证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-052 1.2.1 全资子公司：指公司直接或间接投资且在该公司中持股比例为 100%； 上海铁大电信科技股份有限公司上市公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 6 月 20 日第四届董事会第八次会议审议通过，表决 结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海铁大电信科技股份有限公司子公司管理制度 1.总则 1.1 为加强上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理控制，监督子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《上海铁大电信科技股 份有限公司公司章程》（以下简称 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-050 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信 科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于制订上市公司 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-051 上海铁大电信科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为充分满足上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"铁大科技"或 "公司"）战略规划布局的需求，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，完 善公司的产业布局，提升公司综合竞争力。公司拟以自有资金 5000 万元人民币 在上海市嘉定区投资设立全资子公司上海沪通智行科技有限公司（暂定名，具 体信息，以工商登记为准，注册资本为 5000 万元人民币） （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次投资由公司单独出资设立全资子公司，并由相应子公司作为开展业务 和运营主体，建设内容符合公司未来经营方向。本次交易不属于《上市公司重 大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出 售资产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资 产重组管理办法》的相关规定，不构重大资产重组。 （三） ...

增持主体 - 增持主体成远为公司董事、总经理、实际控制人[3] 增持前情况 - 增持计划实施前成远持股4074494股，比例2.98%[3] - 公告前6个月成远无减持情形[3] 增持计划 - 成远计划增持不少于100000股，金额不超5000000元[4] - 增持方式为集中竞价，期限不超6个月[4] - 按市场价格择机增持，资金为自有或自筹[4] 增持目的 - 基于对公司未来发展前景的信心[4]

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-049 上海铁大电信科技股份有限公司 实际控制人增持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 （一）可能存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风 险。 （二）本次增持公司股份是上述股东基于对公司长期投资价值所做出的判 断，不构成对公司经营业绩和股票价格的预测和承诺。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、 备查文件目录 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 成远 | 董事、总经理、实 | 4,074,494 | 2.98% | | | 际控制人 | | | 本次公告前 6 个月，上述增持主体不存在减持公司股份的情形。 | | | | 股东 | 计划增持 数量 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 增持 合理 | 增持资 | 拟增持 | | - ...

股份数据 - 本次股票解除限售数量30,538,100股，占总股本22.3395%[2] - 无限售条件股份90,058,684股，占比65.88%[6] - 高管股份10,435,325股，占比7.63%[6] - 个人或基金股份36,205,991股，占比26.49%[6] - 有限售条件股份合计46,641,316股，占比34.12%[6] - 公司总股本136,700,000股[6] 其他信息 - 可交易时间为2024年6月7日[2] - 解除限售股东为广东博源相关企业，原因是公开发行前特定主体股票解除限售上市[3][4] - 解除限售股东减持将提前披露信息[7] - 备查文件含《上海铁大电信科技股份有限公司股东名册及限售名册》等[10]

| （有限 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合伙） | | | | | | 合计 | — | 30,538,100 | 22.3395% | 0 | 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-048 上海铁大电信科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 30,538,100 股，占公司总股本 22.3395%，可 交易时间为 2024 年 6 月 7 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | 董 事、 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 监 | | | | | | | 股东姓 | 东、实 | 事、 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解 | | 序号 | 名或名 | 际控制 | 高级 | 限售原 | ...

人事变动 - 2024年5月27日公司任命丁洁波为财务负责人，任期至本届董事会届满[2] - 原财务负责人徐建民辞职，丁洁波接任[3] 人员信息 - 丁洁波持有公司股份3850631股，占股本2.82%[2] - 丁洁波有丰富财务及管理任职经历[4] 决策情况 - 任命符合规定，不影响公司经营[5] - 董事会审计委员会同意任命[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年5月27日在蓝宝石大厦9楼公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 人事任命 - 提名丁洁波任公司财务负责人，任期至本届董事会届满[6] - 任命议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，经相关会议全票通过[6] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[6]

人事变动 - 2024年5月24日公司财务负责人徐建民因个人原因辞职，当日生效[2] - 徐建民持有公司股份125,000股，占股本0.09%[2] - 本次辞职未使公司相关人数及比例不符规定[3]