利润分配制度修订 - 2025年9月24日董事会审议通过修订《利润分配管理制度》议案，待股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转增资本留存额不少于转增前注册资本25%[9] - 满足条件现金分配利润不低于当年度可供分配利润10%[12] 利润分配实施 - 以报告期末日起6个月内定期报告期末日为基准日确定分配比例[13] - 董事会审议通过方案及时披露并在有效期内开股东会[13] - 利润分配政策、方案制订或修改需股东会表决权过半数通过[16] - 股东会决议后董事会2个月内完成股利派发[16] - 权益分派方案股东会通过后2个月内实施完毕[18] 权益分派管理 - 申请实施期间原则上保持总股本和分派股本基数不变[20] - 终止实施需董事会、股东会审议并披露原因[20] - 未能按期实施需披露致歉公告及后续安排[20] 其他规定 - 筹划方案控制内幕信息知情人范围并保密[23] - 股东违规占用资金公司有权扣减现金红利[24] - 制度自股东会审议通过之日起生效[24]

七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.11：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 七丰精工科技股份有限公司 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-081 七丰精工科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《七丰精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 订本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投 ...

规则修订 - 2025年9月24日第四届董事会第二十次会议审议通过修订《股东会议事规则》议案，尚需提交股东会审议[3] 股东会审议事项 - 被资助对象最近一期资产负债率超70%或单次/连续十二个月累计资助超公司最近一期经审计净资产10%等财务资助事项需股东会审议[11] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五种标准之一，董事会审议后需提交股东会审议[12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等六种情形，董事会审议后须经股东会审议，担保额累计超总资产30%须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 公司与关联人成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2％以上且超3000万元交易，应提交股东会审议[15] 股东会召开 - 年度股东会每年举行一次，应在上一会计年度结束后6个月内召开[17] - 董事人数不足章程所定人数三分之二等八种情况应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[17][18] - 单独或合计持有公司10％以上有表决权股份股东书面请求可要求召开临时股东会，持股数以提出书面请求日为准[18][19] 提案与通知 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司3％以上股份股东有权提提案，3％以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[28] - 董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所提案时，应提前20天通知该事务所[30] - 年度股东会召集人应于召开20日前公告通知股东，临时股东会应于15日前公告通知[32] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，且晚于通知公告披露时间，确定后不得变更[34] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现应在原定召开日前至少2个交易日公告说明[35] - 股东会会议期间出现异常，公司应及时披露相关事项、各方主张和现状等信息[35] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[51] - 董事会和审计委员会工作报告等事项由股东会普通决议通过[52] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会特别决议通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] 董事选举 - 股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积[56][57][58] - 当选董事所得票数须超过出席股东会股东所持投票总数的二分之一[59] - 若当选人数少于应选董事，已当选董事人数超公司章程规定董事会成员人数三分之二以上时，缺额在下次股东会上选举填补[59] - 若当选人数少于应选董事，且不足公司章程规定董事会成员人数三分之二以上时，应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会选举缺额董事[59] 其他规定 - 公司审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时披露[60] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[65] - 特殊情况关联股东无法回避时，公司征得有权部门同意可正常表决，同时统计非关联交易股东情况并详细说明[66] - 股东会通过董事选举提案，新任董事就任时间从通过决议之日起算[63] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[70] - 股东索取会议记录复印件，公司应在收到合理费用后7日内送出[71] - 公司应在股东会结束当日报证券公司审阅并披露股东会决议公告[71] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[74] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[75] - 本规则经股东会审议通过之日起生效[78] - 本规则修订权属股东会，解释权归董事会[79]

市场表现 - 成飞板块整体震荡走弱 [1] - *ST立航触及跌停 [1] - 华如科技、七丰精工、华力创通、爱乐达、成飞集成、全信股份等个股跟跌 [1]

业绩风险 - 募投项目效益不确定或影响短期业绩[5] - 原材料价格上涨或使成本上升、毛利率下降[6] - 行业竞争加剧或使营收和利润下降[10] 业务依赖 - 轨道交通业务依赖福斯罗，航空航天业务依赖航空工业下属单位[7] 股份情况 - 截至2025年6月30日，控股股东等人员股份无质押、冻结情形[17]

