募集资金情况 - 2022年发行价28.18元/股，发行1265.00万股，募资35647.70万元，净额32903.27万元[2] 项目投入进度 - 截至2025年6月30日，金刚石微粉项目计划投资14900.00万元，投入0元[4] - 研发中心升级项目计划7300.00万元，投入7049.17万元，进度96.56%[4] - 补充流动资金计划10703.27万元，投入10703.27万元，进度100%[6] - 累计投入募集资金17752.44万元，进度53.95%[6] 项目决策情况 - 2025年8月27日，董事会、监事会同意金刚石微粉项目重新论证并暂缓[13][15] - 项目暂缓符合规定，不造成重大不利影响，保荐机构无异议[12][15][16]

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-089 惠丰钻石股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工 作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，保证公司及时、准确、 完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《惠丰钻 石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有发生或将要发生会影响社会公众投资者 投资决策，或 ...

子公司制度 - 子公司管理制度2025年8月27日经董事会审议通过[2] - 制度适用于公司控股超50%可实际控制的子、孙公司[4] - 公司通过股东会对子公司行使股东权利[6] 子公司管理 - 制度旨在加强管理，提高效率和抗风险能力[8] - 子公司担保、募资、关联交易有审批和规范要求[10][11] - 公司定期或不定期对子公司审计监督[13] 制度生效 - 制度由董事会解释修订，审议通过日起生效[15]

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-085 惠丰钻石股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《惠丰钻石 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会特设 立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核并提出建议的专门工作机构，对公司董事会负责。 第三条 本工作 ...

制度审议 - 制度于2025年8月27日经第三届董事会第二十四次会议审议通过，无需股东会审议[2] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员会设主任委员一名，由独立董事委员中选举产生并报董事会批准[8] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策，提建议[10] - 董事薪酬报董事会同意后提交股东会，高管薪酬报董事会批准，股权激励经股东会审议[11] - 对董事和高管考评，提报酬建议报董事会[16] 会议规则 - 会议由委员提议召开，提前三日发通知[18] - 须三分之二以上成员出席，可多种方式召开[17] - 决议经全体委员过半数通过有效，每人一票表决权[20] 其他规定 - 会议记录保存期为十年，与会人员有保密义务[20]

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-070 惠丰钻石股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 对外担保的程序： （一）公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外），确需对外提 供担保的，应先由被担保企业提出申请； 第一章 总则 第一条 为了规范惠丰钻石股份有限公司（下称"公司"）融资和对外担保 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下称《证券法》）《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的 ...

惠丰钻石股份有限公司 章程 2025 年 8 月 1 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-061 第一章 总则 第一条 为维护惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《北交所上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原柘城惠丰钻石科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原柘城惠丰钻石科技 有限公司 2016 年 4 月 30 日为基准日的净资产折股进行整体变更的方式，设立方式为发起 设立，在商丘市市场监督管理局登记注册。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2022 年 06 月 13 日经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，向不特定合格 投资者发行人民币普通股 1,265 万股，于 2022 年 07 月 18 日在北交所上市。 第四条 公司中文名 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-063 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称公司）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所 （以下简称北交所）业务规则和《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 惠丰钻石股份有限公司董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 制定本议事规则的目的 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-074 惠丰钻石股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为防止惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东（含实 际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资 金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-081 惠丰钻石股份有限公司董事会秘书工作细则 第一条 为规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行 为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件及《惠丰钻石股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律法规、规章、规范性文件、《公司章程》及 本工作制度的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 董事会秘书工作细则 ...