证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-088 七丰精工科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 3.02：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 七丰精工科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，确保对外披露信息的真实性、准确性、 完整 性与及时性，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《北京证 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-076 七丰精工科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.06：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方 资金占用管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 七丰精工科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用七丰精工科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-074 七丰精工科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.04：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 七丰精工科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保 值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》及《七丰 精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-080 七丰精工科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.10：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 七丰精工科技股份有限公司 第二章 利润分配基本政策 第二条 利润分配的原则： 公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股 东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对股东稳 定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害 公司持续经营能力，并坚持如下原则： （一）按法定顺序分配的原则； （二）存在未弥补亏损、不得分配的原则； ...

七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.11：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 七丰精工科技股份有限公司 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-081 七丰精工科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《七丰精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 订本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-071 七丰精工科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步明确七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《七丰精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及有关法律、 行政法规及规章的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、规章、公司章程以及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行 职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股 ...

市场表现 - 成飞板块整体震荡走弱 [1] - *ST立航触及跌停 [1] - 华如科技、七丰精工、华力创通、爱乐达、成飞集成、全信股份等个股跟跌 [1]

业绩风险 - 募投项目效益不确定或影响短期业绩[5] - 原材料价格上涨或使成本上升、毛利率下降[6] - 行业竞争加剧或使营收和利润下降[10] 业务依赖 - 轨道交通业务依赖福斯罗，航空航天业务依赖航空工业下属单位[7] 股份情况 - 截至2025年6月30日，控股股东等人员股份无质押、冻结情形[17]

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-067 七丰精工科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事 会第十二次会议，于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议 通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为了提高公司资金利 用率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下， 公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）闲置自有资金 购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、定 期存款、结构性存款、协定存款、大额存单等低风险理财产品，在上述额度内 资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露 平台（www.bse.cn）披露 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-065 七丰精工科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 24,750 股，占公司总股本 0.0303%，可交易 时间为 2025 年 9 月 12 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓 | 是否为 控股股 东、实 | 董事、 | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 监事、 | 本次解 | 本次解 | 除限售 | 尚未解除 | | | | | 高级管 | 限售原 | 除限售 | 股数占 | | | 序号 | 名或名 | 际控制 | | | | | 限售的股 | | | 称 | 人或其 | 理人员 | 因 | 登记股 | 公司总 | 票数量 | | | | | 任职情 | | 票数量 | 股本比 | | | | | 一致行 | 况 | | ...