板块整体表现 - 专用设备板块当日上涨1.11%，领涨个股为灵鸽科技（代码：833284）[1] - 上证指数报收3862.53点，涨幅0.9%；深证成指报收13479.43点，涨幅2.05%[1] 领涨个股表现 - 灵鸽科技收盘价29.25元，涨幅14.39%，成交量12.59万手，成交额3.57亿元[1] - 泰瑞机器（代码：603289）收盘价11.08元，涨幅6.23%，成交量18.04万手，成交额1.98亿元[1] - 越剑智能（代码：603095）收盘价16.07元，涨幅5.65%，成交量11.01万手，成交额1.75亿元[1] - 利和兴（代码：301013）收盘价30.75元，涨幅5.56%，成交量63.54万手，成交额19.40亿元[1] - 中坚科技（代码：002779）收盘价130.18元，涨幅5.36%，成交量5.87万手，成交额7.53亿元[1] 跟涨个股表现 - 软控股份（代码：002073）收盘价9.08元，涨幅5.34%，成交量82.75万手，成交额7.45亿元[1] - 永创智能（代码：603901）收盘价11.95元，涨幅5.19%，成交量41.39万手，成交额4.97亿元[1] - 英维克（代码：002837）收盘价83.78元，涨幅4.99%，成交量61.19万手，成交额50.19亿元[1] - 华依科技（代码：688071）收盘价45.10元，涨幅4.91%，成交量5.10万手，成交额2.28亿元[1] - 高澜股份（代码：300499）收盘价32.26元，涨幅4.81%，成交量45.41万手，成交额14.49亿元[1] 下跌个股表现 - 佰奥智能（代码：300836）收盘价53.18元，跌幅3.87%，成交量6.75万手，成交额3.62亿元[2] - 化溪科技（代码：872895）收盘价23.42元，跌幅2.58%，成交量8755.63手，成交额2073.31万元[2] - 金盾股份（代码：300411）收盘价12.77元，跌幅2.37%，成交量10.22万手，成交额1.31亿元[2] - 太原重工（代码：600169）收盘价2.65元，跌幅2.21%，成交量202.45万手，成交额5.40亿元[2] - 上工申贝（代码：600843）收盘价11.97元，跌幅2.21%，成交量31.11万手，成交额3.72亿元[2] 资金流向 - 专用设备板块主力资金净流出6816.7万元[2] - 游资资金净流出2.34亿元[2] - 散户资金净流入3.02亿元[2]

股东会基本信息 - 公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会[1] - 股东会召集由2025年8月29日第三届董事会第二十二次会议决定[4] - 现场会议于2025年9月15日15:00在公司会议室召开，网络投票时间为2025年9月14日15:00 - 2025年9月15日15:00[7] 股东代表情况 - 出席现场会议股东及代理人18人，代表股份4251.8049万股，占比68.3131%[8] - 参与网络投票股东1名，代表股份1.0000万股，占比0.0161%[8] - 中小股东9人，代表股份1018.9445万股，占比16.3712%[8] - 出席股东会股东共19人，代表股份4252.8049万股，占比68.3291%[9] 议案表决情况 - 多项议案如取消监事会等同意股数占出席会议有表决权股份总数100%[13][14][15][16] - 《关于修订公司<利润分配制度>的议案》同意4251.8049万股，占比99.9765%[19] - 《关于新增公司<董事、高管薪酬管理制度>的议案》同意4251.8049万股，占比99.9765%[26] 董事会换届选举 - 多位非独立董事和独立董事选举议案获高比例同意[28][30][32][34][37][39] 表决结果说明 - 股东会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[41] - 股东会召集和召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[43] - 相关数据合计数与分项数值之和不等由四舍五入造成[42]

董事会换届 - 2025年9月16日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举审计委员会委员议案[3] - 审计委员会主任委员为黄曼行，委员为宋深海和黄健民[3] - 宋深海和黄健民任期三年至第四届董事会任期届满，黄曼行任期至2027年11月8日[3] - 本次换届为正常换届，不影响公司生产经营[4]

人员变动 - 2025年9月16日公司选举周学平为职工代表董事[3] - 周学平任职期限至第四届董事会届满，自2025年9月16日起生效[3] - 周学平持有公司股份45,000股，占公司股本的0.07%[3] 合规情况 - 新任职工代表董事任职资格符合规定[3] - 人员变动未使职工代表在董事会成员比例低于法定要求[3] - 董事会中兼任高管和职工代表董事人数总计未超董事总数二分之一[3] - 董事会中独立董事所占比例符合规定[3] 影响与文件 - 周学平任职有利于公司规范运作，不产生不利影响[4] - 备查文件为《浙江丰安齿轮股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》[5]

