限制性股票激励 - 2024年限制性股票激励计划预留授予总量150,000股[2] - 董事长等高管及核心员工获授不同数量股票[2] - 3名核心员工通过2024年第一次临时股东会审议[2] - 5名核心员工通过会议审议，待公示和股东会审议[2]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年4月23日股东会审议通过[2] - 以总股本63,762,046股为基数，每10股派1元现金，共派发现金红利6,376,204.60元[2][3] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润94,225,850.25元，母公司未分配利润9,621,902.93元[2] 时间安排 - 权益登记日2025年5月22日，除权除息日2025年5月23日[5] - 代派现金红利2025年5月23日划入股东资金账户[6] 税收情况 - 个人股东、投资基金按持股时间补缴税款，合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴[3]

股东持股 - 湖南合兴企业管理合伙企业持股6050000股，比例9.4884%[2] 减持计划 - 计划减持不高于1275200股，比例不高于2%[4] - 减持方式为集中竞价，30个交易日后3个月内进行[4] - 股份来源为北交所上市前取得，因自身资金需求减持[4] 其他情况 - 减持或超公司股份总数1%，未违反承诺和法规[5][7][8] - 减持存在不确定性，不会导致控制权变更[9][10]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1 74亿元 同比增长15 58% [1] - 2025年第一季度净利润304 42万元 同比下降42 50% [1]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 报告相关 - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》表决全票通过[5] - 《2025年第一季度报告》于4月28日在北交所披露[5]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月28日在公司会议室召开[2] - 会议以现场与通讯结合方式召开，通知于4月25日书面发出[2] - 会议主持人是监事会主席肖桂香女士[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[4] - 报告于4月28日在北交所信息披露平台披露[5] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[5] 备查文件 - 《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》[6]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东29人，持股42,308,970股，占比66.3545%[4] - 网络投票股东16人，持股433,000股，占比0.6791%[4] - 董事5人、监事3人均出席[4] - 各议案表决同意股数42,308,970股，占比100%[6][7][9][10][12][13][14] - 股东大会2025年4月23日在公司会议室召开，现场与网络投票结合[3] - 召集人为董事会，主持人为董事长陈志强[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润94,225,850.25元，母公司报表9,621,902.93元[14] - 以63,762,046股为基数，每10股派1元，预计派现6,376,204.60元[14] 决策事项 - 拟为子公司新威凌金属新材料（南通）有限公司提供不超1.2亿元担保，期限不超5年[18] 信息披露 - 《2024年年度报告》等4月2日在北交所披露[9][14] 议案表决 - 《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》同意票数514,400，占比100%[20] - 《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》同意票数514,400，占比100%[20] 会议结论 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[21] - 备查文件有《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》等[22]

股东大会安排 - 公司2024年年度股东大会延期至2025年4月23日召开，地点变更[8] - 网络投票时间为2025年4月22日15:00 - 4月23日15:00，现场会议于4月23日15:00召开[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东13名，代表股份41,875,970股，占比65.6754%[11] - 网络投票股东16名，代表股份433,000股，占比0.6791%[11] - 出席现场及网络投票股东合计29名，代表股份42,308,970股，占比66.3545%[11] - 中小股东19名，代表股份514,400股，占比0.8067%[11] 议案表决结果 - 多项议案表决同意股数占出席会议有效表决权股份总数100%[13][20][23][24] - 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》为特别决议议案，获三分之二以上通过[24] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集和召开等合法有效[25]

会议时间 - 原现场会议2025年4月22日14:00召开，延期后2025年4月23日15:00召开[6][5] - 原网络投票2025年4月21日15:00 - 22日15:00，延期后22日15:00 - 23日15:00[6][7] 会议地点 - 延期后会议地点为长沙市高新开发区麓谷麓龙路199号标志麓谷坐标A栋905号公司会议室[7] 股权登记日 - 原与延期后股东大会股权登记日均为2025年4月15日[6][8] 延期原因 - 原定会议时间无法进行网络投票[4] 会议联系 - 联系人刘孟梅，电话0731 - 88900355，邮箱liumengmei@welllinkzn.com[10] 费用说明 - 与会股东交通费、食宿等费用自理[10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年4月11日15：00 - 16：00 [3] - 活动地点是通过上海证券报·中国证券网路演中心采用网络远程方式召开 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总经理陈志强、财务总监兼董事会秘书刘孟梅、保荐代表人魏中山和刘杰 [3] 2024年度经营业绩驱动因素 - 受益于下游行业景气度提升，客户对锌粉需求增加，公司增加研发投入，提升市场占有率，主要产品销售数量显著增加，规模效应显现，经营效率提升，带来营业收入和扣非后净利润同比大幅增长 [4] - 公司积极推动募投项目建设，“3万吨/年球状锌基料（球状锌粉）”和“2,000吨/年片状锌基料（片状锌粉）”项目生产设施通过安全设施竣工验收，2024年四川募投项目产能有效释放，助力业绩增长 [4] - 公司聚焦经营管理水平提升，通过细化生产管理、优化业务流程和强化沟通协作，实现运营效率整体提升，推动营业收入与净利润同比大幅增长 [4] 公司核心竞争优势 - 技术优势：专注锌粉行业二十余年，拥有兼具理论知识和实践经验的技术团队，核心技术人员毕业于中南大学等院校，具备自主研发创新能力和丰富行业实践经验，积累了独创性核心技术 [4] - 产能优势：拥有湖南、四川两大生产基地，正在江苏建设新基地，未来将形成“东中西”三地产能协同新格局 [4] - 品牌优势：与大部分世界前20大油漆和涂料生产企业建立良好合作关系，拥有一千多家行业分布广泛的客户群体，品牌知名度和质量美誉度良好 [4] - 性价比优势：以高品质产品满足市场需求，依托大规模生产、强大技术支撑和高强度研发投入，降低生产成本，提高产品价格竞争力和性价比 [4] 在南通新建生产基地的必要性 - 贴近客户，提升华东地区客户服务能力，华东地区是涂料产业企业重要聚集地，公司约50%左右收入来自该地区，新建基地可快速响应客户需求 [5] - 降低运输成本，提高运输时效性，四川生产基地距华东主要客户2,000余公里，运输时间3天，运费高，华东基地部分客户运距缩短至100公里以内 [5] - 完成全国性布局，扩大新产品产能，优化产品结构，提升盈利能力，公司新产品研发已取得突破并小批量生产，华东基地将布局高附加值合金粉 [5]