证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-024 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 除前款第（十八）项外，上述股东 大会的职权不得通过授权的形式由董 事会或其他机构和个人代为行使。 决定的其他事项。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据中国证监会发布的《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》， 结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相应条款。 三、备查文件 《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-022 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司关于提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024年3月30日，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会拟提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行融资总额低于人民币1亿元且低于公司最近一年末净资 产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交2023年年度股东大会审议。本次 授权具体情况如下： 一、具体内容： （三）定价方式和价格区间 本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二 十个交易日股票交易均价的80%。计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交 易均价=定价基准日前20个交易日股票交 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-023 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司会计估计变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计估计的介绍 1.变更前采取的会计估计 本次变更前，按账龄组合计提的应收款项预期信用损失率如下： | 账龄 | 预期信用损失率 | | --- | --- | | 1 年以内 | 5% | | 1-2 年 | 10% | | 2-3 年 | 20% | | 3-4 年 | 50% | | 4-5 年 | 80% | | 5 年以上 | 100% | 2.变更后采取的会计估计 本次变更后，按账龄组合计提的应收款项预期信用损失率如下 | 账龄 | 预期信用损失率 | | --- | --- | | 0-6 个月以内（含 6 个月） | 1.5% | | 6 个月-1 年以内（含 1 年） | 5% | | 1-2 年（含 2 年） | 10% | | 2-3 年（ ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为湖南新 威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称"新威凌"或"公司")向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号—募集资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的规定,对新威凌 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2022年10月26日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金 属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可(2022)2578号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。经北京证券交易所《关于同 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-010 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度工作进行了总 结，编制了《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报 告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011007517 号 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.sn240 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度） 页 次 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 Í 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 1-6 11 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 布海淀区两四环中路 16号院 7号楼 12月 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011007517 号 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南新威凌金属新材料科技 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-011 新威凌 871634 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 Hunan New Welllink Advanced Metallic Material Co.,Ltd. 年度报告 2023 1 公司年度大事记 1、2023 年度公司再获 3 项发明专利，分别为"一种锌铝合金片状粉及其制备方法""一种 用于锌粉涂料生产的移动式储料器""一种用于粉体材料的卸料的翻板阀装置"。 2、2023 年 6 月，子公司湖南新威凌新材料有限公司的"年产 2.55 万吨超细锌基料生产线 升级改造项目"被评为 2023 年湖南省制造业数字化转型"三化"重点项目。 3、2023 年 9 月，公司子公司四川新威凌金属新材料有限公司"年产 3.2 万吨超细高纯 ZMP 锌基料项目"中建设产能"3 万吨球状锌粉/年"的生产设施顺利通过安全设施竣工验收。 公司年产"3.2 万吨超细高纯 ZMP 锌基料项目"陆续正式投产后，有利于充分发挥西南地区 原材料成本与能耗成本双低的优势并大幅提升公司产能，对公司在西南地区市场的开发、 公司的稳健运营以及公司的长远健康发展均有着关键 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-016 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由刘德运先生、张美贤先生、廖兴烈先生三名成员组 成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员（召集人）由具备会 计资格的独立董事刘德运先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 ...

二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确认纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-021 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司对2023 年 12 月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011018180 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲 n コココココ 门 T 7 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 글 | 炭 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 育计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-91 | ...