会议决策 - 同意换届选举非独立董事、独立董事议案并提请审议[1][2] - 同意预计2024年度日常性关联交易议案[3] - 拟续聘大信会计师事务所并提交董事会审议[4] 其他信息 - 独立董事为袁英红和李忠轩[5] - 公告日期为2023年12月7日[5]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-124 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（丘小乐） 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会，现提名丘小乐为惠州市锦好医 疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与惠州市锦好医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提 交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-118 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 为充分保障惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")及全体股 东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公 司和全体股东利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公开、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并参照《企业会计准则第 36 号——关联方交易披露》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，该议案尚需提 交 2023 年第四次临时股东大会审议。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-117 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金 的安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-117 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，该议案尚需提 交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金 的安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集 ...

独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-116 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提 交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》)、《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-111 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 | | | 预计 2024 年发 | | 2023 年年初至披 | | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 露日与关联方实 | | 际发生金额差异较 | | | | | | 际发生金额 | | 大的原因 | | 购买原材料、 | - | | - | | - | - | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | 向 Bearers GmbH 及其 | 22,000,000.00 | | 7,929,943.11 | | 新产品项目有 | | 销售产品、商 | 控股孙公司博尔乐远 | | | | | 望于 2024 年上市销 | | 品、提供劳务 | 东有限公司销售商品 | | | | | 售，预计有利于改 | | | | | | | | 善市场销售状况。 | | 委托关联方销 | - ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百零六条 | 董事会由 | 7 | 名董事组 | 第一百零六条 | 董事会由 | 7 | 名董事组 | | 成，其中独立董事 | 2 | 名，独立董事中至 | | 成，董事会成员中应当至少包括三分之 | | | | | 少有一名会计专业人士。 | | | | 一独立董事，独立董事中至少包括一名 | | | | | | | | | 会计专业人士。独立董事是指不在公司 | | | | | | | | | 担任除董事外的其他职务，并与公司及 | | | | | ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-130 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以书面形式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司第二届监事会任期将于 2023 年 12 月 17 日届满，本次职代会选举罗文 琴女士为公司职工代表监事，与第二届监事会第二十二次会议审议通过的非职工 代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会 审议通过之日起计算，任期三年。 2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：徐建晨女士 6.召开情况合法、合规、合 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-126 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺（郑能恒） 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会，现提名郑能恒为惠州市锦好医 疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与惠州市锦好医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同 ...