证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-022 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 2023 年 12 月 31 日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 2023 年 12 月 31 日， 公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自 2023 年 ...

芜湖雅 葆 轩 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 控股股东及其他关联方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2024]25775-2 号 录 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些管理 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25775-2 号 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董事会: 我们审计了芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司(以下简称"雅葆轩")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月24日签署 了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,雅葆轩编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实 ...

芜湖雅 葆 轩 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]25775 号 目 | 灵 审计报告一 -1 2023 年度财务报表— -5 2023 年度财务报表附注- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.not/new.n 审计报告 天职业字[2024]25775 号 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司(以下简称"雅葆轩")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了雅 葆轩 2023年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023 年度，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-026 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2022 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于设立 董事会专门委员会暨选举委员的议案》。同意公司审计委员会由胡啸天先生、张 良文先生、童刚先生共 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事张良 文先生担任。 2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关 于改选第三届董事会审计委员会委员的议案》。同意公司第三届董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲 突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合 理判断，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-023 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张良文） 一、独立董事的基本情况 张良文，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中国注册会计师。主要工作经历：1994 年 1 月至 2000 年 8 月先后任当涂会计师 事务所、马鞍山长江会计师事务所部门经理、副所长。20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事张良文、童刚的独立性情况进行评估并出具专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-025 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-033 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1.董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任具体职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。 （2）公司独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前）。独立董事出席公司董事会 和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公司据 实报销。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-016 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事 会对 2023 年年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、 ...

芜 湖 雅 葆 轩 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]25775-1 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告- -3 此"。" 此 。 此 第二十八·京7 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供雅葆轩 2023 年年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们同意 本鉴证报告作为雅葆轩 2023 年年度报告的必备文件,随其他文件一起报送。 天职业字[2024] 25775-1 号 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司(以下简称"雅葆轩")《芜湖雅葆轩 申子科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 雅葆轩管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相 关规定编制《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董 ...

国元证券股份有限公司 关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券""保荐机构"）作为芜湖雅 葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"雅葆轩""公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对雅葆轩 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： （一）募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意芜湖雅葆轩 电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕2503号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 14.00 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 13,600,000.00 股（不含超额配售选择权），实际募集资金总额为 190,400,000.00 元，扣除发行费用 18,200,758.69 元（不 ...