证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-093 江苏恒太照明股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董 事 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过后实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-097 江苏恒太照明股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过后实施。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司投资的保值、增值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及中国证券监 督管理委员会和北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有 关规定及《江苏恒太照明股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：遵守国家法律法规，符合国家产业 政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源，创造良好经济 效益；注重风险防范，保证 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-100 第一条 为规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》以及《江苏恒太照明股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公 司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好利润分配事项的信息披露工作。 江苏恒太照明股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-084 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事候选人声明（陈龙全） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人陈龙全，已充分了解并同意由提名人江苏恒太照明股份有限公司提名为江苏 恒太照明股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏恒太照明股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 的意见》的相关规定； （六）中共 ...

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-081 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年三季 1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 度的实 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-089 江苏恒太照明股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过后实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、公司董事、监事、高管等相关方以及公司的承诺及履行承诺 行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》以及《江苏恒太照明股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中的"承诺"是指：公司就重要事项向公众或者监管部门所作 的保证和相关解决措施；其他 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-101 江苏恒太照明股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 募集资金管理制度 为规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理使用， 切实保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议后实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 公司控股股东、实际控制人不得直接或间接占用或挪用公司募集 资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 江苏恒太照明股份有限公司 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括向不特定合格 投资者公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-082 江苏恒太照明股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事提名人声明（姚国进） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人江苏恒太照明股份有限公司，现提名姚国进为江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏 恒太照明股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与 承诺）。提名人认 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-091 江苏恒太照明股份有限公司董事会提名委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 本制度所称高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监等人员。 第二章 人员组成 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为优化江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组成， 实现董事、高级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性 文件以及《江苏恒太照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事及高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董 事和高级管理人员的任职资格。 本制度经 2023 年 10 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-092 江苏恒太照明股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏恒太照明股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 ...