广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（庄学敏） 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-010 （二）出席董事会专门委员会会议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人庄学敏作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 自 2023 年 12 月 28 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》之日起，本人 作为独立董事的任职生效。在正式任职公司独立董事前，本人与公司管理层保 ...

业绩总结 - 审计公司2023年度财务报表及关联资金往来汇总表[5] - 前大股东及其附属企业2023年期初占用资金余额为10[13] 资金往来 - 广东省农业科学院动物卫生研究所2023年期初其他非流动资产、应收款余额期末未变[13] - 多家畜牧公司2023年应收账款有变动[13] - 其他关联资金往来2023年期末为1,295.04[13] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映2023年度相关情况[10]

会议信息 - 会议于2024年4月26日召开，通知于4月15日书面发出[7] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案表决全票通过，部分需股东大会审议[8][9][11][12][17] - 《2024年第一季度报告》《会计政策变更》议案无需股东大会审议[15][18]

独立董事离任 - 独立董事郭霄峰于2023年5月16日离任，因连任已满六年[1][10] 履职情况 - 任期内应出席董事会2次，实际出席2次，列席股东大会2次，均现场出席[1] - 2023年各次董事会审议议案均投赞成票，未提异议[1] - 对多项议案发表同意独立意见[3][4] 监督沟通 - 与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，监督内审工作[6] 权益维护 - 审核议案，关注重大事项对股东利益影响，维护投资者权益[7] 信息披露 - 关注公司信息披露，督促按规履行义务[7]

新产品和新技术研发 - 公司“猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗”获新兽药注册证书[2] - 新兽药注册证书号为（2024）新兽药证字21号，注册分类三类，监测期3年[2] - 疫苗每头份病毒含量不低于106.0TCID50[2] - 疫苗免疫后第5日产生免疫力，免疫持续期12个月[2] - 疫苗在2 - 8℃保存有效期24个月[4] 未来展望 - 新兽药证书取得将丰富公司产品种类，提升市场竞争力[6] - 产品取得批准文号及后续生产销售时间存在不确定性[7]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-006 主要成分与含量： 疫苗中含有禽流感重组鸭瘟病毒rDEVus78Ha株，每羽份 疫苗病毒含量应≥105.0TCID50。 作用与用途：用于预防鸭的鸭瘟和 H5 亚型 clade 2.3.4 分支禽流感病毒引 起的禽流感。 广东永顺生物制药股份有限公司 关于获得新兽药注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经中华人民共和国农业农 村部审查，批准广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）与其他单 位联合申报的"禽流感重组鸭瘟病毒载体活疫苗（ H5 亚型 ，rDEVus78Ha 株）" 为新兽药，核发《新兽药注册证书》，发布产品工艺规程、质量标准、说明书和 标签，自发布之日起执行（农业农村部公告第772号）。具体详情如下： 一、新兽药的基本信息 新兽药名称：禽流感重组鸭瘟病毒载体活疫苗（ H5 亚型 ，rDEVus78Ha 株） 新兽药注册证书号：（2024）新兽药证 ...

1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-004 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会提名委员会对上述总经理人选发表了审查意见。 3.回避表决情况： 本议 ...

广东永顺生物制药股份有限公司高级管理人员任免公告 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 3 月 12 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司高级管理 人员任免的议案》，林德锐先生不再担任总经理职务，聘任吴锋先生为公司总经理，表 决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任吴锋先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （二）任免原因 公司原总经理林德锐先生因个人身体原因无法履职，不再担任总经理职务，为保证 公司的日常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管理需要，经公 司董事会提名委员会提名，聘任吴锋先生为公司总经理。 （三）新任董监高人员履历 吴锋先生，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | | | | | 中国中金财富证券有 | 中山证券有限责任公 | | 12 | 839729 | 永顺生物 | 4.02 | 150000 | 限公司广州珠江新城 | 司广州花城大道证券 | | | | | | | 证券营业部 | 营业部 | | 2024-03- 12 | 871642 | 通易航天 | 10.85 | 500000 | 广发证券股份有限公 司上海控江路营业部 | 申万宏源证券有限公 司上海浦东新区东方 | | | | | | | | 路证券营业部 | ...

营业收入变化 - 2023年公司营业收入314,282,861.48元，同比下降9.87%[4] 净利润相关指标变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润58,226,679.70元，同比下降32.32%[4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,026,299.82元，同比下降44.03%[4] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.22元，同比下降31.25%[4] 净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为8.64%，上年同期为12.38%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为6.23%，上年同期为10.81%[4] 总资产变化 - 报告期末总资产792,124,746.55元，较上年期末下降8.84%[4] 所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益668,707,241.23元，较上年期末下降3.94%[5] 股本情况 - 公司股本273,350,000.00元，较上年无变动[5] 每股净资产变化 - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产2.45元，较上年下降3.92%[5]