核心员工认定 - 2024年6月17日公司通过拟认定核心员工议案[2] - 提名马久金等3人为公司核心员工[2] - 公示期为2024年6月19日至6月28日[2] - 员工有异议需在公示期内书面提出[2] - 认定需经监事会审核并提交股东大会审议[2]

激励计划权益情况 - 激励计划拟授予权益总计120万股，占公司股本总额的0.54%[8] - 首次授予权益100万股，占公司股本总额的0.45%[8] - 预留权益20万股，占公司股本总额的0.09%，占本次授予权益总量的16.7%[8] - 马久金获授40万股，占拟授予权益总量40%，占股本总额0.18%；刘建秋、李小龙各获授10万股，各占10%、0.045%；管园园、夏卫军各获授20万股，各占20%、0.09%[42] 激励计划价格与成本 - 限制性股票授予价格为2.40元/股[9] - 激励计划授予限制性股票数量为100万股，需摊销总费用为155万元[95] - 2024 - 2027年各期限制性股票成本摊销分别为50.375万元、69.75万元、27.125万元、7.75万元[95] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[10] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予权益并完成相关程序[13] - 若未能在60日内完成，应及时披露原因并宣告终止，3个月内不再次审议[13] - 预留权益授予的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[31] 激励计划业绩考核 - 首次授予限制性股票2024年营业收入不低于63,000万元或净利润不低于7,800万元[67] - 若预留部分在2024年年度报告披露后授予，2025年营业收入不低于70,000万元或净利润不低于8,400万元[68] 激励计划其他要点 - 激励对象共计5人，占草案公告日公司在职员工人数的0.7%[9][31] - 激励对象不包括公司监事、独立董事和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[31] - 激励计划采取限制性股票形式，标的股票来源为公司回购专用账户的本公司人民币普通股股票[38][39] - 个人绩效考核分四个等级，优秀和良好对应解除限售比例100%，合格对应80%，不合格对应0%[69] - 激励计划经股东大会审议通过需出席会议的股东所持表决权的2/3以上[99]

激励计划业绩目标 - 2024 - 2026年首次授予考核，2024年营收不低于63000万元或净利润不低于7800万元[7] - 2024 - 2025年两年累计营收不低于133000万元或净利润不低于16200万元[7] - 2024 - 2026年三年累计营收不低于210000万元或净利润不低于25000万元[7] - 预留部分2024年报披露前授予，业绩目标同首次授予；披露后授予，2025年营收不低于70000万元或净利润不低于8400万元[9] - 预留部分2024年报披露后授予，2025 - 2026年两年累计营收不低于147000万元或净利润不低于17200万元[9] 考核相关 - 激励对象考核分四等级，对应解除限售比例不同[10] - 考核期间为解除限售前一会计年度[12] - 激励计划实施期间每年考核一次[13] - 员工主管5个工作日内通知考核结果[16] - 考核对象有异议，董事会10个工作日内复核[16] 适用范围与职责 - 适用于董事、高管、核心员工，不含独立董事、监事[5] - 董事会领导组织考核并考核激励对象[6] - 人事部在董事会指导下负责具体考核，保存结果并交报告[15]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-037 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十九次会议 审议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程 序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 15:00-16:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 4 日 15:00—2024 年 7 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通 ...

激励计划 - 恒太照明（873339）首次授予限制性股票总量100万股[2] - 马久金等5人获授不同数量股票，占比各异[2] - 激励对象含核心员工、财务总监等[2][4] 流程进度 - 核心员工激励名单待公示、监事会意见及股东大会审议[4] 公告信息 - 公告于2024年6月19日发布[5]

会议安排 - 2024年6月12日书面通知召开监事会会议[4] - 2024年6月17日召开第二届监事会第十八次会议[4] 议案表决 - 《2024年股权激励计划（草案）》等多项议案表决均全票通过[5][6][8][9][10] 人员提名 - 董事会拟提名3人为公司核心员工[8]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-039 江苏恒太照明股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（姚国进）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（姚国进）作为征集 人，就公司拟于2024年7月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议的有关议案 向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》； 4、《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》； 5、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计 ...

北京盈科(上海)律师事务所 法律意见书 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2024 年股权激励计划之 法律意见书 [2024]盈沪意见字第２夕0 号 NGKF 上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 邮政编码: 200070 电话: 021-60561288 传真: 021-60561299 三元年曾是曾曾曾是曾是自己的意思想是得最新最新最新最新增量增量增量就是国家国际娱乐城直播网登录 北京盈科(上海)律师事务所 法律意见书 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒大照明股份有限公司 [2024]盈沪意见字第 250 号 致:江苏恒大照明股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下称 "《管理办法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下 称"《持续监管办法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下称 "《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 -- 股权激励 和员工持股计划》《以下称"《监管指引第3号》"》等有关法 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-035 江苏恒太照明股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 6 月17 日，江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司 "） 第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》， 提名马久金等 3人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 马久金 | 核心员工 | | 2 | 刘建秋 | 核心员工 | | 3 3 | 李小龙 | 核心员工 | 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征求意见， 公示期自 2024 年 6月 19 日至 2024 年 6 月 28 日。公司员工对上述核心员 工的认定名单有任何异议，需在公示期内以书面形式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东 大会审议。 《江 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-032 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年股权激励计划（草案）〉》议案 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 司董 ...