证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-029 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 任职； 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独 立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况报告》，结合其他相关资料，浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事黄曼行女士、朱欣先生、姜新旺先生、宋深海先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及 ...

人员数据 - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2023年天健收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] 用户数据 - 2024年天健上市公司审计客户707家[2] 审计相关 - 公司第三届董事会第十七次会议同意聘天健为2024年度审计机构[3] - 2024年年度审计天健制定全面合理可操作方案，围绕收入确认等重点展开[4] - 审计委员会核查评价天健，认为其具备资质和能力，与会计师充分沟通[5] - 公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过2024年度财报初稿[5] - 公司审计委员会审查天健资质能力，监督年报审计工作[6]

审计委员会情况 - 第三届董事会审计委员会独立董事比例超1/2[1] - 2024年召开3次会议，全体委员均出席并发表意见[2] 会议审议成果 - 三次会议分别审议2023、2024年度、半年度、三季度报告议案并通过[2][3] 审计评估结论 - 认为财务报告真实准确完整，内审制度健全有效[4] 审计工作决议 - 审阅2024年度审计计划，决议续聘天健为2025年审计机构[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督职能，提升信披质量[7]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-031 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于 2025 年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度公司监事 薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营等实际情 况并参照行业薪酬水平,制定 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 公司全体董事、监事、高级管理人员。 二、本方案使用期限 三、薪酬标准 （一）董事薪酬/津贴方案 （1）非独立董事根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董事津贴；独立董事 ...

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 报告期内无财务与非财务内控重大和重要缺陷[4][5] 公司治理结构 - 董事会有7名成员，其中独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[8] 制度与体系建设 - 制定人力资源等整套内控和治理制度[6] - 建立健全组织结构体系，分工明确[8] - 制定人力资源相关办法[9] - 建立风险评估过程和控制程序[9][10] 信息沟通与监督 - 董监成员通过会议了解公司事项[12] - 要求对口部门获取外部信息[12] - 加强信息系统建设和数据备份[12] - 认定和评价监督机制有效性[12] - 监事会监督董事会并要求改正风险行为[12] 内部审计 - 董事会下设内审部负责相关工作[13] - 制订《内部审计制度》完善内审体系[13] - 开展内控评价并持续优化内控体系[14]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月8日15:00现场召开，网络投票时间为2025年5月7 - 8日15:00[4] - 股权登记日为2025年4月30日，证券代码870508，简称为丰安股份[6] - 会议地点为浙江省浦江县恒昌大道618号公司会议室[6] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[6][8][9][10][11] 财务相关 - 2025年度独立董事津贴标准为每年6万元整（税前）[15] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[11] 其他 - 公司对2024年度内部控制有效性评价并聘请天健审计[17] - 《2024年度内部控制自我评价报告》于2025年4月18日披露[17]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-012 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以通讯或口头方式发出 浙江丰安齿轮股份有限公司 5.会议主持人：严忠炉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2024 年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予 的职责和义务，不断规范公司治理，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合 法性、合规性进行监督，勤勉尽职。公 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月17日在公司会议室现场召开，4月7日发出通知[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] - 公司提请于2025年5月8日在公司会议室召开2024年年度股东大会[7] 议案表决 - 《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][9][10][11][12][13][15][17] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[17][18][19][20][21][22] - 《董事、高级管理人员2025年度薪酬方案》等因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议，全体董事回避表决[14][15] 薪酬与政策 - 2025年度独立董事津贴标准为每年6万元（税前）[13] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》规定并追溯调整可比期间信息，会计政策变更议案表决通过[21][22]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润132,731,707.99元，母公司未分配利润127,212,010.14元[2] 利润分配 - 总股本62,240,000股，每10股派现3元，预计派现18,672,000元[2] - 现金股利政策目标为剩余股利，满足条件时年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[8] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[8] - 四种情形下可不进行利润分配[9] - 本次权益分派预案需股东大会审议，通过后2个月内实施[13]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质（证明）材料复印件……………………………………第 10—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5415 号 浙江丰安齿轮股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称丰安股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丰安股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丰安股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 丰安股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不 ...