财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入3.99亿元，同比增长8.13% [1]

公司审计机构变更 - 新威凌拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2]

公司治理结构调整 - 公司于2025年8月18日召开第三届董事会第十八次会议审议通过组织架构调整议案 [2] - 取消监事会及监事设置并将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [2] - 同步调整公司组织架构以适应治理结构变化 [2]

公司治理 - 新威凌第三届董事会第十八次会议于8月20日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[2] - 同时审议通过多项其他议案[2]

公司治理 - 公司第三届监事会第十八次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 [2]

制度修订 - 公司于2025年8月18日召开会议通过修订《信息披露管理制度》[3] 适用范围与原则 - 制度适用于董事会秘书等人员和机构，含持股5%以上股东[6] - 信息披露原则为及时、公平、真实、准确、完整[7] 披露要求 - 披露基于客观事实，语言明确，格式合规[7] - 重大信息向所有投资者公开，无差别对待[8] - 信息在规定平台发布，其他媒体不早于规定平台[9] - 披露文件用中文，中外文本一致，以中文为准[12] 定期报告 - 定期报告含年度、中期和季度报告，年度报告需审计[23] - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内，季度报告1个月内[23] - 第一季度报告不早于上一年度报告，延期需说明[23] 信息告知 - 持股5%以上股东等对股权变动等事项及时告知董事会[19] - 股东、实际控制人情况变化主动告知董事会[19] - 董事报送公司关联人名单及关系说明[21] 审核与管理 - 审计委员会审核定期报告财务信息，过半数同意提交董事会[17] - 财务部门核对定期报告财务数据[19] - 董事会自查制度实施情况，发现问题改正[17] 业绩预告 - 净利润同比升降50%以上等七种情形1个月内预告[28] - 扣除无关收入后营收低于5000万元且利润为负需预告[28] - 业绩快报与实际差异20%以上或盈亏变化需修正[28] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%立即披露[30] - 营业用主要资产抵押等超30%立即披露[30] - 股东或实际控制人情况变化立即披露[31] - 任一股东5%以上股份质押等情况立即披露[31] 其他规定 - 预计不能2个月内披露年报，期间披露业绩快报[26] - 财务报告非标准审计意见，披露定期报告同时披露说明文件[27] - 持股5%以上股东及相关人员有信息披露职责[37] - 定期报告披露多部门协作审核[37] - 临时报告有通报与组织流程[37][38] - 重大事件及时通报披露[38][39] - 董事长、总经理是信息保密第一责任人[41] - 相关人员对内幕信息保密，公司签保密协议[41][42] - 商务事项对方签保密协议[43] - 公司实行内部审计监督财务内控[44] - 董事会秘书负责投资者关系活动[45] - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理[47] - 董事履职情况由董事会秘书记录，办公室存档[47] - 以公司名义行文经董事长审核，文件办公室存档[47] - 监管文件保存不少于10年[48] - 信息披露违规，董事会检查更正，处分责任人报北交所[50] - 擅自披露信息，公司处分责任人，追究法律责任[50] - 披露不准确公司处分审核责任人，追究法律责任[50] - “第一时间”指事项发生当日，“及时”指2个交易日内[52] - 制度由董事会解释，审议通过之日起施行[52] - 制度于2025年8月20日由公司董事会发布[53]

制度审议 - 2025年8月18日第三届董事会第十八次会议审议通过修订《投资者关系管理制度》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3] 管理职责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，董事会办公室为职能部门[9] 工作内容 - 投资者关系管理工作包括公司发展战略、法定信息披露内容等九项[12] 开展方式 - 多渠道、多平台、多方式开展，如通过官网、新媒体等[13] 信息披露 - 应披露信息须第一时间在指定报纸和网站公布[13] 平台建设 - 在官网开设投资者关系专栏，收集和答复诉求，及时更新信息[13] 沟通渠道 - 设立专门投资者联系电话、传真和电子邮箱，专人负责并保证畅通[14] 说明会规定 - 特定情形按规定召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[20] 活动限制 - 定期报告披露前15日内不进行投资者关系活动[16] 业绩说明会 - 不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，相关人员出席[16] 通知发布 - 召开年度报告说明会至少提前2个交易日发布通知[17] 其他职责 - 投资者关系管理工作包括拟定制度、组织活动等多项职责[19] 内部机制 - 建立良好内部协调机制和信息采集制度[19] 协助义务 - 其他部门及分、子公司协助投资者关系管理工作[19] 培训与协助 - 可定期对相关人员开展培训，可聘请专业机构协助[20] 档案制度 - 建立投资者关系活动档案制度，谈论内容书面记录并签字确认[22] 档案保管 - 投资者关系活动档案由董事会办公室保管，保存期限不少于十年[22] 施行时间 - 本制度经董事会审议通过之日起施行[24]

会议审议 - 2025年8月18日公司召开会议审议通过修订《董事会议事规则》，需提交股东会审议[3] 董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[7] 会议召开规则 - 年度至少召开两次，提前十日书面通知；临时会议提前3日通知[9] 表决规则 - 一人一票，过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[11][20] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年，董事对决议担责[18][19]

制度修订 - 2025年8月18日第三届董事会第十八次会议审议通过修订《承诺管理制度》，议案待股东会审议[3] 承诺规则 - 承诺指实际控制人等向公众或监管部门作保证及解决措施[6] - 公开承诺应含具体事项、履约方式等且有明确时限[8] - 承诺人应严格履行，不得无故变更或不履行[8] 履行与承接 - 公司定期报告应披露承诺事项及履行情况[8] - 公司被收购等情况原承诺义务由相应方承接[8][10] 特殊情况处理 - 因客观原因无法履行承诺需及时通知披露，变更经相关程序[10] - 未履行承诺需披露原因及责任，公司督促履行[11]

制度审议 - 2025年8月18日公司第三届董事会第十八次会议审议通过修订《舆情管理制度》[3] 舆情定义与分级 - 舆情包括媒体负面或不实报道等影响投资和股价信息[6][7] - 舆情分为特别重大、重大、较大、一般四类[11] 组织架构与职责 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[8] - 舆情信息采集设在董事会办公室[8][9] 处理原则与流程 - 舆情处理原则为快速反应等[11] - 较大及以上舆情向工作组报告，重大及特别重大必要时报上级[12] - 一般舆情董秘和办公室处置，较大及以上拟订方案报审批[12] 后续措施与责任 - 处理结束后工作组消除影响、总结经验[14] - 未执行制度造成损失处分当事人并可要求赔偿[16] - 违反保密义务致公司受损保留追究法律责任权利[16] 制度生效 - 制度由董事会负责解释和修订，经审议通过生效[18]