本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-090 江苏恒太照明股份有限公司董事会审计委员会工作制度 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过后 实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督 和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏恒 太照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，主要负责指导内部审 计部门的工作、公司内外部审计的沟通、监督 ...

江苏恒太照明股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-096 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过后实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降 低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国民法典》等相关法律法规以及中国证券监督管理委员会和北京证券交 易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定及《江苏恒太照明股 份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-095 江苏恒太照明股份有限公司董事会战略与发展委员会工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过后 实施，无需提交股东大会审议。 第一条 为适应江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学 性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏恒太照明股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战 略与发展委员会，并制订本工作制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 战略与发展委员会由 3 名董事组成，其 ...

董事会制度 - 董事会制度经2023年10月28日会议审议通过，尚需2023年第三次临时股东大会审议通过后实施[2] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[6] - 董事连续两次未出席且不委托或任职期内连续12个月未出席次数超期间会议总次数1/2，公司应书面说明并披露[6] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，原董事履职至新董事就任；独立董事辞职致人数不足，报告在下任填补缺额后生效；余任董事会2个月内召集临时股东大会选董事补缺[7] - 公司董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，由全体董事1/2以上选举产生[10] 交易审议 - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，应提交董事会审议[11] - 非关联交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应提交董事会审议[11] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知；临时会议提前2日通知[14] - 董事长应在10个工作日内召集临时董事会会议的6种情况，包括代表1/10以上表决权股东提议等[14] - 董事长接到提议后10日内召集并主持董事会会议[15][19] - 临时董事会会议召开前3日通知全体董事等人员，紧急事由可随时通知[15] - 董事会定期会议变更需在原定召开日前2日发书面通知，不足2日顺延或获全体董事认可[17] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事不得接受超过两名董事委托，独立董事不得委托非独立董事[18] 决议表决 - 董事会决议表决实行一人一票，方式为记名投票或举手表决[24] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选视为弃权[24] - 有关联关系董事对相关决议回避表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东大会[24] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[25] 结果通知 - 现场会议主持人当场宣布表决结果，其他情况在表决时限结束后下一工作日结束前通知[26] 决议通过 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的2/3以上董事审议同意[28] 记录保存 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[28] 决议落实 - 董事会决议由总经理组织经营班子落实，董事会督促检查[31] 规则相关 - 董事会有权适时修订规则并报股东大会批准[33] - 规则由董事会负责解释和制定，经股东大会审议通过之日起施行[33][34] - 规则与新规定冲突时以最新规定为准并修订[33] - 规则中“以上”“不超过”含本数，“过”等不含本数[33]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-100 江苏恒太照明股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过后实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》以及《江苏恒太照明股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公 司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-082 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事提名人声明（姚国进） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人江苏恒太照明股份有限公司，现提名姚国进为江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏 恒太照明股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与 承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏恒太照明股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-089 江苏恒太照明股份有限公司承诺管理制度 承诺管理制度 第一条 为加强对江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、公司董事、监事、高管等相关方以及公司的承诺及履行承诺 行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》以及《江苏恒太照明股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中的"承诺"是指：公司就重要事项向公众或者监管部门所作 的保证和相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管 部门所作的保证和相关解决措施。 第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 20 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-101 江苏恒太照明股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议后实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 募集资金管理制度 为规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理使用， 切实保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括向不特定合格 投资者公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）向投资者募集的资金并用于特定用途的资金，但不包括公司实施 股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金原则上 ...

独立董事候选人资格 - 直接或间接持股低于1%，非前十股东自然人及其亲属[4] - 不在持股5%以上或前五股东处任职[4] - 近36个月无证券期货违法处罚[6] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 兼任境内独董不超三家，在公司任职不超六年[6] - 过往任职连续12个月未亲自参会次数不超总数一半[8]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-081 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年三季 1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 度的实际经营情况、合规治理状况等，公司编制了 2023 年第三季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-078）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议 ...