会议情况 - 2023年12月28日召开第二次临时股东大会和第五届董事会第一次会议[1] - 报告期内董事会审计委员会召开1次会议，全员出席并发表意见[2] 人事变动 - 2023年12月28日审计委员会表决通过聘任财务负责人议案[3] 工作评估 - 审计委员会监督评估天健所，认为能满足财务审计要求[4] - 指导内审工作，未发现重大问题，内控运作符合规范[5][6] 未来展望 - 2024年关注财务等重要事项，推动内控完善和财务规范[8]

董事会会议 - 2023年独立董事应出席董事会4次，实际出席4次，列席股东大会1次[2] - 2023年公司召开董事会审计、提名、薪酬与考核委员会各1次[3] - 2023年12月两次董事会会议对多项议案发表同意意见[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事了解公司经营提建议，与相关方沟通[6][8] - 审核议案、关注信披、学习法规，无提议召开董事会情形[9][10][11]

会计政策变更 - 变更日期为2023年1月1日[2] - 2024年4月26日相关会议审议通过议案[4] - 无需提交股东大会审议[5] 数据影响 - 2022年多项财务数据调整，影响比例多为0.00%，净利润影响0.10%[11]

募集资金情况 - 公司发行120万股A股，每股面值1元，发行价29.88元，募资3585.6万元[2] - 扣除费用后，募资净额3068.591094万元[2] 资金使用与销户 - 2020年7月15日主承销商汇入资金[2] - 2024年4月26日完成专户销户，结存利息116.637333万元转基本户[5] 资金用途 - 募资主要用于兽用生物制品研制与开发项目[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构[2] - 2024年4月26日董事会通过续聘议案，6票同意[10] 天健基本情况 - 2023年末合伙人238人，注会2272人，证券服务注会836人[2] - 2023年收入348300万元，审计收入309900万元，证券收入184000万元[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费66300万元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户513家[3] 风险与处罚 - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额均超1亿[3][4] - 天健近三年受行政处罚1次等[5] - 50名从业人员近三年受行政处罚3次等[6] 审计收费 - 2023年审计收费45万元，2024年未确定[2][8]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-013 董事会 2024 年 4 月 29 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就在任独立董事 任涛、庄学敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事任涛、庄学敏的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断关系，不存在影响其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 广东永顺生物制药股份有限公司 广东永顺生物制药股份有限 ...

董事会会议 - 2023 年袁英红应出席董事会 5 次，实际出席 5 次，列席股东大会 3 次[1] - 2023 年多场董事会会议袁英红对多项议案发表同意意见[3][4] 公司决策 - 2023 年 12 月 28 日第五届董事会第一次会议通过设立专门委员会等议案[2] 人员变动 - 2023 年 12 月 28 日后袁英红不再担任公司独立董事[9]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，广东永顺生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，严格监督公司年审会计师事务所的工作。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号。截至 2023年12月31日，合伙人数量为238 人，注册会计师人数为2,272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 为836人。2023年审计客户675家，涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境 和公共设施 ...

综合授信 - 公司拟向多家银行申请综合授信额度合计6亿元[2] - 授信期限为一年[2] 审议情况 - 2024年4月26日第五届董事会第三次会议审议相关议案[3][4] - 需提交股东大会审议[3][4]

2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"永顺生物"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对永顺生物 2023 年募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271 号文核准，并经全国中 小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为 35,856,000.00 元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 元后， 募集资金净额为 30,685,910.94 元，本次发行募集资金用途为投资于兽用生物制 品的研制与开发项目。 中信建投证券股份有限公司 关于广东永顺生物制 ...