证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-002 广东永顺生物制药股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举谭德明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举陈少阳先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举梅双女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 ...

广东永顺生物制药股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《董事长、副董事 长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-102）。 经公司事后审核发现，该公告相关内容存在错误。现予以更正： 一、更正事项的具体内容 （一） 高级管理人员换届的基本情况 更正前： 聘任李秋红女士为公司分管财务、内审、内控的副总经理兼财务负责人，任 职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 更正后： 聘任李秋红女士为公司分管财务、内控的副总经理兼财务负责人，任职期限 三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-105 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面形 式发出。 5.会议主持人：林建新 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容： 公司第四届监事会任期即将届满，本次职代会选举林宝君女士为公司第五届 监事会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关 法律法规的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 67 人，实际出席职工代表 67 人。 二、议案审议情况 本 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-101 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指 ...

সম্পূর্ 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 部级文明律师事务所 全国优秀律师事务所 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:广东永顺生物制药股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所(以下简称"本所")接受广东永顺生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派姚亮、陈晓璇律师（以下简称 "本所律师"）作为经办律师，出席公司于 2023年 12月 28 日召开的 2023 年第 二次临时股东犬会（以下简称"本次股东大会"）,并根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）等法律、法规和规范性文件及公司现行有效的《章程》《股东大会议 事规则》的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 部级文明律师事务所 全国优秀律师事务所 对象、股权登记日、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。 本次股东大会于 2023 年 ...

董事会会议 - 2023年12月28日召开第五届董事会第一次会议，审议通过设立四个专门委员会[1] - 2023年12月12日第四届董事会第十六次会议通过制定工作细则议案[4] 专门委员会 - 设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个委员会[1] - 各委员会明确主任委员和委员[2][3] - 委员全由董事组成，审计委主任为会计专业人士[3] - 任期与第五届董事会任期一致[3] 工作细则 - 相关工作细则公告编号为2023 - 084、2023 - 085、2023 - 086、2023 - 087[4]

公司换届 - 2023年12月28日完成董事长等换届，任期三年[3][4][5][6][7] - 换届为任期届满正常换届，无不利影响[10] 人员持股 - 董事长等多人持股0股，占比0%[3][4][7] - 总经理林德锐持股72,191股，占0.0264%[5] - 副总经理杨傲冰持股1,400,000股，占0.5122%[6] 审议意见 - 提名委员会对聘任议案发表同意意见[11] - 审计委员会对聘任财务负责人议案发表同意意见[11] 备查文件 - 含第五届董事会等会议决议[12]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-099 广东永顺生物制药股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭德明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 193,522,158 股，占公司有表决权股份总数的 71.7413%。 其中：出席本次股东大会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 6 人，代表有表决权的股份数为 193,105,433 股，占公司有表决权股份总数的 71.5868%； 通过网络投票参与本次股东大会的 ...

会议信息 - 会议于2023年12月28日在广东省现代农业集团有限公司二楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》于2023年12月29日披露[5] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6]

业绩相关 - 2024年预计日常性关联交易总额1436万元，2023年初至披露日实际发生431.04万元[2][3] - 2024年购买原材料预计410万元，2023年初至披露日实际发生24.14万元[2] - 2024年销售产品预计660万元，2023年初至披露日实际发生241.66万元[2] - 2024年其他关联交易预计366万元，2023年初至披露日实际发生165.24万元[3] 股权结构 - 广东省现代农业集团有限公司持股39.06%，广东省农业科学院动物卫生研究所持股11.27%[7] - 广东省农业科学院间接持有公司30.98%股份[7] 未来展望 - 2024年接受关联方研发及技术服务预计支付不超100万元[8] - 2024年接受关联方生产技术转让预计支付不超300万元[9] - 2024年向关联企业销售疫苗预计金额不超660万元[9] - 2024年与关联方合作政府补助项目资金结转损益预计不超160万元[9] 决策审批 - 2023年12月12日董事会、监事会审议通过2024年度日常性关联交易议案[15][16] - 独立董事同意2024年关联交易事项并提交股东大会审议[17] - 保荐机构中信建投认为2024年度日常性关联交易信息披露无异议，需提交股东大会审议[18]