江苏恒太照明股份有限公司 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 5 日 召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 184,919,139.05 元，母公司未分配利润为 198,082,087.99 元。本次权益分派共计派发现金红利 65,576,724.30 元。 2022 年年度权益分派实施公告 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 218,589,081 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 220,203,800 股减去回购的股份 1,614,719 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 3 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-060 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以书面或电话方式 发出 5.会议主持人：董事长李彭晴 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事谢肖琳、张雅因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于股份回购方案调整的议案》 1.议案内容： 鉴于公司实际经营情况及二级市场股价波动等因素 ...

江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开公司 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份的方案的议案》并经过 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 根据公司《股份回购方案公告》（公告编号：2023-018），公司拟采取竞价方式回 购股份用于实施股权激励，回购价格不超过 6.28 元/股，具体回购价格由公司董事会 在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。本次 拟回购股份数量不少于 1,280,000 股，不超过 1,550,000 股，占公司目前总股本的比 例为 0.58%-0.70%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购股份资金总 额区间为 803.84 万元-973.40 万元，资金来源为自有资金。 鉴于公司实际经营情况及二级市场股价波动等因素，公司董事会拟对本次股份回 购方案中回购数量进行调整：回购股份数量不少于 1,280,000 股、不超过 1,700,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.58%-0.77%。原股份回购方案中其他条款保持不变。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-059 江苏恒太照明股份有限公司股票解除限售公告 | | | 是否为控 | 董事、 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 监事、 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | 序 | | | 高级管 | 解限 | | 限售股数 | 除限售 | | 号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 理人员 | 售原 | 限售登记 | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其一 | 任职情 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 数量 | | | | 致行动人 | 况 | | | | | | | 北京鼎翰投资有限公司-海 | | | | | | | | 1 | 南立轩私募股权基金合伙企 | 否 | 无 | F | 880,000 | 0.3996% | 0 | | | 业（有限合伙） | | | | | | | | | 晨鸣（青岛）资产管理有限 | | | | | | | | 2 | 公司-晨鸣资管-晨鸣 1 号私 | 否 | 无 | ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-057 江苏恒太照明股份有限公司 监事辞职公告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、更正事项概述 一、更正前： 本公司监事会于2023年3月31日收到监事（陈尔励）女士递交的辞职报告书，自 2023年3月31日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份100,000股，占公司股本的 0.0454%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 二、更正后： 本公司监事会于2023年3月31日收到监事（陈尔励）女士递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份100,000股， 占公司股本的0.0454%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 三、其他相关说明 除上述修改外，原公告其他内容均保持不变，更正后的《江苏恒太照明股份有限 公司监事辞职公告》（公告编号：2023-058）将与本更正公告同时披露于北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）。 1 江苏恒太 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-055 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举沈琳琳女士为监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司原监事会主席陈尔励女士因个人原因辞去监事会主席职务，经全 体监事一致同意，选举沈琳琳女士为监事会主席，自本次监事会决议通过之日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：参会监事一致选举监事刘婷婷为会议主持人 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 起至本届监事会任期届满为 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-054 江苏恒太照明股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票开加网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-043）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 167,213,922 股，占公司有表决权股份总数的 75.9360%。 其中通过网络投票参与 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-056 江苏恒太照明股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2023 年 5 月 5 日审议并通过： 任命沈琳琳女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自 2023 年 5 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0091%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司原监事会主席陈尔励女士因个人原因辞去监事会主席职务，经全体监事 一致同意，选举沈琳琳女士为监事会主席。 （三）新任董监高人员履历 沈琳琳女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1987 年 8 月，本科学历。 2013 年 6 月至 2014 ...

Y VINGKE 北京盈科(上海)建师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM SHANGHAI OFFICE FIR/ 北京盈 ·海) 务所 关于江克 限公司 照明股 2022 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二三年五月 北京盈科（上海）律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 [23]盈沪意见字第ko32 号 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日 前已经发生或者存在的事实，已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所及经办律师书面 同意，不得用于其他任何目的。 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对 公司所提供的相关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现出具如下法律意 见： 一、本次股东大会的召集和召开 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-058 江苏恒太照明股份有限公司监事辞职公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 3 月 31 日收到监事（陈尔励）女士递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 100,000 股，占 公司股本的 0.0454%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司监事会于 2023 年 3 月 31 日收到监事会主席（陈尔励）女士递交的辞职报 告，自 2023 年 3 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 100,000 股，占公司 股本的 0.0454%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 陈尔励女士因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会 ...