总经理工作细则 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-072 浙江丰安齿轮股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.13 修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，规范公司经理层的运作和职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、其他规范性文件的相关规定，结合 《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-086 浙江丰安齿轮股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用资金制度 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.27 新增《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资 金制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 （一）经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方 垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及 其 ...

制度审议 - 2025年8月29日第三届董事会二十二会议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[3] 制度内容 - 适用于公司及相关方业务承诺行为[6] - 承诺应明确具体且有履约期限[8] - 部分承诺不得变更或豁免，特殊情况可但需披露原因等[9][10] 执行要求 - 变更、豁免方案经独立董事同意后提交审议[8] - 收购时原实控人承诺义务需履行或承接[9] - 承诺人及时履行并披露，公司定期报告披露进展[11] - 董事会督促承诺人遵守承诺[13]

制度审议 - 2025年8月29日第三届董事会二十二会议通过新增《独立董事专门会议制度》，待股东会审议[3] 会议规则 - 可现场、通讯或结合召开，过半数推举一人召集主持[8] - 定期会提前3日、临时会提前1日通知，紧急经全体同意不限[8] - 三分之二以上出席方可举行，可书面委托他人[8] 审议事项 - 关联交易等经会议审议，全体过半同意提交董事会[8] - 独立聘中介等经会议审议，部分职权需全体过半同意[10] - 未设提名等委员会时，就董事任职资格审查并提建议[10] 表决与记录 - 一人一票，可书面、举手、通讯表决，非现场扫描件有效[12] - 制作会议记录，出席者签字，保存至少十年[12] 制度生效 - 由董事会拟定修改，股东会通过生效实施，董事会解释[15][16]

制度修订 - 2025年8月29日公司召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》[3] 担保审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[8] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象担保需股东会审议[8] - 12个月累计担保超最近一期经审计总资产30％需股东会审议且特定表决[8] - 董事会审议需出席会议三分之二以上董事同意[10] 披露与责任 - 被担保人到期未还款或出现严重影响还款情形需及时披露[14] - 董事、高管违规担保致损失应承担赔偿责任[10] 执行管理 - 提供担保应订立书面合同，董事长或授权人员签署[15] - 财务负责人及财务部负责登记备案、保存文件、跟踪监督等[15] - 债务到期督促偿债，未履行采取补救措施[16] - 被担保债务展期继续担保视为新担保需审批[16] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会解释[20]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-065 浙江丰安齿轮股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.6 修订《利润分配管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 公司实施权益分派适用本指引。公司权益分派包括利润分配以及公 积金转增股本，其中利润分配包括派发现金股利、股票股利。 第三条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产 收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第四条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 ...

浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.28 修订《舆情管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-097 浙江丰安齿轮股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《浙江丰安齿轮股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， ...

浙江丰安齿轮股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.19 新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-078 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合 规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《浙江 丰安齿轮股份有限公司章程 ...

制度审议 - 2025年8月29日第三届董事会二十二会议通过修订《投资者关系管理制度》[3] 管理对象与内容 - 工作对象包括投资者、分析师等[8][10] - 沟通内容涵盖发展战略等多方面[10] 管理职责人员 - 董事长为第一负责人，董事会是决策机构[12] - 董事会秘书为具体负责人[12] 工作要求 - 员工需具备良好品行和专业知识[13] - 设专线咨询电话，变更及时公告[13] 活动规定 - 建立完备档案制度[14] - 年报披露后举办业绩说明会[15] 纠纷处理 - 纠纷可申请调解，公司积极配合[16] 制度生效 - 制度由董事会拟定修改，审议通过生效[18]

浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.8 修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-067 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范 性文件，以及《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称 ...