内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 报告期内无财务与非财务内控重大和重要缺陷[4][5] 公司治理结构 - 董事会有7名成员，其中独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[8] 制度与体系建设 - 制定人力资源等整套内控和治理制度[6] - 建立健全组织结构体系，分工明确[8] - 制定人力资源相关办法[9] - 建立风险评估过程和控制程序[9][10] 信息沟通与监督 - 董监成员通过会议了解公司事项[12] - 要求对口部门获取外部信息[12] - 加强信息系统建设和数据备份[12] - 认定和评价监督机制有效性[12] - 监事会监督董事会并要求改正风险行为[12] 内部审计 - 董事会下设内审部负责相关工作[13] - 制订《内部审计制度》完善内审体系[13] - 开展内控评价并持续优化内控体系[14]