总经理工作细则 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-072 浙江丰安齿轮股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.13 修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，规范公司经理层的运作和职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、其他规范性文件的相关规定，结合 《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

制度审议 - 2025年8月29日第三届董事会二十二会议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[3] 制度内容 - 适用于公司及相关方业务承诺行为[6] - 承诺应明确具体且有履约期限[8] - 部分承诺不得变更或豁免，特殊情况可但需披露原因等[9][10] 执行要求 - 变更、豁免方案经独立董事同意后提交审议[8] - 收购时原实控人承诺义务需履行或承接[9] - 承诺人及时履行并披露，公司定期报告披露进展[11] - 董事会督促承诺人遵守承诺[13]

制度审议 - 2025年8月29日第三届董事会二十二会议通过新增《独立董事专门会议制度》，待股东会审议[3] 会议规则 - 可现场、通讯或结合召开，过半数推举一人召集主持[8] - 定期会提前3日、临时会提前1日通知，紧急经全体同意不限[8] - 三分之二以上出席方可举行，可书面委托他人[8] 审议事项 - 关联交易等经会议审议，全体过半同意提交董事会[8] - 独立聘中介等经会议审议，部分职权需全体过半同意[10] - 未设提名等委员会时，就董事任职资格审查并提建议[10] 表决与记录 - 一人一票，可书面、举手、通讯表决，非现场扫描件有效[12] - 制作会议记录，出席者签字，保存至少十年[12] 制度生效 - 由董事会拟定修改，股东会通过生效实施，董事会解释[15][16]

制度修订 - 2025年8月29日公司召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》[3] 担保审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[8] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象担保需股东会审议[8] - 12个月累计担保超最近一期经审计总资产30％需股东会审议且特定表决[8] - 董事会审议需出席会议三分之二以上董事同意[10] 披露与责任 - 被担保人到期未还款或出现严重影响还款情形需及时披露[14] - 董事、高管违规担保致损失应承担赔偿责任[10] 执行管理 - 提供担保应订立书面合同，董事长或授权人员签署[15] - 财务负责人及财务部负责登记备案、保存文件、跟踪监督等[15] - 债务到期督促偿债，未履行采取补救措施[16] - 被担保债务展期继续担保视为新担保需审批[16] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会解释[20]

制度审议 - 2025年8月29日公司通过新增《防范控股股东等占用资金制度》，待股东会审议[2] 资金占用定义 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性指垫付费用等[5] 责任与监督 - 董事长是防资金占用第一责任人，审计委员会为日常监督机构[6] 关联交易与担保 - 关联交易按规则决策实施，为关联方担保需股东会审议[6][7] 清偿与处分 - 资金占用原则现金清偿，违规责任人将被处分[9][12]

利润分配制度修订 - 2025年8月29日第三届董事会第二十二次会议审议通过修订《利润分配管理制度》，需提交股东会审议[3] 利润提取与分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 现金股利政策目标为剩余股利，满足条件时年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[12] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[12] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[12] 不分配情形 - 最近一年审计报告非无保留意见等三种情况可不进行利润分配[13][14] 决策与审批 - 董事会拟定方案经全体董事过半数通过，股东会三分之二以上通过[14][15] - 调整现金分红政策需股东会三分之二以上通过[16] 实施与监督 - 分配方案通过后2个月内实施完毕，需事前审批除外[19] - 执行情况及决策程序接受审计委员会监督[18] 其他规定 - 存在股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利偿还[20] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[22]

浙江丰安齿轮股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.19 新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-078 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合 规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《浙江 丰安齿轮股份有限公司章程 ...

制度修订 - 2025年8月29日公司修订《舆情管理制度》获董事会通过[3] 舆情定义与分类 - 舆情含负面报道、不良信息等[6] - 舆情分重大和一般两类[6] 处理机制 - 成立领导小组，董事长任组长[7] - 一般舆情由组长或董秘处置[9] - 重大舆情组长召集决策[10] 生效与解释 - 制度自通过生效，董事会负责修订解释[15]

制度审议 - 2025年8月29日第三届董事会二十二会议通过修订《投资者关系管理制度》[3] 管理对象与内容 - 工作对象包括投资者、分析师等[8][10] - 沟通内容涵盖发展战略等多方面[10] 管理职责人员 - 董事长为第一负责人，董事会是决策机构[12] - 董事会秘书为具体负责人[12] 工作要求 - 员工需具备良好品行和专业知识[13] - 设专线咨询电话，变更及时公告[13] 活动规定 - 建立完备档案制度[14] - 年报披露后举办业绩说明会[15] 纠纷处理 - 纠纷可申请调解，公司积极配合[16] 制度生效 - 制度由董事会拟定修改，审议通过生效[18]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-071 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司内部治理制度 的议案》之子议案：2.12 修订《董事会秘书工作制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规、规范性文件及《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司 ...