元，较2022年12月31日的10,381,145.28元有所减少[131] - 2023年6月30日负债合计153,299,303.75元，较2022年12月31日的154,600,906.84元略有减少[131] - 2023年6月30日所有者权益合计526,450,229.06元，较2022年12月31日的568,136,716.94元有所减少[131] - 2023年6月30日负债和所有者权益总计679,749,532.81元，较2022年12月31日的722,737,623.78元有所减少[131] - 2023年上半年营业总收入2.3946081648亿美元，2022年同期为3.5148271857亿美元，同比下降31.87%[137] - 2023年上半年营业总成本2.0037506623亿美元，2022年同期为2.7555889106亿美元，同比下降27.28%[138] - 2023年上半年营业利润3937.815138万美元，2022年同期为8003.095175万美元，同比下降50.79%[138] - 2023年上半年净利润3267.2459万美元，2022年同期为6804.074006万美元，同比下降51.98%[138] - 2023年上半年综合收益总额3198.321028万美元，2022年同期为6745.455412万美元，同比下降52.58%[139] - 2023年基本每股收益0.15美元/股，2022年为0.34美元/股，同比下降55.88%[139] - 2023年稀释每股收益0.15美元/股，2022年为0.34美元/股，同比下降55.88%[139] - 2023年资产总计6.697963739亿美元，2022年为7.1779243884亿美元，同比下降6.69%[134] - 2023年负债合计1.2509847375亿美元，2022年为1.3595084574亿美元，同比下降8.00%[135] - 2023年所有者权益合计5.4469790015亿美元，2022年为5.818415931亿美元，同比下降6.38%[135] - 2023年1 - 6月营业收入231,500,526.29元，2022年同期为335,887,003.67元[140] - 2023年1 - 6月净利润36,526,005.21元，2022年同期为68,076,693.18元[141] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额56,679,262.17元，2022年同期为101,095,915.88元[143] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额30,799,309.87元，2022年同期为 - 5,241,466.46元[144] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 110,484,159.34元，2022年同期为27,877,079.74元[144] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金257,273,673.94元，2022年同期为392,836,475.95元[143] - 2023年1 - 6月收回投资收到的现金806,000,000.00元，2022年同期为134,280,000.00元[143] - 2023年1 - 6月投资支付的现金744,000,000.00元，2022年同期为136,453,790.00元[144] - 2023年1 - 6月偿还债务支付的现金34,823,000.00元，2022年同期为29,166,567.53元[144] - 2023年1 - 6月分配股利、利润或偿付利息支付的现金65,598,282.94元，2022年同期为1,940,008.49元[144] - 投资活动现金流入小计本期为809,177,025.98元，上期为134,917,991.48元；现金流出小计本期为818,152,334.99元，上期为138,625,876.99元；产生的现金流量净额本期为 - 8,975,309.01元，上期为 - 3,707,885.51元[146] - 筹资活动现金流入小计上期为62,099,400.00元；现金流出小计本期为108,951,523.83元，上期为32,208,429.88元；产生的现金流量净额本期为 - 108,951,523.83元，上期为29,890,970.12元[146] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为3,669,385.30元，上期为5,339,108.57元[146] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 63,792,804.79元，上期为122,285,468.73元；期初余额本期为241,369,554.22元，上期为35,604,689.77元；期末余额本期为177,576,749.43元，上期为157,890,158.50元[146] - 2023年半年度合并股东权益上年期末余额和本年期初余额均为568,136,716.94元[148] - 2023年半年度合并股东权益本期增减变动金额为 - 41,686,487.88元[148] - 2023年半年度综合收益总额为31,983,210.28元[148] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为 - 8,092,973.86元[148] - 2023年半年度利润分配为 - 65,576,724.30元[148] - 2023年半年度合并股东权益本期期末余额为526,450,229.06元[150] - 公司上年期末所有者权益合计283,541,188.62元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为97,638,086.20元，期末余额为381,179,274.82元[153][154] - 本期综合收益总额为67,454,554.12元，所有者投入和减少资本为30,183,532.08元[153] - 母公司上年期末所有者权益合计581,841,593.10元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为 - 37,143,692.95元，期末余额为544,697,900.15元[155][157] - 母公司本期综合收益总额为36,526,005.21元，所有者投入和减少资本为 - 8,092,973.86元[155] - 母公司本期利润分配金额为 - 65,576,724.30元[157] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计295,827,991.91元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为98,260,225.26元[159] - 公司本期股本增加19,870,000.00元，资本公积增加10,313,532.08元，其他综合收益减少586,185.94元，未分配利润增加68,040,740.06元[153] - 母公司本期库存股增加8,092,973.86元，未分配利润减少29,050,719.09元[155] - 2022年半年度股本增加19,870,000.00元，资本公积增加10,313,532.08元，未分配利润增加

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-071 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 108,291,764.88 元，具体情况如下表： 单位：人民币元 项目 金额 募集资金到账金额 130,680,981.13 减：已用自筹资金支付的发行费用 6,683,263.06 加：银行存款利息收入 1,533,361.89 减：账户支出 17,142,498.29 减：手续费、汇兑损失 96，816.79 截止 2023 年 6 月 30 日余额 108,291,764.88 二、募集资金管理情况 1、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《江 ...

一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-068 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差缺席，委托监事沈琳琳代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年上 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-066 江苏恒太照明股份有限公司 对外投资设立参股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司业务发展需要，公司拟对外投资参与设立参股公司江苏恒太电气有 限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门审核结果为准），主要经营照明器具 销售，电子专用设备销售、安装等业务。注册地为江苏省南通市苏锡通科技产业 园，新公司拟注册资本为人民币 2000 万元，其中公司认缴 600 万元，占注册资 本的 30%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、募集资金基本情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）于 2022 年 9 月 30 日 收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准江苏恒太照明股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2322 号），核准公司向不特定合 格投资者公开发行不超过 2220 万股新股，发行价格为 6.28 元/股，公司本次发行的 最终发行股数为 2220 万股，实际募集资金总额为 139,416,000.00 元，扣除发行费用 人民币 15,418,281.93 元，实际募集资金净额为人民币 123,997,718.07 元。截至 2022 年 11 月 10 日，上述募集资金已到账，并由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 进行审验，出具了《验资报告》（苏亚锡验[2022]9 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-064 江苏恒太照明股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年1月13日召开第二届 董事会第九次会议审议通过公司拟设立全资子公司恒太照明（越南）有限公司的议案， 具体内容详见公司2023年1月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-002）。 董事会 2023 年 5 月 31 日 2 近日，公司全资子公司恒太照明（越南）有限公司已完成投资登记及工商注册登 记，并取得由越南同奈省计划与投资厅核发的营业执照。 二、工商注册登记信息 公司名称： EVERTIE LIGHTING(VIETNAM) COMPANY LIMITED 注册登记号：3603915690 注册资本：472,620,000,000 越南盾（20 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-062 江苏恒太照明股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，并于 2023 年 2 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《江苏恒太照明股份有 限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-018），2023 年 3 月 3 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过该议案。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺， 在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来持续稳定发 展的信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工股权 激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与 ...