资金使用 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金买低风险理财产品[2] - 公司本次现金管理金额为2000万元[3] 未到期余额 - 公司现金管理未到期余额为5500万元，占2024年度经审计净资产17.48%[3][4] 产品信息 - 交通银行理财产品2000万元，预计年化收益率0.65%或1.40%或1.60%，期限98天[5] - 杭州银行“添利宝”结构性存款1000万元，预计年化收益率0.75%-2.15%，2025.7.14-2025.10.14[10] - 绍兴银行通知存款1000万元，预计年化收益率0.80%，起始日期2025.8.6[11] - 中信银行理财产品1000万元，预计年化收益率1.80%-2.20%，起始日期2025.8.6[11] - 工银理财1号500万元，年化收益率1.30%-2.30%，期限至2025.8.8[12] - 交通银行结构性存款2000万元，年化收益率0.65%，2025.9-2025.12[12][13] 已收回产品 - 绍兴银行通知存款500万元，年化收益率1.50%，2024.9.20-2025.6.25本金收回[14] - 宁波银行通知存款500万元，年化收益率1.35%，2024.9.24-2025.6.24本金收回[15] - 杭州银行“添利宝”500万元，年化收益率2.30%，2025.7.2-2025.7.9本金收回[15][16] - 绍兴银行通知存款2248.11万元，年化收益率1.50%，2024.5.23-2025.7.31本金收回[16] - 嘉兴银行通知存款200，利率1.50%，2024.9.24-2025.7.31收回[17] - 嘉兴银行通知存款1000，利率1.50%，2024.10.28-2025.7.31收回[17] - 交通银行结构性存款2000，利率1.40%，2025.3.10-2025.9.10收回[18]

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量24,750股，占总股本0.0303%，2025年9月12日可交易[2] - 解除限售股东为陈娟芳，离职董事，未解除限售股104,250股[3] 股份结构 - 无限售条件股份50,836,740股，占比62.1891%[4] - 高管股份29,889,100股，占比36.5637%[5] - 个人或基金股份74,250股，占比0.0908%[5] - 限制性股票945,300股，占比1.1564%[5] - 有限售条件股份合计30,908,650股，占比37.8109%[5] - 公司总股本为81,745,390股[5]

股东减持 - 2025年8月29日陈跃忠减持465,897股，占总股本0.5700%[1] - 2025年8月29日沈引良减持4,041股，占总股本0.0049%[1] 持股比例变化 - 减持后控股股东及其一致行动人持股降至60.5014%[1] - 陈跃忠变动后持股比例40.1565%[2] - 沈引良变动后持股比例0.1174%[2] 其他说明 - 变动与承诺无差异，不违法违规[3] - 不影响控股股东及公司经营[4] - 不涉及披露报告书，公司将持续关注[5]

股东减持情况 - 董事长陈跃忠减持前持股34,202,000股，比例41.8397%，减持1,375,897股，金额52,087,158.32元，现持股32,826,103股，比例40.1565%[3][6] - 监事会主席谭金业减持前持股30,000股，比例0.0367%，减持1,212股，金额46,504.44元，现持股28,788股，比例0.0352%[3][6] - 监事沈引良减持前持股100,000股，比例0.1223%，减持4,041股，金额155,255.22元，现持股95,959股，比例0.1174%[3][6] - 监事马世华减持前持股30,000股，比例0.0367%，减持1,210股，金额46,149.40元，现持股28,790股，比例0.0352%[3][6] 减持结果 - 减持计划实施完毕，与此前披露一致[5][7] - 减持时间区间届满，已实施减持[6][7]

股份减持 - 2025年8月28日陈跃忠减持910,000股，占总股本1.1132%[1] - 减持后控股股东及其一致行动人持股降至61.0763%[1] - 陈跃忠减持后持股比例降至40.7265%[2] 股东持股 - 海盐七丰等股东持股数量减持前后无变化[2]