限制性股票授予 - 2025年6月5日授予13人150,000股，授予价6.15元/股[4] - 董事长获授9,700股，占预留授予总量6.47%，总股本0.02%[3] - 核心员工获授102,300股，占预留授予总量68.20%，总股本0.17%[3] 解除限售条件 - 2024 - 2025年累计营收不低于14.70亿元或净利润不低于5,900万元满足2025年条件之一[9] - 2024 - 2026年累计营收不低于23.20亿元或净利润不低于9,300万元满足2026年条件之一[9] - 个人绩效考核对应解除限售比例为100%、80%、60%、0%[10][11] 其他数据 - 截至6月10日，激励对象认购150,000股，收认购款922,500元，授予后股本63,912,046元[12] - 预计总摊销费用290.85万元，2025 - 2027年分别为84.83、145.43、60.59万元[13] - 有限售条件股份变动后23,914,678股（37.42%），无限售条件股份占比62.58%[15]

激励计划时间线 - 2024年7月8日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议审议激励计划议案[2] - 2024年7月12日召开第三届董事会第八次会议，部分议案提交股东大会[2] - 2024年7月12日召开第三届监事会第九次会议同意实施激励计划[4] - 2024年7月15 - 24日公示拟认定核心员工和首次授予激励对象名单[5] - 2024年7月30日临时股东大会审议通过激励计划议案[6] - 2024年7月30日第三届董事会第三次独立董事专门会议通过首次授予议案[8] - 2024年10月9日完成限制性股票激励计划股份登记手续[9] - 2025年5月16日第三届董事会第七次独立董事专门会议通过预留授予激励对象名单议案[10] - 2025年5月20 - 29日公示拟认定核心员工和预留授予激励对象名单[11] - 2025年6月5日临时股东会审议通过相关议案，授予日为该日[11][16] 激励计划数据 - 授予限制性股票150,000股，授予人数13人，授予价格6.15元/股[16] - 激励计划有效期最长不超36个月，限售期12个月、24个月[16] - 第一个解除限售期解除限售比例50%，第二个50%[16] - 2025年考核需2024 - 2025年累计营收不低于14.70亿元或累计净利润不低于5,900万元[17] - 2026年考核需2024 - 2026年累计营收不低于23.20亿元或累计净利润不低于9,300万元[17] - 个人绩效考核对应解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[18] 激励对象情况 - 董事长陈志强获授9,700股，占预留授予总量6.47%，占总股本0.02%[19] - 董事廖兴烈获授7,300股，占预留授予总量4.87%，占总股本0.01%[19] - 副总经理刘影获授7,900股，占预留授予总量5.27%，占总股本0.01%[19] - 8名核心员工获授102,300股，占预留授予总量68.20%，占总股本0.17%[19] - 激励对象含实际控制人陈志强和廖兴烈，无其他大股东等[21] 其他要点 - 参与激励计划的董高在授予日前6个月无买卖公司股票情形[23] - 公司将在限售期修正预计可解除限售股票数量并计入成本等[24] - 律师认为激励计划预留授予合法有效[26]

激励计划会议 - 2024年7月8日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议审议激励计划议案[2] - 2024年7月12日召开第三届董事会第八次会议，部分议案提交股东大会[2] - 2024年7月30日召开2024年第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[6] 激励计划流程 - 2024年7月15 - 24日公示拟认定核心员工和首次授予激励对象名单[5] - 2024年10月9日完成限制性股票激励计划股份登记手续[9] - 2025年5月20 - 29日公示拟认定核心员工和预留授予激励对象名单[11] 数据相关 - 公司总股本63,762,046股，每10股派发现金红利1.00元[14] - 2024年股权激励计划预留授予限制性股票调整前价格6.25元/股[15] - 2024年股权激励计划预留授予限制性股票调整后价格6.15元/股[15]

2024年限制性股票激励计划 - 预留授予限制性股票总量为150,000股，占公司总股本0.24%[3] - 董事长等高管及8名核心员工获授不同数量股票[3] - 激励对象名单公布，不包括三类人员[3][5]

