| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 公司发生的交易（除提供担保、 | 第四十二条 公司发生的交易（除提供担保、 | | 提供财务资助外）应当提交股东大会审议： | 提供财务资助外）应当提交股东大会审议： | | （一）交易涉及的资产总额（同时存在 | （一）交易涉及的资产总额（同时存在 | | 账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最 | 账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最 | | 近一期经审计总资产的50%以上； | 近一期经审计总资产的50%以上； | | （二）交易的成交金额占公司最近一期 | （二）交易的成交金额占公司最近一期 | | 经审计净资产的50%以上，且超过5000万元； | 经审计净资产的50%以上，且超过5000万元； | | （三）交易标的（如股权）最近一个会 | （三）交易标的（如股权）最近一个会 | | 计年度相关的营业收入占公司最近一个会计 | 计年度相关的营业收入占公司最近一个会计 | | 年度经审计营业收入的50%以上，且超过 | 年度经审计营业收入的50%以上，且超过5000 | | 5000万元； | 万元； | | （四）交易产生的 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-098 上海铁大电信科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过 第一条 为规范上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内 部审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营 效率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规和其他规范性文件以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-097 上海铁大电信科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海铁大电信科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和非关联股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他 规范性文件以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-099 上海铁大电信科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《上海铁大电信科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-100 上海铁大电信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第 三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股 东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-091 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 ...

审计委员会制度 - 董事会审计委员会制度于2023年10月24日经第四届董事会第四次会议审议通过[2] - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，且至少含1名会计专业独立董事[6] 委员会人员设置 - 审计委员会设主任1名，由独立董事中会计专业人士担任，主任委员由全体委员的1/2以上选举产生[7] - 委员会人数低于规定人数的三分之二时，董事会应及时增补新委员，未达规定人数三分之二前，委员会暂停行使职权[7] 会议规则 - 审计委员会每年至少召开4次定期会议，每季度召开1次[19] - 审计委员会会议应于会议召开前5日发出通知[25] - 审计委员会应由2/3以上的委员出席方可举行[19] 表决权规则 - 审计委员会委员每次只能委托1名其他委员代为行使表决权，且每次只能接受1名其他委员的委托[20] - 委员连续2次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[22] - 审计委员会每名委员1票表决权，决议需全体委员过半数通过[22] 职责权限 - 审计委员会主要职责包括监督及评估外部审计机构工作、监督公司内部审计制度实施等[10] - 审计委员会具有定期听取公司内部审计部门工作汇报、取得内外部审计报告等权限[11] 决议生效 - 审计委员会决议经出席会议委员签字后生效[23] 记录保存 - 会议记录应载明独立董事意见，保存至少十年[24] 规则执行 - 议事规则自董事会审议通过之日起生效执行[26] - 议事规则由公司董事会负责解释及修订[26]

独立董事制度审议 - 独立董事工作制度于2023年10月24日经公司第四届董事会第四次会议审议，尚需股东大会审议[2] 独立董事任职资格 - 人数占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[9] - 会计专业人士应具备知识经验并至少符合三个条件之一[9] - 候选人不得有近三十六个月证券期货违法犯罪处罚等不良记录[9] - 任期届满可连选连任，但不超六年，满六年36个月内不得被提名[11] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[11] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[11] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[11] 独立董事提名与选举 - 单独或合并持股1%以上股东可提候选人[15] - 北交所5个交易日未提异议，公司可决策选举[17] - 股东大会通过后2个交易日报送《董事声明及承诺书》[17] 独立董事补选 - 任期届满前提前解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[19] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，30日内提议解除职务[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] - 发表意见应明确清晰，含五项内容并签字确认报告董事会[29] - 发现特定情形应向北交所报告，必要时聘请中介专项调查[30][31] - 出现特定情形应向北交所和证监会派出机构报告[30] - 向年度股东大会提交述职报告，含七方面内容[31][33] 公司对独立董事支持 - 保证知情权，定期通报运营情况等[35] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料并保存至少十年[35] - 提供履职工作条件和人员支持，确保信息畅通[36] - 聘请中介等费用由公司承担[37][38] - 给予适当津贴，标准由董事会预案、股东大会通过并年报披露[38] 主要股东定义 - 持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[40]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-092 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的》议案 1.议案内容： 草了《上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》，具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《2023 年 第三季度报告》。 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日 以专人送达及电子邮件 的方式发出 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《 ...

董事会制度审议 - 董事会制度于2023年10月24日经第四届董事会第四次会议审议通过，待股东大会审议[2] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[6] 董事会权限 - 有权决定公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易[8] - 有权决定与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易[8] - 有权决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的事项[8] - 有权决定成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元的交易[8] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[12] 会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，会议召开前10日通知全体董事和监事[13] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[13] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，决议表决实行一人一票[14] 委托出席 - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席[16] - 独立董事不得委托非独立董事代为投票[16] 记录与责任 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[20] - 董事应在董事会决议上签字并对决议承担责任[17] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[17] 其他说明 - 本规则作为《公司章程》附件进行细化及补充[19] - 本规则由公司董事会负责解释[19] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效施行[19] - 本规则中“以上”含本数，“过”等不含本数[19]