证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-038 三、 参加人员 新乡市花溪科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-025），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 公司董事长：孟家毅先生 公司董事、总经理：景建群先生 公司财务负责人、董 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-037 新乡市花溪科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 （一）承诺主体：控股股东孟家毅，实际控制人孟家毅、李树秀 1、本人不存在接受他人委托或委托他人持有公司股份的情形。 2、自公司股票在北京证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他 人管理本人直接或间接持有的公司本次向不特定合格投资者公开发行股票前已 发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 3、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行 价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。 4、本人于本次向不特定合格投资者公开发行股票前所持有的公司股票，在 股票锁定期满后，将通过在二级市场集中竞价交易、大宗交易等北京证券交易所 认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持；以集中竞 价交易方式减持其所持有的公司股份的，应当及时通知公司，并按照下列规定履 行信息披露义务：（1）在首次卖出股份的 15 个交易日前预先披露拟减持 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-032 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》等有关 | 第二条 公司系依照《公司法》等有关 | | 法律法规的规定，由新乡市花溪机械 | 法律法规的规定，由新乡市花溪机械 | | 制造有限公司以整体变更方式发起设 | 制造有限公司以整体变更方式发起设 | | 立。 | 立。 | | 公司于【】年【】月【】日经中国证券 | 公司于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监 | | 监督管理委员会（以下简称"中国证监 | 督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 会"）核准，首次向不特定合格投资者 | 会"）同意注册，首次向不特定合格投 | | 公开发行人民币普通股股票【】万股， | 资 者 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 | | 于【】年【】月【】日在北京证券交易 | 1,400.00 万股，于 2023 年 4 月 6 日在 | | 所（以下简称"北交所"）上市。 ...

公告编号：2023-027 花溪科技 证券代码 : 872895 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 公告编号：2023-027 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人景建群、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人（会计主管人员）张利萍保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其 | □是 | √否 | | 真实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-035 新乡市花溪科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新乡市花溪科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-031 （二）出席或列席股东大会情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性完整性承担 个别及连带法律责任。 2022 年度，我们作为新乡市花溪科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事 的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2022 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 出席会议情况 新乡市花溪科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会情况 2022 年度，公司召开了 10 次董事会会议。独立董事出席会议情况如下： | 独立董事 | 应出席或 | 现场出席或 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 列席次数 | 列席次数 | 参加次数 | ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-029 新乡市花溪科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，新乡市花溪科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神， 严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为孟家毅、李树秀，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 64.52%。 公司存在控股股东，控股股东为孟家毅，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 29.91%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在接受他人表决权委托的情况， 接受表决权委托的比例为 34.61%。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存 在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-034 新乡市花溪科技股份有限公司 独立董事关于对公司第二届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性完整性承担 个别及连带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召 开第二届董事会第二十五次会议。我们作为公司的独立董事，根据《新乡市花溪 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对第二届董事会第二十五 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1、《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》 经审我们对公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审 核，我们认为：公司 2022 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程的各项规定；《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》真 实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项，同意本议 ...

新乡市花溪科技股份有限公司 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-030 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司严格按照《募集资金管理制度》和监管规则对募集资金的使用情况进 行了监督管理，确保募集资金严格按照《定向发行说明书》规定的用途使用。 本次募集资金实施专户管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用 或转移本次定向发行募集资金的情形。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月 10 日经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四 次会议审议通过，2020 年 11 月 26 日经公司 2020 年第五次临时股东大会批 准，公司采用定向发行的方式，发行人民币普通股 3,240,000 股，发行价格为 人民币 3.10 元/股，募集资金 10,044,000 元，本次募集资金全部用于补充公司 流动资金。 2021 年 2 月 8 日，全国中小企 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-022 新乡市花溪科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 总经理根据 2022 年度公司主要经营情况进行了总结报告，并对 2023 年度 工作计划进行了规划与展望。 2.议 ...