股权相关 - 出席股东大会股东27人，持股42330623股，占比66.3884%[3] - 2024年股权激励首次授予38人1541000股限制性股票[5] - 新增股本1440046股，股份总数变为63762046股[5] 议案表决 - 多项议案同意股数42283570股，占比99.89%[5][9][11][12] 资金安排 - 2025年拟向金融机构申请不超15000万元授信额度[7] - 拟为子公司提供不超12000万元连带责任担保或反担保[10] 审计安排 - 拟聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[12]

公司基本信息 - 公司于2022年11月24日在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币63762046元[8] - 公司股份总数为63762046股，每股面值为人民币1元[14] 股东信息 - 公司发起人陈志强持股887.50万股，持股比例29.58%[14] - 公司发起人廖兴烈持股885.00万股，持股比例29.50%[14] - 公司发起人长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙）持股500.00万股，持股比例16.67%[14] - 公司发起人罗雨龙持股325.00万股，持股比例10.83%[14] - 公司发起人宋晓旦持股250.00万股，持股比例8.33%[14] - 公司发起人谭林持股121.50万股，持股比例4.05%[14] - 公司发起人周永良持股31.00万股，持股比例1.03%[14] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[38] - 股东大会普通决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，包括3名非独立董事及2名独立董事，设董事长1名[76] - 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应于召开十日前通知全体董事和监事[85] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[86] 独立董事相关 - 公司设2名独立董事，董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[90] - 独立董事连任时间不得超过六年，连续任职已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为独立董事候选人[91] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议[105] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[108] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 公司每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可供分配利润的10%[110] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[117] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[117] 公司变更与解散 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[123] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[124] - 公司减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[124] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[126] 章程相关 - 本章程经股东大会审议通过之日起生效并开始施行，生效日期为2024年11月18日[134]

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 14 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投 票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日 15:00-2024 年 11 月 14 日 15:00 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-095 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 章程 2024年11月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增资和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-094 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 等法律、法规的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 42,330,623 股，占公司有表决权股份总数的 66.3884%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总 数 459,053 股，占公司有表决权股份总数的 0.7199%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

股东情况 - 股东罗雨龙持股403.9万股，持股比例6.3345%[2] 减持计划 - 罗雨龙拟减持不高于86万股，比例不高于1.3488%[2] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，30个交易日后3个月内进行[2] 减持承诺 - 锁定期满后减持，两年内减持价不低于发行价[6] 其他说明 - 减持计划未违规，有不确定性，不导致控制权变更[9][10][11]

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-093 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 罗雨龙 | 持股 | 5%以 | | 4,039,000 | 6.3345% | 北交所上市前取得 | | | 上股东 | | | | | | | 股东名 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | 拟减 持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 数量（股） | 持比例 | 方式 | 期间 | 格区间 | 份来源 | | | | | | | | | | 原因 | | 罗雨龙 | 不高于 ...

股价情况 - 2024年10月30日 - 2024年11月1日收盘价涨幅偏离值累计达47.39%，属异常交易波动[2] 核实情况 - 核实对象为控股股东等相关人员，方式有电话等[3] 经营情况 - 前期公告无重大进展，无影响股价报道，经营环境无重大变化[4][5] 交易情况 - 异常波动期间公司及相关人员无交易公司股票情况[7] 风险提示 - 公司提请投资者注意市场风险，理性投资[8]

异常期间数据 - 西磁科技涨跌幅偏离值累计达49.64%，成交数量28747424股，金额77651.49万元[1] - 新威凌涨跌幅偏离值累计达47.39%，成交数量19813678股，金额42101.06万元[1] - 欧普泰涨跌幅偏离值累计达46.30%，成交数量35055630股，金额52109.18万元[1] - 朱老六涨跌幅偏离值累计达41.04%，成交数量26882634股，金额33765.94万元[1] - 佳合科技涨跌幅偏离值累计达40.55%，成交数量17685600股，金额43593.27万元[1] 当日数据 - 朱老六收盘价涨幅达29.99%，成交数量14667915股，金额19459.22万元[1] - 华岭股份收盘价跌幅达 -20.46%，成交数量28282567股，金额92218.57万元[1] - 荣亿精密价格振幅达60.47%，成交数量28142389股，金额50946.82万元[1] - 艾能聚价格振幅达53.78%，成交数量33297563股，金额114174.21万元[1] - 科拜尔换手率达55.67%，成交数量6697644股，金额28591.28万元[1]

业绩总结 - 新威凌连续竞价成交数量为10583398股[1] - 新威凌成交金额为24445.39万元[1] - 当日收盘价涨幅达20%的前5只股票涉及新威凌[1] 交易情况 - 财信证券温州车站大道证券营业部买入金额为5429101.3元[1] - 川财证券重庆江北嘴营业部买入金额为4867453.8元[1] - 申万宏源证券上海虹口区大连路证券营业部卖出金额为8162632.42元[1] - 广发证券江门新会知政中路营业部卖出金额为6431268.16元[1] - 东方财富证券相关营业部有买卖操作[1]