证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-046 上海铁大电信科技股份有限公司高级管理人员任命公告 （三）新任董监高人员履历 丁洁波，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 8 月至 1999 年 11 月，任职于上海铁道学院财务处，担任会计；1999 年 11 月至 2014 年 7 月，任职于上海铁大电信设备有限公司，历任会计、财务经理、行政人力资源总监； 2014 年 7 月至今，任职于上海铁大电信科技股份有限公司，担任董事会秘书；2020 年 5 月至今，任公司董事。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-047 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于任命丁洁波先生财务负责人的议案》 1.议案内容： 因公司财务负责人徐建民辞职，为确保公司财务管理工作的有序开展，现提 名丁洁波先生任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满之日。 2.议案表决结果：同意 7 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-045 上海铁大电信科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 徐建民先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营管理和持 续发展等方面发挥了积极作用，公司及董事会对徐建民先生在任职期间所做的贡献表示 由衷的感谢！ 三、备查文件 徐建民先生的《辞职信》 上海铁大电信科技股份有限公司 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 24 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-044 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 148,672,418.38 元，母公司未分配利润为 141,480,337.68 元。本次权益分派共计派发现金红利 19,450,468.86 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 136,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.422858 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日15:00现场召开，网络投票时间为2024年5月15 - 16日15:00[8][9] - 现场出席50人，代表77,530,996股，占比56.72%；网络投票3人，代表319,453股，占比0.23%；共53人，代表77,850,449股，占比56.95%[10] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席股东所持有表决权股份总数的99.86%，反对占0.14%，弃权0股[14][15][16][17][18][20][21][22] - 2023年度权益分派预案中小股东同意563,145股，占比83.92%，反对占16.08%，弃权0股[18] 表决结果 - 本次股东大会召集、召开等均符合规定，表决结果合法有效[23][24]

股东大会情况 - 2024年5月16日在蓝宝石大厦9楼会议室召开2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合[3] - 出席股东53人，持有表决权股份77,850,449股，占比56.95%[4] - 网络投票股东3人，持有表决权股份319,543股，占比0.23%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数77,742,561股，占比99.86%；反对股数107,888股，占比0.14%；弃权股数0股[6][7][8][9][11][12][13][15][16][18][19] - 2023年度权益分派预案中小股东同意票数563,145，比例0.41%；反对票数107,888，比例0.0789%；弃权票数0[24] 公司计划 - 拟在原经营范围增加两项经营项目，修订《公司章程》[15] - 2023年度董事会、监事会工作报告含对应年度情况及2024年计划[6][7] - 编制《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》[9][11]

关于 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致:上海铁大电信科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称本所)接受上海铁大电信科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规 则》(以下简称《股东大会规则》)《北京证券交易所股票上市规则（试行)》(以 下简称《上市规则》)等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目 的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程等有关规 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长成远女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有 限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 53 人，持有表决权的股份总数 77,850,449 股，占公司有表决权股份总数的 56.95%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 319,543 股，占公司有表决权股份总数的 0.23%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

业绩总结 - 铁大科技2024Q1归母净利润同比增长31.82%[1] - 2023年全年铁大科技实现营收2.49亿元同比增长7.01%[1] - 铁大科技2024-2026年预计实现归母净利润4154/4598/4897万元，对应EPS为0.30/0.34/0.36元[1] - 2026年预计营业收入将达到331百万元，较2022年增长约42%[7] - 2026年预计净利润为49百万元，较2022年增长约48%[7] - 2026年预计每股收益为0.36元，较2022年增长50%[7] - 2026年预计ROE为9.4%，较2022年略有下降[7] - 2026年预计EBITDA为70百万元，较2022年增长约94%[7] 市场趋势 - 我国轨道交通装备行业市场规模从2012年的3016亿元增长到2021年的8410.60亿元，年复合增长率为10.8%[2] - 国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，交运设备大更新带动轨交设备需求提升[3] - 国家铁路局力争2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，2030年铁路电气化率达到78%以上[4] 其他新策略 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用[16] - 报告基于公司认为可靠的已公开信息，不保证信息的准确性或完整性[17] - 开源证券可能参与、投资或持有报告涉及的证券或进行证券交易[19]

公司概况 - 公司名称为上海铁大电信科技股份有限公司，证券代码为872541，证券简称为铁大科技 [1] - 公司于2024年5月10日通过全景网"投资者关系互动平台"召开了2023年年度业绩说明会 [2] - 参会人员包括公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书和保荐代表人 [2] 经营业绩 - 公司一季度销售额基本持平，一季度利润额同比增长31.82%，主要是软件类产品在营销总额中的占比较高形成的 [4] - 公司经营性现金流量大幅增加的主要原因有两个:一是整体回款较好,另外一个原因是利息收入和政府补贴有所增加 [5] - 公司得益于铁路建设及其运维业务的持续投入,公司所有产品线的业务都有一定的增长 [6] 发展前景 - 公司在技术、市场、服务等各个方面在同行业中具有综合竞争优势 [3] - 公司将持续加大研发投入,扩展产品线及市场占有率,加强成本管理,持续提高公司经营能力,重视分红力度,回报广大投资者 [3] - 公司目前深耕轨交领域,随着技术发展和产品迭代以及扩展,未来前景广阔;低空经济的通信控制,目前暂未涉及 [4] - 公司在一带一路中有综合布局,并且已有产品运用于一带一路项目 [5] - 公司深耕铁路专用设备领域,股价走势受宏观环境、行业政策、市场波动等多方面因素影响,现有设备以旧换新政策增强了公司做强做大的信心 [7]