证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-022 新乡市花溪科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 总经理根据 2022 年度公司主要经营情况进行了总结报告，并对 2023 年度 工作计划进行了规划与展望。 2.议 ...

公告编号：2023-025 花溪科技 872895 新乡市花溪科技股份有限公司 Xinxiang Huaxi Technology Co.,Ltd. 年度报告 2022 1 公告编号：2023-025 5、2022 年 12 月 12 日，北京证券交易所上市委员会 2022 年第 81 次审议会议结果，我 公司符合发行条件，上市条件和信息披露要求。 2 公司年度大事记 1、2022 年 5 月，我公司被评为"2021 年河南社会责任企业年度企业奖" 2、2022 年 11 月，河南省工业和信息化部办公厅评审我公司为"绿色工厂"。 3、2022 年 12 月，我公司被评为"河南省高新技术企业"。 4、2022 年 12 月，我公司被评为"河南省优秀民营企业" | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 9 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 12 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 16 | | 第五节 | 重大事件 40 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 69 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 73 | | 第八节 | 董事、监事、高级 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-036 新乡市花溪科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性完整性承担 个别及连带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于<2022 年度权益分派方案>的议案》，该议案尚须提交公司年度股东大会 审议。现将该预案的有关情况公告如下。 一、权益分派预案情况 根据公司 2022 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 64,697,597.17 元，母公司未分配利润为 65,842,724.17 元。 为保障公司产生经营的良好运行，增加抵御风险的能力，实现公司持续、稳 定、健康的发展。从公司实际情况出发，基于股东长期利润考虑，经董事会讨论， 2022 年年度拟不进行利润分配。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-033 新乡市花溪科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新乡市花溪科技股份有限公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第 二十五次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。本议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新乡市花溪科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作，维护公司形象和股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、 规范性文件和《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是指公司在证券交易所指定的网站披露的定期 报告和临时报告。 第三条 公司信息披露义务人为公司控股股东 ...

新乡市 角有限公司 tt (208) 第 103002 号 中兴财光年 合有优加手机 1967年10月27日 - 任周鉴开幕界近期中报名称同时会计师求及所属 1998年前半有1000元人 - 任周鉴开得特征案件报告审查（8997年 - 1996年8月28日 | | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | র্ | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-78 | 一、审计意见 我们审计了新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称花溪科技公司）财务 报表，包括 2022 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表， 2022 年度 的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务投表 附注。 我们认为,后附的财务投表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了花溪科技公司 2022年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2022年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 EE - UN - HD - HD - HD - HD - BBC ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）机构信息 公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审 计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：1999 年 1 月 4 日 新乡市花溪科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 2022 年度末合伙人数量：156 人 2022 年度末注册会计师人数：812 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：325 人 2022 年收入总额（经审计）：100,960.44 万元 2022 年审计业务收 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-023 新乡市花溪科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作， 并对 2022 年度工作进行回顾与总结，监事会主席代表监事会汇报《2022 年度 监事会工作报告》。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-024 新乡市花溪科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法 规、规范性文件的规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"） 提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclea ...

开源证券股份有限公司关于新乡市花溪科技股份有限公司 2022 年度公司治理情况专项核查报告 二、内部制度建设情况 经保荐机构核查,公司内部制度建设情况如下: | + 吗 / 六 = 六 = | | | --- | --- | | 事项 司章程 | 是或否 | 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"、"保荐机构")作为新乡市花溪 科技股份有限公司（以下简称"花溪科技"或"上市公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据公司治理专项自查及规范活 动的相关要求,结合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对花溪科技公司治理自查和规范活动 事项开展核查工作并发表专项核查意见如下: 一、公司基本情况 公司上市日期为 2023 年 4 月 6 日,属性为民营企业。经保荐机构核查: 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为孟家毅、李树秀,实际控制人能够 实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 64. 52%。 公司存在控股股东，控股股东为孟家毅,控股股东持有公司有表决权股份总数 占公司有表决权股份总数的 ...

关于新乡市花溪科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2023）第 103004 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.gov.cn） H2 4 录 日 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2022年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 新乡市花溪科技股份有限公司 2022年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 # Zhonoxingcai Guanghua Certified Pu ADD A-24F. Vanton Ney 按照《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26 号),以及北京证券交易所相关披露的要求,花溪科 技公司编制了本专项说明所附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是花溪科技公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计花溪科技公司 2022 年度财务 投表时所复核的会计资料和经审 ...