独立董事提名 - 孟辉被提名为佛山纬达光电第三届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及任职亲属等不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[4] - 近36个月有违法处罚或不良纪录人员不符要求[5] - 过往任职出席会议情况不符要求人员不符要求[7] 孟辉情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2024年4月26日[8]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董事会，现提名柳子恒先生为佛山纬 达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与佛山纬达光电材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-038 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（ ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年4月25日经董事会会议审议通过召开[5] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年5月15日15:00，网络投票5月14 - 15日15:00[7] - 股权登记日为2024年5月9日[9] - 登记时间5月15日09:00 - 12:00，地点公司会议室[15] 审议事项 - 第三届董事会非独立董事换届选举，应选7人[11] - 第三届董事会独立董事换届选举，应选4人[12] - 第三届监事会非职工代表监事换届选举，应选2人[13] 其他 - 普通股证券代码873001，证券简称为纬达光电[9] - 会议联系电话0757 - 87320821，费用自理[15]

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-035 佛山纬达光电材料股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过： 提名刘燕婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名李铭全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,019,599 股，占公司股本的 0.66%，不是失信联合惩戒对象。 提名张镜和先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-041 本人孟辉，已充分了解并同意由提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董事 会提名为佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佛山纬达光 电材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（孟辉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-042 独立董事候选人声明与承诺（柳子恒） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人柳子恒，已充分了解并同意由提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董 事会提名为佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佛山纬达 光电材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 佛山纬达光电材料股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-034 佛山纬达光电材料股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部《企业会计准则解释第 17 号》相关规则执行以上会计政 策。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释 17 号"）， "关于流动负债与非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 因上述会计准则解释的规定和要求，公司 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-037 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（孟辉） （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董事会，现提名孟辉先生为佛山纬达 光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与佛山纬达光电材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-046 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的 召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 1 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-040 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（夏明会） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人夏明会，已充分了解并同意由提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董 事会提名为佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佛山纬达 光电材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...