激励计划时间安排 - 2024年7月8日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议审议相关议案[14] - 2024年7月12日召开第三届董事会第八次会议多项议案提交股东大会[15] - 2024年7月12日召开第三届监事会第九次会议审议相关议案[15] - 2024年7月15 - 24日公示拟认定核心员工和首次授予激励对象名单[16] - 2024年7月25日披露监事会核查意见同意认定32人为核心员工[17] - 2024年7月30日拟首次授予154.10万股限制性股票，价格6.25元/股[20] - 2024年7月30日召开第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[18] - 2025年4月23日2024年度股东大会审议通过年度利润分配预案[27] - 2025年5月16日第三届董事会第七次独立董事专门会议审议预留授予激励对象名单议案[20] - 2025年5月20 - 29日公示拟认定核心员工和预留授予激励对象名单[21] - 2025年5月25日披露2024年年度权益分派实施公告[27] - 2025年6月5日拟向13名激励对象预留授予15万股限制性股票，价格6.15元/股[24][31] - 2025年6月5日召开2025年第一次临时股东会审议通过相关议案[23] 激励计划相关数据 - 2025年以总股本63,762,046股为基数，每10股派1.00元现金[27] - 2025年限制性股票授予价格由6.25元/股调整为6.15元/股[28] 激励计划合规情况 - 公司不存在不得实行股权激励的情形[32] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[32] 激励计划其他要点 - 本次激励计划无获授权益条件[34] - 激励计划调整及预留授予事项已取得现阶段必要批准与授权[35] - 预留授予限制性股票需继续履行信息披露义务及办理后续手续[35] - 预留授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合规定[35] - 预留授予事项合法、有效[35]

核心员工认定 - 公司认定段欢、隆元菊等5人为核心员工[2][5] 认定流程 - 2025年5月20日审议通过拟认定议案并公示[2] - 2025年6月5日股东会审议通过认定议案[3] 公告信息 - 公告发布于2025年6月9日[5] - 备查文件含董事会、监事会会议决议[4]

股东会情况 - 2025年第一次临时股东会于6月5日召开[2] - 出席和授权出席股东18人，持股33,655,570股，占比52.7831%[3] - 网络投票股东9人，持股3,384,000股，占比5.3072%[3] 议案表决 - 《关于拟认定公司核心员工的议案》同意股数33,655,570股，占比100%[5] - 《关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的议案》同意股数4,002,000股，占比100%[5] - 中小股东对该议案同意票数3,411,000股，占比100%[6] 其他 - 见证律师为国浩律师（长沙）事务所杨文君、柳滢[8] - 律师认为股东会召集、召开及表决合法有效[8] - 公告发布时间为2025年6月9日[10]

会议安排 - 2025年5月20日决定召开2025年第一次临时股东会[10] - 网络投票时间为2025年6月4日15:00 - 6月5日15:00[10] - 现场会议于2025年6月5日15:00在公司会议室召开[11] 参会情况 - 出席现场会议股东9名，代表股份30,271,570股，占比47.4758%[12] - 通过网络投票股东9名，代表股份3,384,000股，占比5.3072%[12] - 出席现场及网络投票股东合计18名，代表股份33,655,570股，占比52.7831%[12] - 中小股东10名，代表股份3,411,000股，占比5.3496%[13] 议案表决 - 《关于拟认定公司核心员工的议案》同意33,655,570股，占比100%[15] - 《关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的议案》同意4,002,000股，占比100%[16] - 《关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的议案》中小股东同意3,411,000股，占比100%[17]

分红与激励 - 以总股本63762046股为基数，每10股派发现金红利1元[4] - 限制性股票授予价格由6.25元/股调整为6.15元/股[4] - 拟向13名激励对象预留授予150000股限制性股票，授予日为2025年6月5日，价格6.15元/股[5] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》全票通过[4] - 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》全票通过[6]

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-045 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以口头方式发出，经 全体董事同意，豁免本次董事会提前通知的时限要求。 5.会议主持人：董事长陈志强 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》第一百二十七条规定："如遇紧急事项，可以电话、短信、 电子邮件等方式通知全体董事，并于董事会召开时以书面方式确认。"全体董事 同意豁免本次董事会提前通知的时限要求，并已于董事会召开时进行书面确认。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 相关规定。 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 （二）会议出席情况 会议应 ...