证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-080 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 董事张雅因个人原因以通讯方式参与表决。 董事谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。 董事纪少东因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-087 江苏恒太照明股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过后实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的日期。 第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、书 面表决以及通讯表决方式。 第一条 为进一步完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京 证券交 ...

独立董事制度审议 - 独立董事工作制度经2023年10月28日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需2023年第三次临时股东大会审议通过后实施[2] 任职资格 - 应至少包括一名会计专业人士[7] - 需有五年以上法律、经济等履行职责必需的工作经验[10] - 直接或间接持有公司1%以上股份等特定人员不得担任[12] - 最近十二个月内曾有不得担任情形之一的人员不得担任[12] - 最近三十六个月内受相关处罚或谴责的不得担任或被提名为候选人[14] 提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[16] - 股东大会审议通过选举提案后，公司应在2个交易日内向北交所报送《董事声明及承诺书》电子文件[17] 离职与补选 - 不符合任职资格应在1个月内辞职，未离职董事会1个月后审议撤换[18] - 连续3次未亲自出席等情况，董事会提请撤换[18] - 离职或被撤换致人数不符要求，公司应2个月内完成补选[19] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[21] - 应对提名任免董事等重大事项发表独立意见[22] 报告义务 - 出现重要事项未审议等情形，应尽职调查并向北交所报告[26] - 出现被不当免职等情形，应向北交所和证监会派出机构报告[27] 津贴与制度施行 - 公司应为独立董事提供必要条件，津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[29] - 本制度由董事会制定，经股东大会审议通过之日起施行[33]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计731,469,445.90元，较上年期末增长1.21%；归属于上市公司股东的净资产555,260,830.97元，较上年期末减少2.27%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入441,941,744.45元，较上年同期减少17.18%；归属于上市公司股东的净利润63,134,380.17元，较上年同期减少40.64%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入202,480,927.97元，较上年同期增长11.18%；归属于上市公司股东的净利润30,461,921.17元，较上年同期减少20.49%[11] - 2023年9月30日公司流动资产合计551243795.57元，2022年12月31日为625216518.57元[31] - 2023年9月30日公司非流动资产合计180225650.33元，2022年12月31日为97521105.21元[32] - 2023年9月30日公司资产总计731469445.90元，2022年12月31日为722737623.78元[32] - 2023年9月30日公司流动负债合计168694540.23元，2022年12月31日为144219761.56元[32] - 2023年9月30日公司非流动负债合计7514074.70元，2022年12月31日为10381145.28元[33] - 2023年9月30日公司负债合计176208614.93元，2022年12月31日为154600906.84元[33] - 2023年9月30日公司所有者权益合计555260830.97元，2022年12月31日为568136716.94元[33] - 2023年存货为81,226,896.75元，较2022年的72,232,737.74元增长12.45%[36] - 2023年流动资产合计为513,323,458.75元，较2022年的622,929,244.22元下降17.59%[36] - 2023年长期股权投资为113,847,631.33元，较2022年的9,150,000.00元增长1144.24%[36] - 2023年资产总计为712,271,722.41元，较2022年的717,792,438.84元下降0.77%[36] - 2023年营业总收入为441,941,744.45元，较2022年的533,601,469.26元下降17.18%[39] - 2023年营业总成本为361,914,316.61元，较2022年的405,927,976.24元下降10.84%[40] - 2023年营业利润为74,975,606.55元，较2022年的127,509,953.94元下降41.19%[40] - 2023年净利润为63,134,380.17元，较2022年的106,351,192.21元下降40.64%[40] - 2023年综合收益总额为60,793,812.19元，较2022年的105,044,943.17元下降42.13%[41] - 2023年基本每股收益为0.29元/股，较2022年的0.54元/股下降46.30%[41] - 公司营业利润从131,066,292.08元降至74,664,416.10元，降幅约43.04%[44] - 公司净利润从109,473,204.94元降至62,933,980.86元，降幅约42.51%[44] 资产负债关键指标变化 - 