制度通过 - 2025年8月29日公司召开会议审议通过新增《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 重大差错认定 - 涉及资产等会计差错金额占比超5%且绝对金额超1000万元认定为重大差错[8] - 会计差错影响盈亏性质认定为重大差错[8] - 报表附注财务信息披露金额占净资产10%以上未披露认定为重大错误[12] - 其他年报信息披露金额占净资产10%以上交易等未披露认定为重大错误[12] 重大差异认定 - 业绩预告与年报业绩变动方向不一致认定有重大差异[14] - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超20%且无合理解释认定有重大差异[14] - 业绩快报与定期报告数据指标差异超20%认定有重大差异[14] 责任追究 - 年报披露差错公司应追责，不影响监管追责[15] - 被采取监管措施应查实、更正并追责[15] - 四种情形从重或加重处理[15] - 四种情形从轻、减轻或免处理[19] - 处罚前听取责任人意见[16] - 责任追究形式包括责令改正等[19] - 处罚可附带经济处罚，金额董事会定[16] - 涉嫌违法追究法律责任[16] - 责任追究结果纳入绩效考核[16] - 季报、半年报参照本制度执行[18]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-069 浙江丰安齿轮股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.10 修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保 值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证 券交易所股票上市规则》及其他法律、法规、规范性文件以及《浙江丰安齿轮股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-096 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（黄曼行） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人黄曼行，已充分了解并同意由提名人浙江丰安齿轮股份有限公司董事会 提名为浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江丰安齿轮股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-093 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（黄曼行） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江丰安齿轮股份有限公司董事会，现提名黄曼行为浙江丰安齿轮股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江丰安齿轮股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不得担任[2] 独立董事任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评不得担任[4] - 兼任境内上市公司超三家或连续任职超六年不得担任[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不得担任[5] - 近36个月受证监会以外部门处罚不得担任[5]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-058 浙江丰安齿轮股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范浙江丰安齿轮股份有 | 人的合法权益，规范浙江丰安齿轮股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）的组织 | 限公司（以下简称"公司"）的组织和行 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简 | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | 称"《证券法》"）《北京证券交易 | 《北京证券交易所股票上市规则》、《北 | | 所股票上市规则（试行）》（以下简 | 京证券交易所上市公司持续监管办法（试 | | 称"《上市规则》"）、《北京证券 | 行）》、《上市公司章程指引》和其他有 | | 交易所上市公司持续监管办法（试 | 关规定，制定本章程。 | | 行）》（以下简称"《持续监管办法》"） ...

董事会提名 - 公司董事会提名姜新旺为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股等多项条件限制[3][4][5][6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月29日[7]

股权结构 - 黄健民持有公司股份13,812,720股，占22.19%[2] - 张信伟持有公司股份45,000股，占0.07%[2] - 黄刚敏持有公司股份4,763,595股，占7.65%[2] 公司治理 - 第四届董事会非职工代表董事提名人数为6人[4] 股价与承诺 - 上市后三年若股价连续20日低于净资产将稳股价[11] - 违反规范和承诺5个工作日停领薪酬及分红[11] 文件信息 - 董事会文件日期为2025年8月29日[15] - 备查文件含第三届董事会二十二会议决议[14] - 备查文件含第三届独立董事专门会议决议[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名宋深海为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 有持股、任职等情况及不良纪录者不符合要求[3][4][6] - 兼任境内上市公司数量未超三家且连续任职未超六年[5]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定[2] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上等[2] - 最近三十六个月内不能受相关处罚或谴责[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家等[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会会议次数有要求[5] - 需保证声明真实准确，不符条件将辞职[6]