北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的 法 律 意 见 书 康达股发字[2023]第 0337 号 二〇二三年六月 5-1-1 | 释 义 3 | | | --- | --- | | 文 正 6 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 6 | | 二、本次发行的主体资格 | 6 | | 三、本次发行的实质条件 8 | | | 四、发行人的设立 | 11 | | 五、发行人的独立性 11 | | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年十一月 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 10 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 11 | | 四、本次证券发行履行的决策程序 12 | | 五、保荐机构关于发行人符合上市条件的逐项说明 12 | | 六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明 14 | | 七、保荐机构承诺事项 15 | | 八、持续督导期间的工作安排 16 | | 九、保荐机构和保荐代表人的联系地址及通讯方式 17 | | 十、保荐机构认为应当说明的其他事项 17 | | 十一、推荐结论 17 | 国泰君安证券股份有限公司 关于莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之上市保荐书 北京证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""国泰君安"）接受莱 赛激光科技股份有限公司（以下简称"发行人""莱赛激光 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年十一月 国泰君安证券股份有限公司 关于莱赛激光科技股份有限公司 | 一、本次证券发行的基本情况 | 3 | | --- | --- | | （一）具体负责本次推荐的保荐代表人 | 3 | | （二）项目协办人及其他项目组成员 | 3 | | （三）发行人基本情况 | 3 | | （四）保荐机构与发行人之间的关联关系 | 4 | | （五）保荐机构的内部审核程序与内核意见 | 5 | | 二、保荐机构承诺事项 | 7 | | （一）保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 | 7 | | （二）保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 | 7 | | 三、对本次证券发行的推荐意见 | 8 | | （一）保荐机构对本次发行的推荐结论 | 8 | | （二）本次证券发行履行的决策程序 | 8 | | （三）本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 | 8 | | （四）本次证券发行符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 ...

公告编号：2023-114 莱赛激光科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 主办券商：国泰君安 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》 1.议案内容： 为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营 目标达成，公司董事会提名张敏俐、壮卫峰为公司核心员工。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 57,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（其中常州市莱赛投资合伙企业（有限 合伙）之股东代表与股 ...

莱赛激光科技股份有限公司及 国泰君安证券股份有限公司 关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年十一月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 10 月 12 日出具的《关于落实上市委员会审议会议意见的函》 （以下简称"《上市委意见函》"）已收悉。 根据贵所的要求，莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"发行人""公司" 或"莱赛激光"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保 荐机构"）、北京市康达律师事务所（以下简称"康达律师"或"发行人律师"）、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"立信会计师"） 对上市委意见函中所涉及的问题进行了认真核查并发表意见，在此基础上对发行 人向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市申请相关文件进行了 补充和修订。现将上市委意见函的落实和修改情况逐条书面回复如下，请予以审 核。 回复： 一、发行人说明及补充披露情况 （一）在当前激光扫平仪和激光探测器产能利用率较低情况下募投项目新 增产能增长一倍以上的合理性 经过多年发展，公司在激光测量和智能定位领域，已经成 ...

公告编号：2023-108 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日 以电话通知方式发出 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 主办券商：国泰君安 莱赛激光科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：田希 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》 1.议案内容： 为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营 目标达成，公司董事会提名张敏俐、壮卫峰为公司核心员工。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公告编号：20 ...

公告编号：2023-109 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 主办券商：国泰君安 莱赛激光科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议主持人：朱明 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表60人，实到职工代表60人。 二、会议举手表决情况 （一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》 1 1、会议召开时间：2023年11月8日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：以现场会议形式召开 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年11月6日以电话 方式发出。 公告编号：2023-109 1.议案内容： 为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定 发展和经营目标达成，公司董事会提名张敏俐、壮卫峰为公司核心员 工。公司职工代表大会同意认定张敏俐、壮 ...

莱赛激光科技股份有限公司 审阅报告及财务报表 二〇二三年度 1-9 月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行空调 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行空调 "一次" 莱赛激光科技股份有限公司 审阅报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年9月30日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审阅报告 | 1-2 | | i í | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-18 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审阅报告 信会师报字[2023]第ZK10444 ...

公告编号：2023-110 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 主办券商：国泰君安 莱赛激光科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以电话通知方式发 出 5.会议主持人：陆建红 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分高级管理人员、核心员工以设立专项资产管理计 划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-110 为了充分调动员工的积极性和创造性，提供公司的凝聚 ...

公告编号：2023-111 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 主办券商：国泰君安 莱赛激光科技股份有限公司关于 公司部分高级管理人员、核心员工以设立专项资产管理计划参与向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。公司于 2023 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分高级管理人 员、核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并 在北交所上市战略配售的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 证券发行与承销管理细则》等相关规定，公司部分高级管理人员、核心员工拟通 过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售，本次配售金额不超过 1,000 万元，配售比例不超过本次拟公开发行股票数量的 10%，且承 ...