证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-111 江苏恒太照明股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 7 日，公司发行普通股 22,200,000 股，发行方式为定价发行， 发行价格为 6.28 元/股，募集资金总额为 139,416,000.00 元，实际募集资金净 额为 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 10 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投资总额（调整 | 资金金额 | | | | 用途 | ...

业绩数据 - 2024年预计日常性关联交易总金额6000万元，2023年初至披露日实际发生1973.56847万元[2][3] - 2024年预计向关联方采购4000万元，2023年初至披露日实际发生1946.81264万元[2] - 2024年预计向关联方销售2000万元，2023年初至披露日实际发生1.72823万元[2] - 2024年其他关联交易预计无发生，2023年初至披露日实际发生25.0276万元[3] - 公司2022年度经审计总资产为722,737,623.78元[11] - 本次关联交易总额占公司最近一期经审计总资产的8.3% [11] 交易安排 - 2024年预计向南通美然包装采购不超3500万元[4] - 2024年预计向温州美墨彩印采购不超450万元[5] - 2024年预计向乐清市德美绝缘材料采购不超50万元[6] - 2024年预计向江苏恒太电气销售不超2000万元[8] 审议情况 - 2023年12月7日董事会、监事会审议通过预计2024年日常性关联交易议案[9][10] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》尚需提交股东大会审议[11] 交易原则 - 关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允原则进行，参考市场价格协商定价[12][13] 综合评价 - 关联交易具备必要性和合理性，对公司独立性无影响[16] - 保荐机构认为2024年度日常性关联交易审议程序合法合规[17] - 东北证券对预计2024年度日常性关联交易事项无异议[17]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-113 江苏恒太照明股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司自有闲置资金。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会 第十六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《公司章 程》的规定，本议案在董事会、监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 一、投资情况概述 （一）基本情况 由于公司销售市场主要集中在北美，应收账款以美元为主，为适应外汇市场 变化，降低汇率波动对公司经营造成的不利影响，公司及控股子公司拟开展远期 结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功 能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇 率波动对公司业绩的影响。 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟在不超过 8,000 万 美元额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务（公司 ...

YINGKE 北京盈科 上海)律师事务所 BELIH YINGKE LAI SHANGHALOFF 北京盈 务所 电 有限公司 关于江苏 眼睛) 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒大照明股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏恒太照明股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏恒太照明股份 有限公司(以下简称"恒太照明"或"公司")的委托,指派本所徐媛媛律师、 王庆宇律师(以下简称"本所律师") 列席并见证公司 2023年第三次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》 (以下简称 "《上市规则》") 等中国现行法律、法规和规范性文件, 以及现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本所经办律师按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的有关事项 进行见证并发表本法律意见。 在本法律意见中,本所经办律师仅对本 ...

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于11月16日召开，采用现场与网络投票结合[2] - 出席股东10人，持表决权股份143,407,750股，占比65.1250%[3] - 网络投票股东1人，持表决权股份200股，占比0.0001%[3] 议案表决 - 《关于修订公司制度的议案》同意股数143,407,750股，占比100%[6][7][8] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数143,407,750股，占比100%[11] 人员变动 - 陈龙全、姚国进于11月16日任独立董事[13][16] - 张雅于11月16日离职独立董事[16]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-106 江苏恒太照明股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股 | 东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-103 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十六次会议审 议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-103 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十六次会议审 议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-104 之更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本公司董事会于 2023 年 10 月 30 日北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 通知公告》（公告编号：2023-103），由于该公告表述存在疏漏，本公司现予 以更正。 （一）、更正事项的具体原因 《关于提名独立董事候选人的议案》存在对中小投资者单独计票议案。 （二）、更正内容 更正前： 上述议案存在特别决议议案，议案序号为二； 上述议案存在累积投票议案，议案序号为三； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 更正后： 上述议案存在特别决议议案，议案序号为二； 上述议案存在累积投票议案，议案序号为三； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为三； 上述 ...

关联交易制度 - 关联交易管理制度需经2023年第三次临时股东大会审议通过后实施[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人或一致行动人为关联方[6] 关联交易定义 - 公司关联交易指公司或其控股子公司等与关联方间转移资源或义务的事项[11] 交易原则 - 交易价格或收费原则应不偏离市场独立第三方标准并充分披露定价依据[12] - 交易应签书面合同或协议，遵循平等自愿、等价有偿原则[12] 表决回避 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决[14] - 股东大会审议关联交易事项时，特定情形股东应回避表决[14][15] 关联关系披露 - 董事与公司合同等有关联关系时，应十日内向董事会披露[15] 交易审议 - 成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，需评估或审计并提交股东大会审议[16] - 与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易，由董事会审议批准[16] - 董事长有权决定未达标准的关联交易，若为关联人则提交董事会[18] 担保规定 - 为关联方担保需董事会审议披露并提交股东大会，为控股股东等担保需其提供反担保[18] 金额计算 - 关联交易按连续12个月累计计算金额，已履行决策程序的不再累计[18] 事前认可 - 关联交易提交董事会前需获独立董事事前认可，意见需全体独立董事半数以上同意[18] 表决通过条件 - 董事会审议关联交易，非关联董事过半数出席可举行，决议需非关联董事过半数通过，为关联方担保决议需无关联关系董事2/3以上通过[19] 股东大会表决 - 股东大会审议关联交易，关联股东回避，其所代表股份不计入有效表决总数[20] 信息披露 - 应及时披露需董事会审议的关联交易，在决议公告中披露表决及回避情况，如实披露合同相关事项[21] 免审议和披露 - 公司与关联方进行特定关联交易可免审议和披露[22] 子公司关联交易 - 控制或持股50%以上子公司关联交易视同公司行为，参股公司重大关联交易公司需履行披露义务[23] 文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，期限为十年[25]