公司治理结构调整 - 铁大科技拟取消监事会及监事设置 [2] - 由董事会审计委员会行使监事会相关职权 [2] - 对公司现有组织架构进行调整 [2]

制度修订 - 2025年8月11日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》，议案需提交股东会审议[2] 资金管理 - 公司及商业银行支取金额超3000万元或募集资金净额20%应通知保荐机构等[7] - 募投项目超期限且投入未达计划50%应重新论证可行性[11] - 募集资金应存于专项账户，不得存放非募集资金或作他用[7] - 公司应在资金到位1个月内签三方监管协议并2个交易日内披露[7] - 商业银行每月提供对账单并抄送保荐机构等[8] 资金使用 - 公司应审慎按用途使用募集资金，不得擅自改变[10] - 募集资金不得投资有价证券业务公司或用于股票交易[10] - 闲置募集资金可现金管理，产品有安全性等条件[11] - 闲置募集资金可补充流动资金，单次不超12个月[13] 节余处理 - 节余低于200万元且低于净额5%可豁免董事会审议[14] - 节余超200万元或高于净额5%需董事会审议披露[14] - 节余高于500万元且高于净额10%需股东会审议通过[14] 计划调整 - 募投项目年度使用与预计差异超30%应调整计划并披露[24] 监督检查 - 内部审计机构至少半年检查一次资金存放使用情况[23] - 董事会每半年核查募投进展并编制报告披露[23] - 会计师事务所年度审计需对资金情况出具鉴证报告[24] - 保荐机构等至少半年现场核查资金存放使用情况[24] 其他情况 - 以募集资金置换自筹资金应在转入专户6个月内实施[15] - 改变募集资金用途需经董事会、股东会审议披露[19]

制度修订 - 2025年8月11日公司审议通过修订《累积投票实施细则》，议案待股东会审议[2] 制度内容 - 累积投票制适用于选举或变更两名以上董事的议案[3] - 股东表决权按持有股份与拟选举董事数乘积计算[4] - 选票投票权总数不超合法拥有数有效，超量分情况处理[4] - 当选董事按得票从高到低选，得票超出席股东所持股份半数[4] - 出现得票相同情况分情况处理[4] - 当选董事人数不足，符合得票数者当选，剩余候选人重选[5] - 选举独立董事投票权只能投向候选人[5] 其他事项 - 公司应披露投票制度、当选董事得票等事项[5] - 实施细则自股东会审议通过之日起生效[6]

会议决议 - 2025年8月11日召开第四届董事会第十六次会议，通过修订《股东会网络投票实施细则》议案[2] 网络投票规定 - 股东会通知应明确投票代码、议案号、方式等事项[6] - 网络投票首日三个交易日前（不含当日）与结算公司签协议并提供股东资料[6] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[6] 投票表决规则 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[8] - 多账户股东通过任一账户投票视为全部账户同类别品种股票投相同票，重复表决以首次为准[8] - 累积投票制议案每股选举票数与应选董事人数相同，超量视为无效投票[9] - 股东对总议案投票视为对非累积投票议案表达相同意见，重复投票以首次有效投票为准[10] - 同一股东多方式重复投票以首次有效投票结果为准[10] 细则生效 - 本细则自股东会审议通过之日起生效[15]

制度修订 - 2025年8月11日公司第四届董事会第十六次会议审议通过修订《会计师选聘制度》[2] 选聘流程 - 选聘会计师事务所需审计委员会、董事会审议，股东会决定[5] 资料保存 - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] 审计限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[19] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[23][24]

制度修订 - 2025年8月11日会议审议通过修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] - 制度于董事会审议通过之日起生效[17] 信息披露规则 - 审慎确定披露事项，履行审核程序，范围原则与上市时一致[6] - 国家秘密豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[8] - 暂缓、豁免原因消除应及时披露[9][11] 登记与报送 - 登记豁免相关事项，涉及商业秘密登记更多[9][10] - 报告公告后十日内报送登记材料[12] 事务管理 - 董事会秘书组织协调，事项填审批表等[13]

制度审议 - 2025年8月11日公司董事会审议通过修订资金管理制度，需股东会审议[3] 资金占用规定 - 限制控股股东及关联方经营性资金占用，禁非经营性占用[7][9] 违规处理机制 - 发现侵占司法冻结股份，责任人受处分[10][14] 责任分工 - 董事长、经理、财务总监分别为防占用一责、执责、监管责人[12] 生效时间 - 制度自股东会审议通过之日起生效[22]

制度修订 - 2025年8月11日第四届董事会第十六次会议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[3] 差错界定 - 年报信息披露重大差错含重大会计差错更正等情形[7] 责任追究 - 违反规定追究责任人责任，情节不同处理有别[9][11][13] - 追究形式包括责令改正等，高管可附带经济处罚[14][15] 制度说明 - 制度抵触执行国家法律，由董事会解释，审议通过生效[17][18][19]

制度修订 - 2025年8月11日公司审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，待股东会审议[2] 会议规则 - 定期会议提前10天、不定期会议提前3天通知，全体同意可不限时[7] 审议事项 - 关联交易等经独董会过半数同意提交董事会[7] - 特别职权经独董会过半数同意[7] 其他规定 - 独董会可研究公司其他事项[9] - 应制作会议记录[12] - 公司提供便利支持[13] - 制度由董事会解释，股东会通过生效[14][15]

制度审议 - 2025年8月11日公司审议通过修订《董事、高管薪酬管理制度》，需提交股东会审议[2] 薪酬方案 - 独立董事负责考核及初步确定薪酬方案[6] - 独立董事领固定津贴，不参与绩效挂钩考核[9] - 高管年薪制，含基本工资和绩效工资[9] 薪酬调整与发放 - 薪酬调整参考同行业数据、通胀等因素[11][12] - 薪酬发放方式依岗位和公司制度确定[11][14] 违规处理 - 董事和高管违规可降薪或不发绩效奖金[14]