期末货币资金176,547,250.33元，较期初减少37.62%，主要因越南恒太购买资产及现金分红现金支出增加[13] - 期末应收账款224,267,072.48元，较期初增加41.05%，主要因三季度销售额增加，未到期应收货款增加[13] - 期末应付账款118,352,818.30元，较期初增加101.70%，主要因二季度开始销售额逐步增加，采购金额增加导致未到期应付供应商货款增加[13] - 2023年9月30日母公司货币资金为150273102.10元，2022年12月31日为265890628.83元[35] 利润表相关指标变化 - 2023年1 - 9月税金及附加2,759,230.49元，较上年同期减少41.34%，主要因营业收入及毛利率降低导致增值税相关税收附加同比减少[13] - 2023年1 - 9月财务费用 - 10,860,448.87元，较上年同期增加65.70%，主要因报告期内人民币贬值，营业收入减少叠加远期结售汇业务亏损导致汇兑收益减少[13] - 2023年1 - 9月投资收益2,234,772.94元，较上年同期增加205.21%，主要因本期银行理财产品收益增加[14] 现金流量关键指标变化 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额65,964,641.82元，较上年同期减少51.18%，主要因报告期内营业收入减少，越南工厂试运营期间库存增加[14] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为-111,711,851.88元，同比减少709.65%[15] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金373,209,890.61元，较2022年同期539,983,665.59元下降约30.88%[46] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计423,134,512.68元，较2022年同期585,112,610.70元下降约27.68%[46] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计357,169,870.86元，较2022年同期449,976,045.10元下降约20.62%[48] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额65,964,641.82元，较2022年同期135,136,565.60元下降约51.18%[48] - 2023年1 - 9月收回投资收到现金872,000,000.00元，较2022年同期316,780,000.00元增长约175.27%[48] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计874,204,195.21元，较2022年同期317,425,665.37元增长约175.41%[48] - 2023年筹资活动现金流入为0，2022年为66,869,419.63元[48] - 公司现金及现金等价物净增加额从22,689,354.69元变为 - 96,802,133.12元[48] - 经营活动现金流入小计为436,617,012.75美元，上年为564,549,758.65美元[51] - 经营活动现金流出小计为378,574,667.64美元，上年为438,754,454.60美元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为58,042,345.11美元，上年为125,795,304.05美元[51] - 投资活动现金流入小计为874,204,195.21美元，上年为317,425,665.37美元[51] - 投资活动现金流出小计为933,033,640.41美元，上年为453,789,288.69美元[51] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 58,829,445.20美元，上年为 - 136,363,623.32美元[51] - 筹资活动现金流入小计为0美元，上年为66,869,419.63美元[51] - 筹资活动现金流出小计为109,029,202.59美元，上年为46,496,806.82美元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 109,029,202.59美元，上年为20,372,612.81美元[51] - 现金及现金等价物净增加额为 - 105,951,156.70美元，上年为16,098,003.80美元[51] 股权结构相关指标 - 无限售股份总数为59,574,207股，占比27.0541%；有限售股份总数为160,629,593股，占比72.9459%[19] - 总股本为220,203,800股，普通股股东人数为9,527人[20] - 李彭晴期末持股80,513,041股，占比36.5630%；南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙）期末持股31,830,701股，占比14.4551%[21] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期末持股180,393,729股，占比81.9212%[21] 关联交易相关指标 - 日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额55,000,000.00元，发生金额17,756,212.10元[26] - 日常性关联交易中，销售产品、商品，提供劳务预计金额29,500,000.00元，发生金额1,484.95元[26] - 日常性关联交易中，其他预计金额800,000.00元，发生金额250,276.00元[26] - 南通格帝电子有限公司关联交易中，资产账面价值为5591544元，交易价格为5300000元，交易于2023年3月1日结算[27] 其他财务指标 - 年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益净额为-672,026.09元[17] - 公司被质押的银行存款账面价值为14854704.58元，占总资产的2.03%，原因是票据保证金[28] 股东关联关系 - 