证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-083 浙江荣亿精密机械股份有限公司 章 程 二零二三年九月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由浙江荣亿精密机械有限公司以整体变更的方式发起设立，在浙江省市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913304007352793803。 第三条 公司于 2022 年 3 月 31 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 审核通过，于 2022 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 43,585,000 股， 于 2022 年 6 月 9 日在北交所上市。 第四条 公司注册名称：浙江荣亿精密机械股份有限公司 英文全称：Zhejiang Ro ...

关于全资孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-081 浙江荣亿精密机械股份有限公司 注册资本：21.141.000.000 越南盾（相当于 900,000 美元） 成立日期：2023 年 9 月 12 日 地址：越南海阳省锦江县锦田社,良田-锦田工业区,7 号，地块 FA5-1 工厂 经营范围：精密机械设备零部件、五金制品、紧固件制品、汽车零部件的设 为完善和优化公司产业布局，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用 90 万美元自有资金通过全资子公司荣亿实业有限公司在越南投资 设立全资孙公司荣亿智能科技（越南）责任有限公司（以下简称"越南荣亿"）， 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外 投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-053）。 近日，越南荣亿已完成工商注册登记，并取得由越南海阳省计划与投资厅登 ...

业绩与市场表现 - 公司2023年上半年业绩波动较大，主要原因是汽车新项目延迟量产和3C业务需求下滑 [6][7] - 2023年上半年全球个人电脑出货量同比下降11.5%至6210万台，但PC行业正在恢复 [7] - 公司2023年上半年未实现盈利，主要受汽车新能源项目和3C项目影响 [10] - 2023年第一季度和第二季度营业总收入相近，亏损幅度均为0.05元/股 [14] 业务板块与市场趋势 - 3C业务在2023年上半年需求下降，预计下半年回暖 [5] - 新能源汽车行业未来增长空间大，公司新能源汽车业务稳步推进 [7] - 公司主要新能源汽车产品包括Busbar、BusbarCCS、汽车电机和车灯散热模组 [8][9] - 公司重点开发和布局汽车相关业务，同时保持3C业务稳定发展 [13] 项目与产能 - 原定2023年第二季量产的汽车新项目延迟至2023年第四季，真正上量时间延至2024年 [6][7] - 募投项目将按计划完成建设，预计2024年和2025年贡献销售额4000-5000万元和7000-8000万元 [14] - 公司持续加大新能源汽车精密金属零部件领域的投入，引进优秀管理团队和研发技术 [9][11] 竞争与策略 - 公司通过自动化生产降低人工费用，提升生产效率和技术能力 [13] - 公司未来业绩增长点在于3C产品回温和新能源产品量产，自动化及可视化生产上线降低成本 [13] - 公司计划提升竞争力和盈利能力，保持3C业务稳定增长，重点布局新能源业务 [14] 投资者关系 - 公司于2023年9月5日通过网络互动方式召开2023年半年度业绩说明会 [2] - 公司董事长兼总经理唐旭文、董事兼董事会秘书陈明等高管参与业绩说明会 [3] - 公司承诺加强投资者关系管理，及时披露公司动态 [15]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-079 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2023 年半年 度报告》（公告编号：2023-059）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-060）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年半年度经营业 绩、发展战略等情况，加强与投资者的沟通与交流，公司拟召开 2023 年半年度 业绩说明会, 广泛听取投资者的意见与建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）15：00-17:00。。 三、 参加人员 公司董事长兼总经理：唐旭文先生 公司董事兼董事会秘书：陈明女士 公司财务负责人：刘昆光先生 公司董事兼销售总监 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-069 浙江荣亿精密机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、 部门规章及规范性文件的规定，以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》的 相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘从事其他法定审计业务的会计师事务 所的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、 股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称 "公 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-065 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司设 3 名独立董事的人员，其中至少包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第五条 独立董事应当符合下列基本条件或下列法律法规有关独立董事任职 条件和要求的相关规定： 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司独立 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-068 本工作细则于 2023 年 08 月 30 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一张 总则 第一条 为指导浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）及其他法律、法规及规范性文件和《浙江 荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范 性 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-061 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 法律法规及规范性文件的规定，由浙江 | 有关规定成立的股份有限公司。 | | 荣亿精密机械有限公司整体变更设立 | 公司由浙江荣亿精密机械有限公 | | 的股份有限公司。公司以发起设立方式 | 司以整体变更的方式发起设立，在浙江 | | 设立，在浙江省市场监督管理局注册登 | 省市场监督管理局注册登记，取得营业 | | 记，取得营业执照，统一社会信用代码 | 执照，统一社会信用代码为 | | 为 913304007352793803。 | 9133040 ...