中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为湖南新 威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称"新威凌"或"公司")向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号—募集资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的规定,对新威凌 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2022年10月26日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金 属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可(2022)2578号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。经北京证券交易所《关于同 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-017 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关 于公司 2023 年年度利润分派预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大 会批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 2 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,477,118.04 元，母公司未分配利润为 7,971,416.02 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,322,000 股，根据扣除回 购专户 100,954 股后的 62,221,046 股为基数，以未分配利润向全体股东每 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-013 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘德运） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，能够严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定和要求认真、勤 勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度独立董事刘德运出席董事会并列席股东大会的情况如下： | 刘德运 | | | | | | | | 事姓名 | 独立董 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-014 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张美贤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，能够严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定和要求，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度独立董事张美贤出席董事会并列席股东大会的情况如下： | 独立董 | 应出 | 现场 | 委托 | 缺 | 是 | 否 | 存 | 在 | 最近 | 十二 | 出席股 | 现场工 | 事姓名 | ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-009 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司总经理按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-025 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 30 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大 会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 14：00。 2、 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-019 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，湖南新威凌金属新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机 构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年度末注册会计师人数：1,471 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-018 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌 金属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]2578 号），同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕238 号）批准，本公司股票于 2022 年 11 月 24 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集资 金总额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234.23 元 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-015 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-020 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："大华"）作为公司 2023 年年度审 计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对大华 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：307,355.10 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：138,862.04 万元 20 ...