证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-074 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从天职国际变更为信永中和[2][3] - 2024年12月3日，董事会和审计委员会全票通过变更议案[13][14][15] - 本次聘任尚需提交公司股东大会审议[16] 审计费用 - 天职国际上期和本期审计收费均为35万元[2] - 2024年审计收费35万元，年报审计收费25万元，与2023年持平[9] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人等[4][5] - 2023年收入总额404600万元等多项收入数据[5] - 2023年上市公司审计客户364家等客户数据[5] - 职业保险累计赔偿限额超20000万元[5][6] - 近三年受行政处罚1次等监管情况[7]

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-076 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 惠丰钻石股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 3 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东 大会 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-074 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司决定于 2024 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-075 惠丰钻石股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务；上期审计收费 35 万元，本期审计收费 35 万元（包含内部控制审 计业务收费）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小 ...

业绩总结 - 惠丰钻石成交数量为9898163股[1] - 惠丰钻石成交金额为29592.02万元[1] - 惠丰钻石当日收盘价涨幅达20%[1] 交易数据 - 中信证券上海溧阳路营业部买入9477000元，卖出599417.88元[1] - 华泰证券天津华昌道营业部买入8759147.23元，卖出6609.39元[1] - 东方财富证券昌都两江大道营业部买入8341418.07元，卖出819971.84元[1] - 平安证券杭州杭大路营业部买入7449193.71元，卖出0元[1] - 机构专用买入6818734.92元，卖出6321299.54元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二营业部买入4543782.17元，卖出3560301.79元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第一营业部买入1872177元，卖出3423789.38元[1]

公司表现 - 惠丰钻石今日涨停，全天换手率23.52%，成交额2.96亿元，振幅29.52% [1] - 该股因日涨跌幅达到30.00%上榜 [2] 交易数据 - 机构净买入49.74万元，营业部席位合计净买入2962.65万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交7149.10万元，其中买入成交额为5080.75万元，卖出成交额为2068.36万元，合计净买入3012.39万元 [2]

成交数据 - 惠丰钻石2024年12月03日成交数量9898163股，金额29592.02万元[1] - 优机股份2024年12月03日成交数量14572132股，金额32391.54万元[1] - 格利尔2024年12月03日成交数量2639978股，金额5966.35万元[1] 涨幅与振幅 - 惠丰钻石2024年12月03日收盘价涨幅30.00%[1] - 优机股份、格利尔当日收盘价涨幅29.96%[1] - 众诚科技当日收盘价涨幅23.83%，价格振幅35.06%[1] 换手率 - 众诚科技2024年12月03日换手率44.13%[1] - 巨能股份当日换手率76.78%[1] - 西磁科技当日换手率46.10%[1]

增持情况 - 增持前王来福持股58,220,000股，比例63.11%[3] - 计划增持100,000 - 600,000股，金额100万 - 600万元[3] - 实际增持169,850股，比例0.1861%，金额1,598,230.88元[6] - 增持后持股58,389,850股，比例63.97%[6] 股本变动 - 2024年10月17日总股本由92,250,000股变为91,275,000股[6] 其他 - 增持计划实施完毕，与此前计划、承诺一致[5][7] - 实际增持达最低数量（金额）[7]

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-073 惠丰钻石股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 王来福 | 实际控制人 | 58,220,000 | 63.11% | | | | | | | | 增持合 | 增持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | | 增持 | | | 拟增持 | | | | | | | | 理价格 | 资金 | | | 名称 | 数量（股） | 金额（元） | 方式 | | 期间 | | | 目的 | | | | | | | | 区间 | 来源 | | | 王 来 | 100,000-600,000 | 1, ...