会议信息 - 会议于2025年4月14日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 资产交易 - 公司拟55万元出售埃尔法客车给关联方陈梦如[4][5] - 出售资产议案表决同意4票，关联董事回避[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5]

资金使用 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金买低风险理财产品，可循环使用[2] - 本次使用2000万元闲置自有资金现金管理，未到期余额6448.11万元，占2023年度经审计净资产20.79%[2] 产品购买 - 2024 - 2025年多次购买不同银行理财产品及通知存款，金额从200万 - 2580万不等，年化收益率1.35% - 2.00%[3][9][10] 风险控制 - 公司采取措施降低投资风险，独立董事、监事会可监督资金使用[6][7] 产品到期 - 2024年多款绍兴银行理财产品到期，本金全部收回[12]

市场扩张和并购 - 公司拟5500万元实物增资浙江汉诺威新材料有限公司，获50%股权[3] - 浙江汉诺威注册资本11000万元，七丰精工占50%，富杨金占27.50%，吴晓荣占17.50%，戈忠奎占5.00%[12][14] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][6] 决策与手续 - 2025年2月28日董事会7票同意对外投资议案，无需股东大会审议[7] - 本次对外投资尚需办理工商变更登记手续[8]

市场扩张和并购 - 公司拟5500万元实物增资浙江汉诺威新材料有限公司[5] - 增资后取得该公司50%股权[5] 决策情况 - 《关于公司对外投资的议案》表决全票通过[5] - 该议案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年公司营业收入189,305,135.20元，较上年同期上升13.67%[2][3][4] - 2024年公司利润总额16,920,145.18元，较上年同期下降24.72%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13,848,423.58元，较上年同期下降29.47%[2][3][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,157,865.46元，较上年同期下降30.33%[2][3][4] - 2024年基本每股收益0.17元，较上年同期下降29.17%[2][3][4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年末公司总资产379,430,675.30元，较报告期初增长4.75%[2][3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益314,453,133.14元，较报告期初增长1.36%[2][3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产3.85元，较报告期初增长2.67%[2][3] 财务数据变化原因 - 营业收入增长因开拓国内外新兴市场，业务订单量提升[4] - 净利润下降因应收账款增加致坏账准备增加和银行存款利率调整影响利息收入[4]

人员变动 - 2025年1月21日董事会秘书陈娟芳辞职，持129,000股占0.1578%[2] - 2025年1月21日财务负责人朱晓琴辞职，持119,000股占0.1456%[2] - 陈娟芳因个人原因、朱晓琴因工作安排调整辞职[3] 影响说明 - 本次辞职未使相关人数及比例不符规定[4] - 两人辞职均不影响公司生产经营[5]

制度制定 - 2025年1月23日公司通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义 - 舆情分重大和一般，重大指影响大的负面舆情[6] 组织架构 - 成立舆情处理领导小组，董事长任组长[7] 部门职责 - 董事会办公室负责媒体信息管理等工作[8] 处置原则 - 处理舆情应快速反应、维护公司和股东利益[11]

人事变动 - 原董事会秘书陈娟芳辞职，朱晓琴任董事会秘书[4][5] - 原财务负责人朱晓琴辞职，拟任命徐冰清为财务负责人[5] 议案表决 - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》全票通过[5] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[8] 会议信息 - 2025年1月23日在公司会议室现场召开会议[2] - 应出席董事7人，全部出席和授权出席[3]

人员变动 - 2025年1月23日聘任朱晓琴为董事会秘书、徐冰清为财务负责人[2] - 原董事会秘书陈娟芳、原财务负责人朱晓琴辞职[3] 人员持股 - 朱晓琴持股119,000股，占股本0.1456%[2] - 徐冰清持股9,000股，占股本0.0110%[2] 合规情况 - 任命未超董事总数二分之一，无兼任监事等不合规情形[5] - 审计委员会、独立董事同意聘任议案[7][8]

会议情况 - 2024年12月多日召开董事会、监事会等会议审议多项议案[5][6][7] - 2025年1月15日股东大会现场会议在嘉兴召开[9] - 2025年1月14 - 15日为股东大会网络投票时间[10] 股东情况 - 现场出席股东大会股东及代理人10名，代表股份51,270,100股，占比62.7193%[12] 议案情况 - 股东大会审议4项议案，均获100%同意通过[15][18][19] - 议案表决采取现场和网络结合方式[16]