股东减持 - 股东罗雨龙2024年12月26日至2025年1月13日累计减持299,950股[1] - 减持比例为0.4704%[1] - 减持前持股4,039,000股，占比6.3345%；减持后持股3,739,050股，占比5.8641%[2] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东、实际控制人，不影响生产经营[3] - 不涉及披露权益变动报告书，公司将持续关注并披露信息[3]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月19日在公司会议室召开，方式为现场与通讯结合[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人，主持人是董事长陈志强[2][3] - 发出会议通知时间为2024年12月16日，列席人员有监事及部分高管[2] 募投项目 - “湖南生产基地项目”延期至2025年12月31日，议案表决全票通过[5] - 本议案无需提交股东大会审议[5]

上市情况 - 2022年11月24日公司股票在北京证券交易所上市，发行1128万股，发行价9.6元/股，募资1.08288亿元，净额9492.976577万元[3][4] 项目投入 - 截至2024年11月30日，四川生产基地累计投入1413.770756万元，进度78.49%[6] - 截至2024年11月30日，湖南生产基地累计投入635.916783万元，进度50.71%[6] - 截至2024年11月30日，补充流动资金累计投入6455.774805万元，进度100.28%[6] - 截至2024年11月30日，募集资金累计投入8505.462344万元，进度89.60%[6] 项目调整 - 四川生产基地项目结项后节余545.496677万元永久补充流动资金[6] - 湖南生产基地项目预定可使用日期从2024年12月31日延至2025年12月31日[8][10] 决策流程 - 2024年12月16日独立董事专门会议审议通过部分募投项目延期议案[12] - 2024年12月19日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[12][13] - 保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议[14]

项目进展 - 募投项目“湖南生产基地年产2.55万吨超细锌粉生产线自动化技改项目及研发检测中心建设项目”延期至2025年12月31日[5] 议案表决 - 《关于公司部分募投项目延期的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5]

业绩总结 - 2022年11月24日公司股票北交所上市，发行1128万股，募资1.08288亿元[2][3] - 截至2024年11月30日项目合计累计投入8505.462344万元，进度89.60%[5] 未来展望 - 2024年四川生产基地项目结项，节余545.496677万元补充流动资金[5] - 湖南生产基地项目延期至2025年12月31日[6] 其他新策略 - 项目延期经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[10][11][13][14]

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-096 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益，公司充 分考虑募集资金 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-098 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、募集资金基本情况 2022年10月26日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属新 材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2578号），同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 《关于同 意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2022〕238号）批准，公司股票于2022年11月24日在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为11,280,000股，发行价格为人民币9.60元/股，募集资金总 额为人民币108,288,000.00元，扣除发行费用人民币13,358,234.23元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币94,929,765. ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-097 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事廖琼因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益，公司充 分考虑募集资金实际使用情况及募投项目的实施现状，结合当前生产经营需要， 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 在募集资金投资用途、实施主体及投资金额不发生变更的情况下，将募投项目"湖 南生产基地年产 2.55 万吨超细锌粉生产线自动化技改项目 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 部分墓投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为湖南 新威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称"新威凌"或"公司")向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对新威凌履行 持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第9号一募集资金管理》等有关法规的规定,对公司部分募投项目延期的 事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2022年10月26日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属 新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可(2022)2578号),同意新威凌向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。经北京证券交易所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票 在北京证券交易所上市的函》(北证函〔2022〕238号)批准,公司股票于2 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议于2024年10月29日决定召开本次股东大会[7] - 网络投票时间为2024年11月13日15:00 - 2024年11月14日15:00[7] - 现场会议于2024年11月14日14:30召开[8] 股东出席情况 - 出席现场会议股东12名，代表股份41,871,570股，占比65.6685%[9] - 网络投票股东15名，代表股份459,053股，占比0.7199%[9] - 出席会议股东合计27名，代表股份42,330,623股，占比66.3884%[9] - 中小股东17名，代表股份536,053股，占比0.8407%[9] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》同意42,283,570股，占比99.89%，反对47,053股，占比0.11%[12] - 《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》同意42,283,570股，占比99.89%，反对47,053股，占比0.11%[13] - 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》同意42,283,570股，占比99.89%，反对47,053股，占比0.11%[14]