证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-077 江苏恒太照明股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三家境内 上市公司担任独立董事，张雅先生目前担任上市公司或拟上市公司独立董事超过上限， 出于谨慎性考虑，现申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董 事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 由于张雅先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于相关法律法规及《公司章 程》的规定，公司将尽快提名选举新的独立董事，在此之前，张雅先生继续履行独 立董事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 张 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-077 江苏恒太照明股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、备查文件 张雅先生的《辞职报告》 （二）辞职原因 根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三家境内 上市公司担任独立董事，张雅先生目前担任上市公司或拟上市公司独立董事超过上限， 出于谨慎性考虑，现申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董 事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 由于张雅先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于相关法律法规及《公司章 程》的规定，公司将尽快提名选举新的独立董事，在此之前，张雅先生继续履 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- 11 | 834261 | 一诺威 | 5.49 | 130000 | 东吴证券股份有限公 司济南明湖东路二部 | 东吴证券股份有限公 司无锡东亭中路证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-09- 11 | 873339 | 恒太照明 | 4 | 935538 | 东北证券股份有限公 | 上海证券有限责任公 司乐清柳市柳青南路 | | | | | | | 司南通世纪大道证券 | | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中山证券有限责任公 | | 08 | 871642 | 通易航天 | 5.33 | 385000 | 司启东人民中路证券 | 司上海零陵路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-09- | | | | | 东北证券股份有限公 | 上海证券有限责任公 | | 08 | 873339 | 恒太照明 | 4 | 1300000 | 司南通世纪大道证券 | 司乐清柳市柳青南路 | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | | 2023-09- | | | | | 中国中金财富证券有 | 东方证券股份有限公 | | 08 | 836675 | 秉扬科技 | 3.81 | 167528 | 限公司北京科学院南 | 司上海静安区乌鲁木 | | | | | | | 路证券营业部 | 齐北路证券营业部 | | 2023-09- | 872 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- 07 | 832023 | 田野股份 | 2.1 | 500000 | 国泰君安证券股份有 | 华鑫证券有限责任公 | | | | | | | 限公司海南海口国贸 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | 大道营业部 | 部 | | 2023-09- | 832023 | 田野股份 | 2.1 | 100000 | 国泰君安证券股份有 | 华鑫证券有限责任公 | | 07 | | | | | 限公司江西九江十里 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | 大道营业部 | 部 | | 2023-09- | 873339 | 恒太照明 | 4 | 1320000 | 东北证券股份有限公 | 上海证券有限责任公 司乐清柳市柳青南路 | | 07 | | | | | 司南通世纪大道证券 | | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | | 2023-09- | 836675 | 秉扬科 ...

公司概况 - 公司名称为江苏恒太照明股份有限公司，证券代码为873339，证券简称为恒太照明[2] - 公司于2023年9月5日召开了2023年半年度报告业绩说明会[3] 投资布局 - 公司在报告期内新设全资子公司恒太照明(越南)有限公司，建立越南生产基地[4] - 该举措有利于满足境外客户需求、降低生产成本、增强公司竞争力[4] 股份回购 - 公司以自有资金回购公司股份，用于员工股权激励[5] - 截至2023年5月22日,公司已回购股份1,614,719股,占总股本的0.73%[5] 国内市场拓展 - 公司利用在北美市场的经验,积极参与国内LED照明大市场[6] - 国内工矿企业及商业照明从荧光灯逐步更新为LED,市场发展潜力大[6] 出口市场 - 欧美市场出口有所下滑,但RCEP及其他新兴市场出口保持高速增长[7][8] - 公司将以越南工厂为契机,加大RCEP及其他新兴市场的开发力度[8] 越南工厂 - 公司在越南设立全资子公司,于2023年7月开始投产试运营[8] - 目前已成为越南当地较大规模的灯具生产公司之一,新增订单状况良好[8] 未来发展 - 公司将密切关注北交所转板相关规则,综合考虑未来发展规划等因素科学决策[6]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-076 江苏恒太照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方 式召开业绩说明会。 尊敬的投资者，您好！报告期内，公司投资新设全资子公司恒太照明（越南）有 限公司并于 2023 年 5 月 30 日取得营业执照，合并财务报告合并范围增加恒太照明（越 南）有限公司。公司本次在越南投资设立全资子公司，建立越南生产基地，符合公司 战略发展规划，是公司全球化产业布局的重要举措，有利于公司满足境外客户的订单 需求；有利于公司利用越南人力成本、税收优惠政策及其投资所在地区位优势，降低 公司生产成本，增强公司盈利能力和竞争实力；有利于公司巩固和提升行业市场地位， 为公司持续健康发展提供支撑，谢谢！ 2、您好，请介绍下公司上半年股份回购的情况及回购进展？ 尊敬的投资者，您好！公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 05 | 834261 | 一诺威 | 5.59 | 110000 | 司济南明湖东路二部 | 司苏州永昌泾大道证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国中金财富证券有 | | 05 | 835174 | 五新隧装 | 14 | 109000 | 限公司北京中关村大 | 限公司北京科学院南 | | | | | | | 街证券营业部 | 路证券营业部 | | 2023-09- | | | | | 东北证券股份有限公 | 上海证券有限责任公 | | 05 | 873339 | 恒太照明 | 4 | 1320000 | 司南通世纪大道证券 | 司乐清柳市柳青南路 | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | | 2023-09- | | | | ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-075 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年半年度报 告》（公告编号：2023-069），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年 度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 5 日。 公司董事长： 李彭晴先生 公司财务负责人：管园园女士 公司董事会秘书：夏卫军先生 公司保荐代表人：程继光先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩网 上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可于 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-067 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事高柏特因境外出差缺席，委托董事夏卫军代为表决。 董事谢肖琳、张雅因个人行程安排原因以通讯方式参与表决。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大 ...