李彭晴为南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有3.73%股权份额；为南通恒久企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有4.03%股权份额[22]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-077 江苏恒太照明股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三家境内 上市公司担任独立董事，张雅先生目前担任上市公司或拟上市公司独立董事超过上限， 出于谨慎性考虑，现申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董 事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 由于张雅先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于相关法律法规及《公司章 程》的规定，公司将尽快提名选举新的独立董事，在此之前，张雅先生继续履行独 立董事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 张 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- 11 | 834261 | 一诺威 | 5.49 | 130000 | 东吴证券股份有限公 司济南明湖东路二部 | 东吴证券股份有限公 司无锡东亭中路证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-09- 11 | 873339 | 恒太照明 | 4 | 935538 | 东北证券股份有限公 | 上海证券有限责任公 司乐清柳市柳青南路 | | | | | | | 司南通世纪大道证券 | | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中山证券有限责任公 | | 08 | 871642 | 通易航天 | 5.33 | 385000 | 司启东人民中路证券 | 司上海零陵路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-09- | | | | | 东北证券股份有限公 | 上海证券有限责任公 | | 08 | 873339 | 恒太照明 | 4 | 1300000 | 司南通世纪大道证券 | 司乐清柳市柳青南路 | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | | 2023-09- | | | | | 中国中金财富证券有 | 东方证券股份有限公 | | 08 | 836675 | 秉扬科技 | 3.81 | 167528 | 限公司北京科学院南 | 司上海静安区乌鲁木 | | | | | | | 路证券营业部 | 齐北路证券营业部 | | 2023-09- | 872 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- 07 | 832023 | 田野股份 | 2.1 | 500000 | 国泰君安证券股份有 | 华鑫证券有限责任公 | | | | | | | 限公司海南海口国贸 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | 大道营业部 | 部 | | 2023-09- | 832023 | 田野股份 | 2.1 | 100000 | 国泰君安证券股份有 | 华鑫证券有限责任公 | | 07 | | | | | 限公司江西九江十里 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | 大道营业部 | 部 | | 2023-09- | 873339 | 恒太照明 | 4 | 1320000 | 东北证券股份有限公 | 上海证券有限责任公 司乐清柳市柳青南路 | | 07 | | | | | 司南通世纪大道证券 | | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | | 2023-09- | 836675 | 秉扬科 ...

公司概况 - 公司名称为江苏恒太照明股份有限公司，证券代码为873339，证券简称为恒太照明[2] - 公司于2023年9月5日召开了2023年半年度报告业绩说明会[3] 投资布局 - 公司在报告期内新设全资子公司恒太照明(越南)有限公司，建立越南生产基地[4] - 该举措有利于满足境外客户需求、降低生产成本、增强公司竞争力[4] 股份回购 - 公司以自有资金回购公司股份，用于员工股权激励[5] - 截至2023年5月22日,公司已回购股份1,614,719股,占总股本的0.73%[5] 国内市场拓展 - 公司利用在北美市场的经验,积极参与国内LED照明大市场[6] - 国内工矿企业及商业照明从荧光灯逐步更新为LED,市场发展潜力大[6] 出口市场 - 欧美市场出口有所下滑,但RCEP及其他新兴市场出口保持高速增长[7][8] - 公司将以越南工厂为契机,加大RCEP及其他新兴市场的开发力度[8] 越南工厂 - 公司在越南设立全资子公司,于2023年7月开始投产试运营[8] - 目前已成为越南当地较大规模的灯具生产公司之一,新增订单状况良好[8] 未来发展 - 公司将密切关注北交所转板相关规则,综合考虑未来发展规划等因素科学决策[6]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 05 | 834261 | 一诺威 | 5.59 | 110000 | 司济南明湖东路二部 | 司苏州永昌泾大道证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国中金财富证券有 | | 05 | 835174 | 五新隧装 | 14 | 109000 | 限公司北京中关村大 | 限公司北京科学院南 | | | | | | | 街证券营业部 | 路证券营业部 | | 2023-09- | | | | | 东北证券股份有限公 | 上海证券有限责任公 | | 05 | 873339 | 恒太照明 | 4 | 1320000 | 司南通世纪大道证券 | 司乐清柳市柳青南路 | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | | 2023-09- | | | | ...