证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-066 上海铁大电信科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露 平台的专区披露。 第四条 公开承诺应当包括以下内容： 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.07：修订《承诺管理制度》；议案表决结果： 同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步规范上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"公 司")的公司治理结构，加强公司、控股股东、实际控制人、关联方、收购人 及其他承诺人(以下简称"承诺人")的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保 护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券 ...

一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.18：修订《内部审计制度》；议案表决结果： 同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-077 上海铁大电信科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内 部审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效 率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和 其他规范性文件以及《上 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-059 上海铁大电信科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 | | 《上市公司章程指引（2022 | 修订）》《北 ...

制度审议 - 2025年8月11日公司通过修订《董事、高管离职管理制度》[2] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[8] 补选要求 - 特定情形下原人员继续履职，董事辞任公司60日内完成补选[8][9] 离职交接 - 离职生效后5个工作日内应移交文件并签署确认书[11] 股份转让 - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 追责复核 - 发现未履约董事会审议追责，异议可15日内向审计委申请复核[15] 制度生效 - 本制度于董事会审议通过之日起生效[20]

募资情况 - 2023年1月9日获证监会同意公开发行股票注册批复，发行价3.38元/股，初始发行3000万股，实际募资1.014亿元，净额8464.015542万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金实际使用6384.133622万元，余额2240.298534万元[7] 资金使用 - 2023年4月24日以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金422.210869万元[8] - 报告期未使用闲置募集资金补充流动资金，使用闲置资金向华泰、招行委托理财[9][10] - 2025年拟将不超3000万元闲置募集资金现金管理，期末使用1500万元[11] 用途变更 - 2023年将补充流动资金1607.662478万元变更为偿还银行贷款及利息[12] - 2024年调整“营销网络及售后服务中心建设项目”资金用于其他两项目[13] - 截至2025年6月30日，改变用途资金3107.662478万元，占比36.72%[18] 项目进度 - “设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目”和“新产品研发及产业化项目”投入进度73.23%和58.55%[18] - “设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目”建设期延至2026年3月9日[19] - “新产品研发及产业化项目”实际进度未落后计划进度[19]

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-091 根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的 相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，因此对公司现有组织架构进行调整：取消监 事会。经过调整后的公司组织架构如下： 二、备查文件 《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》 上海铁大电信科技股份有限公司 董事会 上海铁大电信科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 2025 年 8 月 13 日 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-070 上海铁大电信科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.11：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为切实加强上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通,完善公司治理 结构,切实保护投资者的合法权益,形成公司与投资者之间长期稳定、和谐的良性 互动关系，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司与投资者关系工作 指引》、《北京 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-061 上海铁大电信科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.02：修订《董事会议事规则》；议案表决结果： 同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件以及《上海铁大电信科 技股份有限公司章程 ...

上海铁大电信科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.12：修订《内幕信息知情人登记管理制度》；议案 表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-071 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了完善上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内 幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，保护公司与投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《信息披露管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-073 上海铁大电信科技股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.14：修订《内部控制制度》；议案表决结果： 同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"公司")的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《上海铁 大电信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合 公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的: (一)遵守国家法律、法规、规章及其 ...