财务审计 - 审计机构对2023年度非经营性资金占用等情况汇总表核对，未发现重大不一致[3] - 审计机构于2024年4月8日对2023年财务报表出具无保留意见审计报告[2] 公司信息 - 法定代表人是杜发平，主管会计和会计机构负责人是许旭华[10] - 登记资本为1410万元整[12] 财务工作 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2]

人事变动 - 公司第三届董事会第八次会议通过补选陆建东为董事候选人议案[2] - 因董事彭新英辞职，董事会提名陆建东[3] - 任命尚需股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过生效[2] 人员信息 - 陆建东1994年起有丰富工作履历，现任职公司副总经理[4][5] - 陆建东持有公司股份0股，占公司股本0%[2]

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会[5] - 2023年10月18日第二次临时股东大会通过《2023年股份激励计划（草案）》等议案[14] 独立董事履职 - 独立董事李芸达2023年出席各项会议，发表独立意见[13] - 2024年独立董事将按规定履行职责维护股东权益[17]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，未分配利润为109,511,055.39元[2] 利润分配 - 总股本59,774,280.00股，每10股派现2.20元，预计派现13,150,341.60元[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额32,591,661.80元，占近三年年均净利润107.64%[3] 决策程序 - 权益分派预案经2024年4月8日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[5][6] 分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[7] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，三年不少于年均30%[13] 实施安排 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成派发[8] - 预案决策通过后2个月内实施[14]

人事变动 - 乐秀辉于2023年12月18日当选公司独立董事[2] 会议情况 - 任职期间公司召开董事会1次，未召开股东大会[5] - 公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议相关议案[5] 履职情况 - 乐秀辉参加董事会并对全部议案投赞成票[5] - 乐秀辉参加江苏上市公司独立董事制度改革专题培训[7] 其他情况 - 2023年任职期间无提议召开董事会等情况[9][10]

薪酬适用 - 适用对象为全体董监高[2] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 外部非独立董事津贴3万元/年（税前）[4] - 独立董事津贴7.2万元/年（税前）[4] - 监事会主席职务津贴3万元/年，监事0.75万元/年[5] 审议流程 - 2024年4月3日薪酬方案议案提交董事会[6] - 4月8日董高、监事薪酬方案议案提交股东大会[6] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效[8] - 董事和监事薪酬方案需股东大会通过生效[8] 调整机制 - 公司可根据行业和经营情况调整薪酬方案[7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关法律法规 的要求，公司对苏亚金诚会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估， 报告具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)，管理总部设立于南京，系原具有证 券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 1、基本情况 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-031 常州电站辅机股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 （4）注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，全体从业人员数量为 832 人,合伙人数量 为 49 人，注册会计师人数为 348 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数为 187 人； （6）2023 年度未经 ...

审计委员会构成 - 2023年1月1日至5月17日，第二届由2独董1董事组成[1] - 2023年5月18日，第三届由3非高管董事组成，含2独董[2] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开4次会议[4] - 各次会议审议对应报告及议案[4] 审计工作 - 与苏亚金诚协商确定2022年度审计计划[5] - 审议2022年度等财务报告[5] 未来展望 - 2024年督促内部审计深化业务审计和风控[7]

募集资金情况 - 2020年11月9日发行股数435万股，实际募资4428.3万元，净额3284.32万元[2][9] - 原拟募资净额5500万元，调整后产能提升项目拟投3082.43万元，补流拟投201.89万元[4][5] - 截至2023年12月31日，已使用募资1246.28万元，余额2190.06万元[10] 资金支出与账户 - 2023年产能提升项目支出26.04万元[10] - 招行常州新北支行2020年11月9日余额3082.43万元，2023年12月31日余额2190.06万元[9][10] - 工行常州莱茵花苑支行2020年11月9日余额201.88万元，2023年12月31日余额0元[9][10] 项目与制度 - 2022年10月25日决定将产能提升项目建设期延至2024年12月31日[11][12] - 多次修订《募集资金管理制度》并公告发布[6][7] - 募投项目可行性无重大变化[13] 资金使用情况 - 截至2020年12月15日，已用自有资金付发行费590,783.03元将置换[14] - 截至2023年12月31日，无闲置募资补流情况[15] - 截至2023年12月31日，未变更募资用途[16] 投入进度 - 募资净额32,843,160.38元，本报告期投入260,351.00元[24] - 变更用途募资总额0元，比例0%[24] - 已累计投入募资12,462,811.66元[24] - 产能提升项目调整后投资30,824,311.32元，期末投入进度33.86%[24] - 补流调整后投资2,018,849.06元，期末投入进度100.36%[24] 机构意见 - 苏亚金诚认为2023年度募资存放和使用报告如实反映情况[19] - 东北证券认为2023年度募资存放和使用合规[20]

募集资金情况 - 2020年11月3日公开发行435万股，发行价10.18元/股，募集资金总额4428.3万元[10] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额3284.316038万元[10] - 2023年1月1日募集资金专户余额4582.182446万元[12] - 2023年度募集专户利息收入33.653226万元[12] - 2023年度银行手续费1.59元[12] - 2023年度使用募集资金26.0351万元[13] - 2023年度闲置募集资金购买银行理财产品收益为0元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额2190.063989万元，占2020年首次公开发行股票募集资金净额的66.45%[11][24] 制度与项目情况 - 2023年12月18日修订《常州电站辅机股份有限公司募集资金管理制度》[14] - 2021年12月23日注销中国工商银行常州莱茵花苑支行募集资金专户[19] - 2023年度不存在超募资金使用等多种违规及变更情况[26][28][29][30][31] - 智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目累计投入436,790元，投资进度为33.86%[39] - 募集资金承诺投资项目累计投入2,462,811.66元，投资进度为37.95%[39] - 将“智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目”规划建设期延长至2024年12月31日[25] 资质证书情况 - 公司批准执业文号为苏财会[2013]46号[44] - 公司批准执业日期为2013年11月08日[44] - 公司执业证书编号为32000026[44] - 郑龙证书编号为320000264373，已通过2018、2019、2020年年检[48] - 公司证书编号为320000260145，批准注册协会为江苏省注册会计师协会[46]