股东大会情况 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东10人，持股143,357,950股，占比68.5833%[4] - 网络投票股东1人，持股300股，占比0.0003%[5] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席[5] 议案表决结果 - 多项议案同意股数143,357,650股，占比99.9997%，反对股数300股，占比0.0003%[6][9][11][14][24][27] - 《关于修改<公司章程>的议案》获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过[29] 权益分派预案 - 2023年度拟每10股派发现金股利2.00元（含税）[21] - 2023年度权益分派预案同意票数100，占比25%；反对票数300，占比75%[30]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-028 江苏恒太照明股份有限公司 第二条 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由有限责任公司江苏恒太照明股份有限公司按经审计账面净资产折 股整体变更设立的股份有限公司，公司目前在南通市市场监督管理局注册登记， 现持有统一社会信用代码为"913206910831708217"的《营业执照》。 第三条 公司于 2022 年 9 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 不特定合格投资者发行人民币普通股 22,200,000 股，于 2022 年 11 月 17 日在北 京证券交易所上市。 章 程 二○二四年五月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 ...

ANGHAI OF 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 地址:上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 电话: 021-20560200 传真: 021-20560259 邮编：200120 a ma ma su an an an and and be and see and see and see and and 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒大照明股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")等中国现行法律、法规和规范性文件, 以及现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本所经办律师按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的有关事项 进行见证并发表本法律意见。 在本法律意见中,本所经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-027 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-023）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票召开加网络投票结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：因董事长李彭晴境外出差，以通讯方式参会，董事会推荐董 事夏卫军主持本次股东大会。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 143,357,950 股，占 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 13 日，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 参会人员为通过网络参与 2023 年年度报告业绩说明会的投资者 [2] 汇率与利润问题 - 越南恒太为全资子公司且是 PE 保税工厂，销售给香港恒太，财务报表主要记账货币为美金，越南盾升贬值对利润影响不大，汇兑损益主要是美元兑人民币之间的 [3] - 下半年运用远期结汇保证汇率平稳，降低财务风险，提高产品品质、降本增效 [3] 并购与业务关联问题 - 公司目前集中精力做大做强主营业务，如有并购重组计划将及时披露信息 [3] - 主营业务收入主要集中在北美市场工商业照明领域，国内业务占比小，与国内房地产需求关联度不大 [3] 订单与业绩问题 - 2024 年第一季度营业收入 99,150,589.84 元，同比增长 9.65%，目前在手订单充足，暂无法对 2024 年全年订单准确预测 [3] - 2024 年外部环境严峻复杂，面临全球政治紧张、汇率波动、供应链转移、欧美需求收窄等不利因素 [3][4] - 深耕 LED 工商业照明灯具细分市场，加大研发创新、优化供应链、加快生产线智能化改造、加强内部精细化管理提升市场份额 [4] - 加快整合和提升越南公司产能和交付能力，利用越南政策、成本及产业优势优化成本结构，提升抗风险和盈利能力 [4] 市值管理问题 - 提升业绩对市值最为关键，持续聚焦主营业务，深耕研发，提升 LED 照明整体解决方案服务能力 [5] - 加强内部管理和运营效率，提升盈利能力和市场竞争力 [5] - 持续优化信息披露，增强与投资者沟通，提升透明度 [5] - 增强投资者回报，实控人多次增持，实施股份回购计划，未来通过持续分红政策回报投资者 [5] 净利润下滑与市场开拓问题 - 2023 年净利润和扣非净利润下降原因包括营业收入下降、毛利率下降 3.1%、财务费用增加 1800 万元、政府补助减少 1800 万元 [6] - 在保持北美市场领先优势基础上，积极开拓澳洲、东南亚、欧洲市场 [6] 境外子公司经营风险问题 - 拥有香港恒太、马来恒太、越南恒太三家境外子公司，定位于境外生产加工和销售，规避贸易壁垒 [7] - 境外经营面临文化差异、语言障碍、价值观冲突等困难，当地政治、经济和社会环境变化可能影响整体经营和盈利 [7] - 采用在地化经营策略，境外子公司高管本地化招聘，保证境外公司稳定有序经营 [7]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 13 日，通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 参会人员为通过网络参与 2023 年年度报告业绩说明会的投资者 [2] 汇率与利润问题 - 越南恒太为全资子公司，是 PE 保税工厂，销售给香港恒太，财务报表主要记账货币为美金，越南盾支付工资和部分辅料，越南盾升贬值对公司利润影响不大，汇兑损益主要是美元兑人民币之间的损益 [3] - 公司下半年将运用远期结汇保证汇率平稳，降低财务风险，提高产品品质、降本增效 [3] 并购与业务关联问题 - 公司目前集中精力做大做强主营业务，如有并购重组计划将按规定及时披露信息 [3] - 公司主营业务收入主要集中在北美市场工商业照明领域，国内业务占比较小，与国内房地产需求关联度不大 [3] 订单与业绩问题 - 2024 年第一季度公司实现营业收入 99,150,589.84 元，同比增长 9.65%，目前在手订单较为充足，暂无法对 2024 年全年订单作出准确预测 [3] - 2024 年公司所处外部环境严峻复杂，面临全球政治紧张、汇率波动剧烈、供应链转移、欧美需求收窄等不利因素 [3][4] - 公司将深耕 LED 工商业照明灯具细分市场，加大研发和创新力度、优化核心供应链渠道、加快生产线智能化技术改造进度、加强内部精细化管理提升细分市场份额 [4] - 公司重点加快整合和提升恒太照明（越南）有限公司产能和交付能力，利用越南政策、成本及产业优势优化成本结构，提升抗风险及盈利能力 [4] 市值管理问题 - 公司将持续聚焦主营业务，深耕研发，构建和提升 LED 照明整体解决方案提供服务能力，加强内部管理和运营效率，提升盈利能力和市场竞争力 [5] - 持续优化信息披露，确保信息真实、准确、完整、及时、公平传递，增强与投资者沟通，提升透明度 [5] - 增强投资者回报，实控人多次增持，公司实施股份回购计划，未来将通过持续分红政策等方式回报投资者 [5] 净利润下滑与市场开拓问题 - 2023 年公司归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润下降，原因包括营业收入下降、毛利率下降 3.1%、财务费用增加 1800 万元、政府补助减少 1800 万元 [6] - 公司在保持北美工商业照明市场领先优势基础上，积极寻找机会开拓澳洲、东南亚、欧洲市场 [6] 境外子公司经营风险问题 - 公司拥有香港恒太、马来恒太、越南恒太三家境外子公司，主要定位于境外生产加工和销售，规避贸易壁垒 [7] - 境外经营面临文化差异、语言障碍、价值观冲突等困难，当地政治、经济和社会环境不利变化会影响公司整体经营和盈利 [7] - 公司采用在地化经营策略，境外子公司高管基本本地化招聘，能预见和处理政策环境变化，保证境外公司稳定有序经营 [7]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-026 江苏恒太照明股份有限公司 □路演活动 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 问题 2、几位领导好，我有 2 个问题想了解下，1.未来三到五年是否有 并购重组规划？2.主营业务收入是否与房地产高度相关，比如格力电器是房 地产下游，房地产需求高那相应电器需求也高，咱们灯具也是如此嘛？ □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 13 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的 投资者 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过年报视 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度业绩说明会[3] - 2023年年度报告于2024年4月26日发布[3] - 业绩说明会2024年5月13日15:00 - 16:00召开[4] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[4] 参与人员 - 董事长李彭晴、财务负责人管园园等参加[5] 问题征集 - 投资者可于2024年5月12日15:00前征集问题[7] 联系方式 - 联系人夏卫军，电话0513 - 80290019[8][9] - 邮箱xiawj530@163.com，地址在江苏南通[9]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-025 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 说明会类型 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长： 李彭晴先生 公司财务负责人：管园园女士 公司董事会秘书：夏卫军先生 公司保荐代表人：程 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-007 江苏恒太照明股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，江苏 恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谢肖琳、陈龙 全、姚国进的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； 1 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐 ...