证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-065 北京并行科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-056 北京并行科技股份有限公司 独立董事郑纬民先生 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及 董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议， 努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取做出决策前所需要的情况和 资料；在会上，认真听取并审议每一个议案 ...

募资情况 - 2021年定向发行690.40万股，募资20146.65万元[2] - 2023年公开发行1150.00万股，募资33350.00万元，净额28712.45万元[2] - 募资净额48859.10万元，本报告期投入278.39万元[17] 资金余额 - 2023年末定向发行募资专户结存7600.90元[4] - 2023年末公开发行未使用募资余额287709602.94元[4] 资金使用 - 2023年用募资置换已付发行费自筹资金8357075.47元[8][19] - 2021年两项目累计投入进度101.16%和99.99%[17] 资金变更 - 变更用途募资总额5000.00万元，占比10.23%[17] - 2022年5000.00万元补充流动资金变更为固定资产采购[19] 项目情况 - 超算云算力网络平台建设项目金额28712.45[18] - 募投项目合计金额48859.10，已使用20321.31，已支付278.39[18]

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-055 北京并行科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈钟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京并行科 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事郑纬民先生、李晓静女士、范小华女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 根据独立董事郑纬民先生、李晓静女士、范小华女士的任职经历以及签署的相关自 查文件等内容，经核查，公司董事会认为独立董事郑纬民先生、李晓静女士、范小华女 士不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员，不存在任何妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董 事独立性的相关要求。 北京并行科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-067 北京并行科技股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-072 北京并行科技股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）向深圳市四通科技控股有 限公司、联创万通（北京）科技有限公司采购 AI 算力服务器，并签署相关采购 合同，采购合同总金额预计不超过人民币 9,500 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 于公司拟签订 AI 算力服务器采购合同的议案》，上述议案表决情况：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 7.1.3 条、第 7.1.8 条和《北 京并行科技股份有限公司章程》第四十一条规定，本议案无需提交公司股东大会 审议。 （五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变 ...

业绩总结 - 立信对并行科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 上一年度营收扣除金额为1277.70万元[13] - 本年度营收扣除金额为49567.18万元[13] 其他 - 公司管理层负责编制2023年度营收扣除情况表[4] - 注册会计师认为该表如实反映情况[9]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事李晓静应出席董事会会议18次，现场全出席，列席股东大会10次[4] - 2023年李晓静组织召开审计委员会会议1次，发表10次独立或事前认可意见[7][13] 董事会会议情况 - 2023年第三届董事会多次会议审议多项议案，如上市、财务报告等[14][15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提建议[17]

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-054 北京并行科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈健先生 6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》 （二）会议 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-066 北京并行科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年本公司同行业上市 ...