人事变动 - 2025年9月16日黄健民当选董事长，持股13,812,720股，占股本22.19%[3] - 同日黄刚敏任总经理，持股4,763,595股，占股本7.65%[3] - 同日张信伟任副总经理，持股45,000股，占股本0.07%[3] - 同日吴怀源任财务负责人、董秘，持股28,500股，占股本0.05%[3] - 同日魏素娟任证券事务代表，洪新阳任内审部负责人，任期三年[3][4] - 张心安因届满不再任总经理，有未履行公开承诺[11] 其他 - 黄健民等三人于2016年3月签《一致行动协议》[14][15] - 换届为正常换届，符合规定，无不利影响[5][6] - 独立董事等同意高管候选人任职议案提交审议[7][8][9] - 某人持股28,500股，占股本0.05%[17] - 洪新阳持股951,810股，占股本1.53%[17]

会议安排 - 2025 年第一次职工代表大会于 9 月 16 日在公司会议室召开[2] - 会议通知于 9 月 15 日以通讯或口头方式发出[2] 会议情况 - 应出席职工代表 55 人，实际出席和授权出席 55 人[3] 选举结果 - 推选周学平为公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满[5] - 《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》表决同意 55 票，反对 0 票，弃权 0 票[5] 议案说明 - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决[5] - 该议案无需提交股东会审议[5]

会议信息 - 会议于2025年9月15日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] 参会情况 - 出席和授权出席股东19人，持有表决权股份42,528,049股，占比68.33%[3] - 网络投票股东1人，持有表决权股份10,000股，占比0.02%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意股数42,528,049股，占比100%[5] - 《关于修订公司<利润分配制度>议案》同意股数42,518,049股，占比99.98%，弃权股数10,000股，占比0.02%[7] 人员任免 - 严忠炉、周学平、楼开生、张心安于2025年9月15日离任[17] - 黄健民、黄刚敏、张信伟于2025年9月15日被任命为董事[17] - 黄曼行、姜新旺、宋深海于2025年9月15日被任命为独立董事[17][19] 合规认定 - 北京君合（杭州）律师事务所认为公司本次股东会程序和结果合法有效[16]

人事变动 - 选举黄健民为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 换届选举第四届董事会审计委员会委员，任期至第四届董事会任期届满[6] - 聘任黄刚敏为公司总经理，任期三年[7] - 聘任张信伟为公司副总经理，任期三年[8] - 聘任吴怀源为公司董事会秘书和财务负责人，任期三年[8][10] - 聘任魏素娟为公司证券事务代表，任期三年[10] - 聘任洪新阳为公司内审部负责人，任期三年[12]

板块整体表现 - 专用设备板块较上一交易日上涨0.79% [1] - 上证指数报收3876.34点，上涨0.37% [1] - 深证成指报收13215.46点，上涨1.16% [1] 个股涨幅表现 - 利和兴(301013)收盘价24.36元，涨幅20.00%，成交量33.87万手，成交额7.90亿元 [1] - 华依科技(688071)收盘价46.78元，涨幅12.48%，成交量8.84万手，成交额3.98亿元 [1] - 汇成真空(301392)收盘价178.05元，涨幅11.50%，成交量7.79万手，成交额13.85亿元 [1] - 和泰机电(001225)收盘价44.31元，涨幅6.77%，成交量2.83万手，成交额1.22亿元 [1] - 凯腾精工(871553)收盘价12.68元，涨幅6.73%，成交量9.12万手，成交额1.12亿元 [1] - 东方精工(002611)收盘价19.02元，涨幅6.02%，成交量172.47万手，成交额32.40亿元 [1] - 丰安股份(870508)收盘价25.71元，涨幅5.59%，成交量5.11万手，成交额1.35亿元 [1] - 正帆科技(688596)收盘价37.41元，涨幅5.41%，成交量16.01万手，成交额5.89亿元 [1] - 中坚科技(002779)收盘价140.50元，涨幅5.37%，成交量7.15万手，成交额9.886亿元 [1] - 中国电研(688128)收盘价31.38元，涨幅5.27%，成交量12.22万手，成交额3.79亿元 [1] 资金流向 - 专用设备板块主力资金净流出4.38亿元 [1] - 游资资金净流出3.57亿元 [1] - 散户资金净流入7.94亿元 [1]

规范运作 - 公司有效执行规则制度，募集资金存放与使用合规，无重大违规[2] - 公司及股东各项承诺均已履行[6] - 截至2025年6月30日，控股股东等持有的股份无质押、冻结情形[12] 业务风险 - 公司对第一大客户沃得农机销售占比超50%，面临客户集中度高和大客户依赖风险[7] - 公司面临应收账款无法收回、技术升级及市场竞争、毛利率下降风险[8][10][11]