证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-047 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为健全公司决策程序，进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，经公司第三届董事会第十 九次会议审议通过，公司董事会下设董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员 会并选举委员。 二、董事会专门委员会委员组成情况 经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，选举的董事会专门委员会委员 如下： | 董事会专门委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- ...