佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-031 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 15 日 15:00-17:00 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开 2023 年年度报告业绩说明会 参会单位及人员：投资者网上提问 上市公司接待人员：公司董事、总经理、法定代表人李铭全，公司董事会秘 书、财务总监赵刚涛，中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁、保荐代表 人张亮 三、 投资者关系活动主要内容 在本次年度报告业绩说明会上，公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通交 流。主要问题及回复如下： 问题 1：作为偏光片细分行业龙头，公司未来发展战略如何？ 回答：公司坚定自主 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告于2024年3月22日在北交所官网披露[2] - 业绩说明会2023年4月15日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[3] 参与人员 - 参加人员有董事总经理李铭全、财务负责人及董秘赵刚涛、保荐代表人张亮[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2023年4月14日15:00[5] - 问题征集访问链接为https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码[5] 联系方式 - 联系人赵刚涛，电话0757 - 87320821[6] - 传真0757 - 87321011，邮箱winda@winda.cn[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月11日[7]

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-030 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 四、投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 14 日（星期日）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎 广大投资者积极参与。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《佛山纬达 光电材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009），为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业 ...

中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"） 作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，对纬达光电使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发 表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 15 日，纬达光电发行普通股 38,414,051 股，发行方式为公开 发行，发行价格为 8.52 元/股，募集资金总额为 327,287,714.52 元，实际募集资 金净额为 315,329,822.43 元，到账时间为 2022 年 12 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | 单位：元 | | | | | --- | --- | --- ...

同时，为了进一步推动节能减排，公司计划由关联方佛山市富大投资有限公 司（以下简称"富大投资"）在偏光片三期项目厂房屋顶安装分布式光伏发电设 备设施，公司从富大投资采购上述设施产生的光伏电量用于生产经营。 中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 增加预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"） 作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定，就纬达光电增加预计 2024 年日常性关联交易 的事项进行了核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 2024 年 1 月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，同意公司 2024 年与关联方开展原材 料采购、服务采购、厂房和员工宿舍租赁、光伏电量采购等日常性关联交易金额 合计不超过 990 万元。 因供电局对公司偏光片三期 ...

募集资金情况 - 公司发行38,414,051股，每股8.52元，募集资金总额327,287,714.52元，净额315,329,822.43元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额245,747,432.08元[4] - 截至2023年12月31日，公司募集资金净额为315,329,822.43元[23] 项目建设情况 - 三期建设项目计划投资3条涂布生产线、2条拉伸线和1条TAC表面处理生产线，预计新增年产能300万平方米[7] - 截至2023年末，三期建设项目累计使用募集资金57,400,226.02元[7] - 纬达光电三期建设项目截至期末投入进度为18.20%[23] 现金管理情况 - 2023年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，涉及多笔委托理财，金额从900万到2000万不等，预计年化收益率1.00% - 2.80%[10] - 公司拟使用不超9000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限最长不超3个月[10] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为2,000万元[24] 其他情况 - 2023年公司曾因疏忽未经董事会审议使用募集资金现金管理，3日内赎回整改[11] - 2023年公司计划用8,718,000.00元置换募投项目前期自筹资金，1,586,792.42元置换前期发行费用自筹资金，但截至年末未置换[12] - 截至2023年12月31日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形[8] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[14] - 截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用及披露违规的情况[15][16] - 华兴会计师事务所认为纬达光电董事会编制的募集资金专项报告如实反映2023年度募集资金存放和实际使用情况[17] - 保荐机构认为公司2023年存在一次未经董事会审议使用募集资金现金管理情形，但及时赎回整改，无异议[18][19] - 募投项目实际进度未落后公开披露计划进度，项目可行性未发生重大变化[23] - 2023年3月22日，公司同意使用8,718,000.00元募集资金置换前期已利用自筹资金支付的发行费用[23] - 2023年3月22日，公司同意使用不超过9,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[23]

中信建投证券股份有限公司 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 招商银行佛山三水支行 | 757900498310138 | 81,748,744.35 | | | 广发银行佛山南海狮山支行 | 9550880053831000770 | 163,998,687.73 | | 佛山纬达光电材料 股份有限公司 佛山纬达光电材料 股份有限公司 | | | | 2022 年 12 月 15 日，纬达光电发行普通股 38,414,051 股，发行方式为公开 发行，发行价格为 8.52 元/股，募集资金总额为 327,287,714.52 元，实际募集资 金净额为 315,329,822.43 元，到账时间为 2022 年 12 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | 单位：元 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金用途 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"） 作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定，就纬达光电增加预计 2024 年日常性关联交易 的事项进行了核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 2024 年 1 月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，同意公司 2024 年与关联方开展原材 料采购、服务采购、厂房和员工宿舍租赁、光伏电量采购等日常性关联交易金额 合计不超过 990 万元。 因供电局对公司偏光片三期项目所在工业园区——佛山佛塑科技集团股份 有限公司（以下简称"佛塑科技"）三水新材料工业园区的收费方式变更为对单 一主体收费，即供电局统一向佛塑科技收费，佛塑科技再对入驻园区的各公司收 费，公司偏光片三期项目后续日常生产经营业务的用电量需向佛塑科技采购。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"） 作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对纬达光电 2023 年募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972 号）核准， 公司向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 38,414,051 股，发行价格为每股人民币 8.52 元，募集资金总额为人民币 327,287,714.52 元，扣除本次发行费用人民币 11,957,892.09（不含税），公司实 际募集资金净额为人民币 315,329,822.43 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 20 日到账，业经华兴会计师事务所（特殊 ...

关于佛山纬达光电材料 股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23011460039 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:闽24G14AGCRU 兴会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 会计师事务所(特殊普 CERTIFIED PUBLIC ACCOUL 地址:福建省福州市洞东舞152号中山大厦B座6-9樓 电话(Tel):0591-87852574 Add : 6-9/F Block B, 152 Hudong Road. Fuzhou, Fujian, China Http://www. f jhxcpa. com 邮商签码(Postcode):358 经审核,我们认为,纬达光电董事会编制的募集资金专项报告符合《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》有关规定及相关格式 指引的规定,并在所有重大 ...